主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为1.43元，较2023年的1.47元下降2.72% [1] - 2024年每股净资产为10.04元，较2023年的12.46元下降19.42% [1] - 2024年营业收入为5.41亿元，较2023年的5.24亿元增长3.24% [1] - 2024年净利润为1.54亿元，较2023年的1.26亿元增长22.22% [1] - 2024年净资产收益率为15.16%，较2023年的21.70%下降30.14% [1] - 2024年每股公积金为4.03元，较2023年的5.59元下降27.91% [1] - 2024年每股未分配利润为4.49元，较2023年的5.34元下降15.92% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有424.65万股，占流通股比例12.88%，较上期减少146.28万股 [1] - 第一大流通股东王大勇持有165.32万股，占总股本5.01%，本期减持28.14万股 [2] - 第二大流通股东王振持有154.92万股，占总股本4.70%，本期减持119.20万股 [2] - 苏州格外投资管理有限公司-格外汇融2号私募证券投资基金新进为第三大流通股东，持有60万股，占总股本1.82% [2] - 北京银行股份有限公司-创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金持有44.41万股，占总股本1.35%，本期小幅减持0.13万股 [2] - 股东张闯退出前十大股东，上个报告期持股58.81万股，占总股本1.78% [2] 分红送配方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股转增4股并派发现金红利4元（含税） [3]

一、本方案适用对象及适用期限： 适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 二、薪酬方案 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-019 北京广厦环能科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2、公司监事薪酬 公司监事在公司担任其他管理职务者，根据其在公司所担任的具体职务、岗 位，按公司相关薪酬标准与考核结果计算和领取薪酬。 3、公司高级管理人员薪酬 1、公司董事薪酬 （1）公司非独立董事在公司担任其他管理职务者，根据其在公司所担任的 具体职务、岗位，按公司相关薪酬标准与考核结果计算和领取薪酬。 （2）公司独立董事职务津贴为 6.00 万元/年（税前）。 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准 与考核结果计算和领取薪酬。 三、审议程序 1、2025 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会 2025 年第二次 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-023 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届和第四届董事 会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关 法律法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履职。现将本年度履职情 况汇报如下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，分别为韩军女士、宋刚先生、任淑彬先生，其中，韩军为公司董事长，宋刚、 任淑彬为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，审计委员会主 任委员由专业会计人士宋刚担任。 2024 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第一次会议，产生第四届董事会 审计委员会成员，分别为朱小琳女士、任淑彬先生、韩军女士，朱小琳、任淑彬 为公司独立董事，独立董事占审计委员会成 ...

一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-018 北京广厦环能科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 原规定 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 10,766 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 | | | 15,072.4 | 万元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 10,766 | 万 | 第二十条 | 公司股份总数为 15,072.4 万 | | 股，全部为人民币普通股。 | | 股，全部为人民币普通股。 | | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-025 北京广厦环能科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月 18 日、组织形式为特殊普通合伙、注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道 西溪路 128 号、首席合伙人为钟建国、2024 年度末合伙人数量为 241 人、2024 年度末注册会计师人数为 2,356 人、2024 年度末签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数为 906 人、2023 年收入总额（经审计）为 34.83 亿元、2023 年审计业务收入（经审计）为 30.99 亿元、2023 年证券业务收入（经审计）为 18.40 亿元，2024 年上市公司审计客户家数为 707 家。 2、聘任会计师履行的程序 经公司第三届董事会第二十次会议及 2023 年年度股东大会审议，同意公司 聘任天健作为公司 2024 年年度审计机构。 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律 法规的要求，公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：906 人 2023 年收入总额（经审计）：34.83 亿元 2023 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元 2023 年证券业务收入（经审计）：18.40 亿元 2024 年上市公 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-029 北京广厦环能科技股份有限公司 2024 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公 告编号：2025-015）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016），为方 便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆"同花顺 路演平台"（https://board.10jqka.com.cn/ir）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：韩军女士 公司总经理：刘永超先生 公司董事、副总经理、财务负责人及董事会秘书：范树耀先生 公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，北京广厦环能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就报告期内任职的独立董事任淑彬先生、朱 小琳女士和宋刚先生（已离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-014 北京广厦环能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-020 北京广厦环能科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费 40 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-021 北京广厦环能科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，中信建投证券作为本次发 行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式 从二级市场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价格 23.45 元/股，在初 始发行规模 1,500.00 万股的基础上新增发行股票数量 225.00 万股，由此发行 总股数扩大至 1,725.00 万股，公司发行后的总股本增加至 7,690.00 万股，发 行总股数占发行后总股本的 22.43%。公司通过本次行使超额配售选择权增加 的募集资金总额为 5,276.25 万元，连同初始发行规模 1,500.00 万股股票对应 的募集资金总额 35,175.00 万元，本次发行最终募集资金总额为 40,451.25 万 元，扣除发行费用（不含税）金额为 3,339.51 ...