证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-003 北京广厦环能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 11 月 24 日，北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）发 行普通股 15,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所 交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为 23.45 元/股，募集资 金总额为 351,750,000.00 元，实际募集资金净额为 321,851,781.12 元，到账时间 为 2023 年 11 月 28 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 49,265,652.21 元，到账时间为 2024 年 1 月 4 日。 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募集资金专户注销 完成的公告》（公告编号：2024-062）。 注 2：截至 2024 年 12 月 31 日，公 ...

资金募集 - 2023年11月24日发行1500万股普通股，募资净额3.2185178112亿元，11月28日到账[1] - 行使超额配售选择权获净额4926.565221万元，2024年1月4日到账[1] 项目投入 - 截至2024年12月31日，各项目合计累计投入14121.31万元，进度38.05%[5] 资金存储与管理 - 截至2024年12月31日，募集资金存储3791.031296万元，现金管理未到期本金19400万元[6] - 拟用不超20000万元闲置募集资金现金管理，12个月内有效可循环[9] 决策流程 - 2025年1月3 - 6日，独董、董事会、监事会审议通过现金管理议案[10] 风险与控制 - 投资有市场波动、收益不可预期等风险[11] - 采取跟踪分析、报告、披露等风控措施[13]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-005 本次公司申请综合授信的授信额度以公司申请及前述银行批准为准。以上授 信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资 金额为准。 二、审议及表决情况 公司于2025年1月3日召开第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议， 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意该议案并同意将该议 案提交公司董事会审议。 公司于 2025 年 1 月 6 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度的议案》。该议案无需提交股东大会审议。 北京广厦环能科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、向银行申请授信额度的基本情况 为满足公司发展的资金需求，获取有比较优势的金融机构的合作支持，本着 审慎、合理使用的原则，公司拟向招商银行股份有限公司北京大兴支行申请总额 度不超过人民币 20,000.00 万元（含）、向中国工商银行股份有限 ...

理财安排 - 公司拟用不超15000万元闲置自有资金买理财产品[3] - 委托理财期限最长不超12个月[5] 审议情况 - 2025年1月3 - 6日相关会议审议通过议案[6] - 议案无需提交股东大会审议[6] 理财优势 - 买理财不影响主营业务，可提高资金效率获收益[8]

资金使用 - 公司拟用不超20000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[6] - 公司拟用不超15000万元暂时闲置自有资金买理财产品，有效期12个月[7] 会议信息 - 2025年1月6日召开监事会会议，地点为公司会议室[5] - 会议以现场和网络结合方式召开，主持人是监事会主席孙文浩[5] - 2025年1月3日邮件发出会议通知[5] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[6] - 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》全票通过[7]

政策与行业趋势 - "减油增化"政策旨在减少炼油产能，增加化工产品生产，目前处于积极推进和加速转型升级阶段 [10] - 国家发改委等部门发布的《炼油行业节能降碳专项行动计划》明确提出全面淘汰200万吨/年以下常减压装置 [4] - 工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，未来五年中央企业预计安排超3万亿元投资用于大规模设备更新改造 [4] - 海外市场同样适用"减油增化"趋势，全球炼化行业正在向清洁能源转型 [22] 公司业务与产品 - 公司高效换热器产品具有传热效率高、能源消耗低、可靠性高等特点，能够满足炼化产业转型升级的需求 [4] - 公司为国内绝大多数千万吨级炼化一体化项目提供了高效换热器产品，并拓展了在下游化工产品生产领域的应用 [19] - 公司订单生产交付周期为6-12个月，季度之间分布不均衡且波动较大 [6] - 公司海外业务通过国内企业出海和与国外先进工艺包商合作两种方式开展 [17] 财务与市场表现 - 过去5年公司营业收入复合增长率为8.05% [19] - 随着下游化工产品产业链不断延伸和新材料产能增长，未来几年将为公司带来进一步的收入增长 [6] 投资者关系 - 公司董事、副总经理、财务负责人及董事会秘书范树耀先生和董办副主任王凤林女士参与了投资者关系活动 [4] - 活动时间为2024年12月26日，地点为公司会议室 [12] - 参会单位包括开源证券、长江证券、西部证券等多家金融机构 [9]

政策与行业趋势 - "减油增化"政策旨在减少成品油产量，增加特色化工产品供应 [4] - 国家发改委提出全面淘汰200万吨/年以下常减压装置，推动炼厂集中化、大型化 [4] - 工信部等七部门计划未来五年安排超3万亿元投资用于设备更新改造 [4] - "减油增化"政策目前处于积极推进和加速转型升级阶段 [10] - 国家陆续出台政策明确"减油增化"目标，炼化一体化项目和化工新材料业务成为未来重点方向 [11] 公司业务与市场前景 - 公司高效换热器产品具有传热效率高、能源消耗低等特点，满足炼化产业转型升级需求 [4] - 公司为国内绝大多数千万吨级炼化一体化项目提供高效换热器产品 [5] - 过去5年公司营业收入复合增长率为8.05% [5] - 公司订单生产交付无规律性，生产交付周期为6-12个月 [12] - 随着下游化工产品产业链延伸，新材料产能增长将为公司带来进一步收入增长 [12] 海外市场 - "减油增化"趋势在海外同样适用，全球炼化行业正在向清洁能源转型 [13] - 公司通过国内企业出海和与国外先进工艺包商合作两种方式拓展海外业务 [13]

北京广厦环能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-112 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √其他 (线上会议) 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 12 月 26 日 活动地点：公司会议室 参会单位及人员：开源证券、长江证券、西部证券、华鑫证券、东北证券、 第一创业证券、中信建投基金、华安资产、华杉投资、天猊投资、乾和资产管理 有限公司、中天汇富基金管理有限公司、泰石投资管理有限公司、尚诚资产管理 有限责任公司、泰投资管理有限公司、创富兆业金融管理有限公司、汇瑾资产管 理有限公司、鸿运私募基金管理有限公司、金投资产管理有限公司、正圆私募基 金管理有限公司、星允投资管理有限公司、青创伯乐投资有限公司、君创富民资 产管理有限公司（以上排名不分先后） □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 回答："减油增化"是炼化行业能源转型的大趋势， ...

会议信息 - 会议于2024年12月9日在公司会议室召开，方式为现场和网络结合[3][5] - 发出通知时间为2024年12月5日，主持人是董事长韩军[3][5] 人员情况 - 应出席董事5人，出席和授权出席5人，部分董事通讯表决[4] - 列席人员包括公司监事、高管、董事会秘书[3] 决策事项 - 拟聘任郝振良为副总经理，任期三年，议案全票通过[6]

人事变动 - 2024年12月9日公司董事会通过聘任郝振良为副总经理议案，表决全票通过[2] - 任职期限至第四届董事会任期届满，自2024年12月9日起生效[2] - 郝振良1975年11月出生，有丰富工程技术履历，持股为0[2][4] - 独立董事专门会议同意该聘任[6]