独立董事提名 - 任淑彬被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 独立董事需五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定股东及亲属不具备独立性[4] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[5] 不良纪录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[6] - 近36个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评有不良纪录[6] 兼任与任职期限 - 兼任境内上市公司数量不超三家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 出席会议要求 - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议超总数二分之一不符要求[8]

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2024年6月27日15:00召开[7] - 网络投票2024年6月26日15:00 - 27日15:00[7] - 股权登记日为2024年6月24日[8][9] - 会议及登记地点为北京经开区荣华南路1号院1号楼302[11][19] 议案相关 - 审议五项议案，含变更募投项目等内容[12][13][14][15][16] - 议案（二）（三）（四）为累积投票议案[17] - 议案（一）（二）（三）对中小投资者单独计票[17] 登记信息 - 登记方式有信函、传真或上门，不接受电话登记[18] - 登记时间为2024年6月26日14:00 - 16:00[19] 联系人信息 - 会议联系人范树耀，电话、传真010 - 56676072，邮箱gszhengquan96@163.com[19]

募资情况 - 2023年11月24日发行1500万股普通股，发行价23.45元/股，募资总额3.5175亿元，净额3.2185亿元，11月28日到账[3] - 行使超额配售募资净额4926.57万元，2024年1月4日到账[3] 项目投入 - 截至2024年5月31日，高效节能换热器等四项目合计累计投入1.0949亿元，进度29.50%[5][7] 资金存储 - 截至2024年5月31日，公司募集资金存储2760.97万元，现金管理未到期本金2.35亿元[6] 项目调整 - 高效节能等三项目调整投资、占地、建筑面积等内容[8][9][11] 审议情况 - 2024年6月7日变更议案通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[14] - 保荐机构和监事会对变更募集资金用途无异议并同意[19][20]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-079 北京广厦环能科技股份有限公司 关于拟注销分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、拟注销分公司的基本情况 根据公司战略规划和经营情况，为进一步优化资源配置，降低管理成本，北 京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟注销北京广厦环能科技股份 有限公司大兴分公司（以下简称"大兴分公司"），拟注销的大兴分公司基本情况 如下： 企业名称：北京广厦环能科技股份有限公司大兴分公司 企业类型：股份有限公司分公司 负责人：韩军 成立日期：2017 年 9 月 26 日 营业场所：北京市大兴区金星西路 6 号院 1 号楼 6 层 602 经营范围：技术开发、转让、咨询、服务；销售机械设备、电子产品、电气 设备；产品设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准 的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策 禁止和限制类项目的经营活动。） 二、议案审议情况 2024 年 6 月 7 ...

北京广厦环能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-083 提名人北京广厦环能科技股份有限公司董事会，现提名任淑彬为北京广厦环 能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与北京广厦环能科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三 ...

独立董事候选人条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上法律、会计或经济工作经验[2] - 任职资格需符合《公司法》等多项规定[3] - 需具备较丰富会计专业知识，如具有注册会计师职业资格[8] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等情况不具备独立性[4] - 在特定股东任职人员及其亲属不具备独立性[4] 不良纪录限制 - 最近36个月内有证券期货违法犯罪等不良纪录[6][7] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司数量未超三家，连续任职未超六年[7] 履职要求 - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会次数超半数不符要求[9] - 最近36个月内受中国证监会以外部门处罚不符要求[9]

公司经营情况 - 公司今年整体经营良好，将努力做好各项业务的经营管理，提质增效，为广大投资者创造更大价值[2] - 高效换热器项目建设正有序开展，预计明年下半年投入使用。公司将通过新产品、新应用领域及国外市场的开发拓展，同时减少部分外协来消化新增产能[3] - 随着国家在工业领域实施多行业设备更新政策的逐步落地，作为典型节能设备的高效换热器前景可期，将给公司带来新增订单[3] 核心竞争优势 - 公司核心竞争优势主要体现在对强化传热技术的研究和应用方面[3][4] - 公司通过开发换热元件及优化结构设计能够极大地提高传热效率[4] 未来发展规划 - 技术方面，公司未来仍将坚持以强化传热技术的研究和应用为核心，不断加大研发投入，开发新技术及新产品[4] - 市场拓展方面，在深耕现有市场的前提下，公司将积极拓展新材料、核能、LNG等应用领域，同时借助国际工艺包商积极拓展海外市场[4] - 公司也在探索将先进传热技术应用于新能源、新材料、先进制造、电子信息等新战略性新兴产业，进一步加快新质生产力发展[4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观和线上会议 [1] - 活动时间为2024年5月15日14:00 - 16:00、2024年5月27日13:30 - 15:30 [2] - 活动地点为公司会议室 [2] - 参会单位及人员有中金国际、中信建投、浙商基金 [2] - 上市公司接待人员为董事、副总经理、财务总监及董事会秘书范树耀先生 [2] 公司经营情况 - 公司今年整体经营良好，会努力做好业务经营管理，提质增效，为投资者创造更大价值 [3] 行业竞争壁垒 - 公司产品为非标订制，高效换热器核心元件研发生产需大量工业实验和长期技术积累，强化传热技术对企业多方面能力要求高 [4] - 下游客户重视供应商整体方案设计、运行及工程经验，公司在多方面长期积累形成明显竞争优势，对新进入者形成较高壁垒 [4] 募投项目情况 - 高效换热器项目建设有序开展，预计明年下半年投入使用 [5] - 公司将通过开发新产品、新应用领域、国外市场及减少外协消化新增产能 [5] - 国家工业领域设备更新政策落地，高效换热器前景可期，将带来新增订单 [5] 核心竞争优势 - 公司核心竞争优势体现在对强化传热技术的研究和应用，产品载体为高效换热器，可通过开发换热元件及优化结构设计提高传热效率 [5] 销售规模提升规划 - 技术方面，坚持以强化传热技术研究和应用为核心，加大研发投入，开发新技术及新产品 [6] - 市场拓展方面，深耕现有市场，拓展新材料、核能、LNG等应用领域，借助国际工艺包商拓展海外市场 [6] - 探索将先进传热技术应用于新战略性新兴产业，加快新质生产力发展 [6]

上市与股本 - 公司于2023年12月5日在北交所上市，发行人民币普通股1725万股[6] - 公司注册资本为人民币10766万元[7] - 公司每股面值人民币1元[10] - 公司股份总数为10766万股，全部为人民币普通股[12] 股东信息 - 发起人韩军认购股份1344万股，持股比例64%[11] - 发起人刘永超认购股份126万股，持股比例6%[11] - 发起人马庆怀认购股份126万股，持股比例6%[11] 股份交易与限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[19] - 公司持有5%以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求监事会或董事会诉讼[25] 重大交易标准 - 重大交易标准之一为交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上[29] - 重大交易标准之一为交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元[29] - 重大交易标准之一为交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元[30] - 重大交易标准之一为交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元[30] - 重大交易标准之一为交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[34] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一时，2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上股东书面请求时，2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[51] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[51] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，且1名独立董事应为会计专业人士[70][67] - 董事会每年至少召开2次定期会议，需提前10日书面通知[75] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，应包括1名公司职工代表[93] - 监事会每6个月至少召开1次定期会议[94] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月、9个月结束后1个月内披露季度报告[97] - 公司分配当年税后利润时，按弥补亏损后净利润的10%提取法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 公司每年现金分红不低于当年可供股东分配利润的10%，比例由股东大会审议通过[100] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[103] - 公司应在不晚于年度股东大会召开日举办年度报告说明会，至少提前2个交易日发布通知[112]

会议与议案 - 2024年3月8日召开第三届董事会第二十次会议[2] - 2024年4月15日召开2023年年度股东大会[2] - 两次会议均审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[2] 公司信息 - 变更后注册资本为10766万元[3] - 公司类型为上市、自然人投资或控股股份有限公司[3] - 成立于2001年02月21日，法定代表人为韩军[3] - 住所为北京市北京经济技术开发区荣华南路1号院1号楼2层202[4] - 经营范围包括技术开发、转让、咨询、服务等[4]