独立董事提名 - 任淑彬被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 独立董事需五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定股东及亲属不具备独立性[4] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[5] 不良纪录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[6] - 近36个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评有不良纪录[6] 兼任与任职期限 - 兼任境内上市公司数量不超三家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 出席会议要求 - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议超总数二分之一不符要求[8]

公司经营情况 - 公司今年整体经营良好，将努力做好各项业务的经营管理，提质增效，为广大投资者创造更大价值[2] - 高效换热器项目建设正有序开展，预计明年下半年投入使用。公司将通过新产品、新应用领域及国外市场的开发拓展，同时减少部分外协来消化新增产能[3] - 随着国家在工业领域实施多行业设备更新政策的逐步落地，作为典型节能设备的高效换热器前景可期，将给公司带来新增订单[3] 核心竞争优势 - 公司核心竞争优势主要体现在对强化传热技术的研究和应用方面[3][4] - 公司通过开发换热元件及优化结构设计能够极大地提高传热效率[4] 未来发展规划 - 技术方面，公司未来仍将坚持以强化传热技术的研究和应用为核心，不断加大研发投入，开发新技术及新产品[4] - 市场拓展方面，在深耕现有市场的前提下，公司将积极拓展新材料、核能、LNG等应用领域，同时借助国际工艺包商积极拓展海外市场[4] - 公司也在探索将先进传热技术应用于新能源、新材料、先进制造、电子信息等新战略性新兴产业，进一步加快新质生产力发展[4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观和线上会议 [1] - 活动时间为2024年5月15日14:00 - 16:00、2024年5月27日13:30 - 15:30 [2] - 活动地点为公司会议室 [2] - 参会单位及人员有中金国际、中信建投、浙商基金 [2] - 上市公司接待人员为董事、副总经理、财务总监及董事会秘书范树耀先生 [2] 公司经营情况 - 公司今年整体经营良好，会努力做好业务经营管理，提质增效，为投资者创造更大价值 [3] 行业竞争壁垒 - 公司产品为非标订制，高效换热器核心元件研发生产需大量工业实验和长期技术积累，强化传热技术对企业多方面能力要求高 [4] - 下游客户重视供应商整体方案设计、运行及工程经验，公司在多方面长期积累形成明显竞争优势，对新进入者形成较高壁垒 [4] 募投项目情况 - 高效换热器项目建设有序开展，预计明年下半年投入使用 [5] - 公司将通过开发新产品、新应用领域、国外市场及减少外协消化新增产能 [5] - 国家工业领域设备更新政策落地，高效换热器前景可期，将带来新增订单 [5] 核心竞争优势 - 公司核心竞争优势体现在对强化传热技术的研究和应用，产品载体为高效换热器，可通过开发换热元件及优化结构设计提高传热效率 [5] 销售规模提升规划 - 技术方面，坚持以强化传热技术研究和应用为核心，加大研发投入，开发新技术及新产品 [6] - 市场拓展方面，深耕现有市场，拓展新材料、核能、LNG等应用领域，借助国际工艺包商拓展海外市场 [6] - 探索将先进传热技术应用于新战略性新兴产业，加快新质生产力发展 [6]

会议与议案 - 2024年3月8日召开第三届董事会第二十次会议[2] - 2024年4月15日召开2023年年度股东大会[2] - 两次会议均审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[2] 公司信息 - 变更后注册资本为10766万元[3] - 公司类型为上市、自然人投资或控股股份有限公司[3] - 成立于2001年02月21日，法定代表人为韩军[3] - 住所为北京市北京经济技术开发区荣华南路1号院1号楼2层202[4] - 经营范围包括技术开发、转让、咨询、服务等[4]

上市与股本 - 公司于2023年12月5日在北交所上市，发行人民币普通股1725万股[6] - 公司注册资本为人民币10766万元[7] - 公司每股面值人民币1元[10] - 公司股份总数为10766万股，全部为人民币普通股[12] 股东信息 - 发起人韩军认购股份1344万股，持股比例64%[11] - 发起人刘永超认购股份126万股，持股比例6%[11] - 发起人马庆怀认购股份126万股，持股比例6%[11] 股份交易与限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[19] - 公司持有5%以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求监事会或董事会诉讼[25] 重大交易标准 - 重大交易标准之一为交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上[29] - 重大交易标准之一为交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元[29] - 重大交易标准之一为交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元[30] - 重大交易标准之一为交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元[30] - 重大交易标准之一为交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[34] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一时，2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上股东书面请求时，2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[51] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[51] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，且1名独立董事应为会计专业人士[70][67] - 董事会每年至少召开2次定期会议，需提前10日书面通知[75] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，应包括1名公司职工代表[93] - 监事会每6个月至少召开1次定期会议[94] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月、9个月结束后1个月内披露季度报告[97] - 公司分配当年税后利润时，按弥补亏损后净利润的10%提取法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 公司每年现金分红不低于当年可供股东分配利润的10%，比例由股东大会审议通过[100] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[103] - 公司应在不晚于年度股东大会召开日举办年度报告说明会，至少提前2个交易日发布通知[112]

资金使用 - 公司拟用不超3.70亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 公司用8800万元闲置募集资金买银行定期存单，未到期余额2.38亿元[3][4] 投资产品 - 招商银行多笔定期存单，金额共5000万元，年化收益率1.85%-1.95%[5][13] - 中国民生银行多笔定期存单，金额共3800万元，年化收益率1.90%-2.00%[5][13] - 工商银行两笔挂钩汇率结构性存款产品，金额共1.3亿元，预计年化收益率1.40%-2.36%[12] - 中信建投证券2000万元“看涨宝”331期理财产品[12] 到期产品 - 招商银行两笔点金系列结构性存款共5000万元，年化收益率2.50%，本金收回[14] - 中国民生银行两笔聚赢汇率结构性存款共6800万元，年化收益率2.65%-2.80%，本金收回[14]

公司信息变更 - 2024年4月26日公告办公地址迁至北京市北京经济技术开发区荣华南路11号院1号楼302[1][2] - 联系电话变更为010 - 56676072[1] - 传真号码变更为010 - 56676072[1] - 邮政编码变更为100176[1] - 公司注册地址、电子邮箱、网址等信息不变[1]

权益分派 - 2023年年度权益分派方案获2024年4月15日股东大会通过[2] - 共计转增30,760,000股，派发现金红利53,830,000元[2] - 以76,900,000股为基数，每10股转增4股、派7元现金，分红后总股本增至107,660,000股[3] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润352,833,252.65元，资本公积417,336,162.67元[2] - 按新股本摊薄计算，2023年年度每股净收益为1.17元[11] 时间安排 - 权益登记日为2024年4月25日，除权除息日为2024年4月26日[6] 股份变动 - 限售流通股变动后78,288,000股，无限售流通股变动后29,372,000股[10] 税收政策 - 个人股东等持股不同期限补缴税款不同[5] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税后每10股派发6.3元[5]

股东大会信息 - 公司2024年3月8日决议召开2023年年度股东大会[5] - 现场会议2024年4月15日14:30于北京召开[7] - 网络投票时间为2024年4月14 - 15日[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人8名，代表股份55,370,353股，占比72.00%[9] - 中小投资者股东3名，代表股份2,450,353股，占比3.19%[14] 议案表决结果 - 多项议案表决结果为55,370,353股同意，占比100.00%[17][22] - 权益分派预案中小投资者股东2450353股同意，占比100%[26] - 变更注册资本议案获三分之二以上投票同意通过[27]

股东大会信息 - 2024年4月15日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东8人，持股55370353股，占比72.00%[4] - 网络投票股东2人，持股426870股，占比0.55%[4] 参会人员 - 公司在任董事5人、监事3人全部出席会议[4][5] 议案表决 - 多项议案同意股数55370353股，占比100.00%[6][7][9][10][11][12][18][20][22][24] - 《关于<公司2023年度公司权益分派预案>的议案》同意股数2450353股，占比100.00%[25] 其他 - 北京市康达律师事务所认为本次股东大会合法有效[25] - 备查文件有《北京广厦环能科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》等[27]