公司信息变更 - 2024年4月26日公告办公地址迁至北京市北京经济技术开发区荣华南路11号院1号楼302[1][2] - 联系电话变更为010 - 56676072[1] - 传真号码变更为010 - 56676072[1] - 邮政编码变更为100176[1] - 公司注册地址、电子邮箱、网址等信息不变[1]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-071 北京广厦环能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 参会单位及人员：东吴证券、东北证券、东海证券、第一创业、方正证券、 国泰君安证券、国信证券、华鑫证券、景顺长城基金、青岛立本私募基金、苏豪 投资、犀牛之星、山西证券、申万宏源证券、银河证券、中泰证券、中小融、颐 歌资产（以上排名不分先后） 上市公司接待人员：董事、副总经理、财务总监及董事会秘书：范树耀先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：请公司介绍下高效节能换热器募投项目的进展及未来产能情况？ √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 23 日、2024 年 4 月 25 日 活动地点：公司会议室 回答：高效节能换热器项目目前正有序推进中，土建部分力争年底完工，项 目建成 ...

北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）因战略规划和经营发 展需要，已搬迁至新址办公，公司办公地址及联系电话等信息发生变更，为保证 投资者交流渠道通畅，现将具体变更内容公告如下： 北京广厦环能科技股份有限公司 关于变更公司办公地址及联系电话的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-070 | 变更事项 | | 变更前 | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | | 北京市大兴区金星西路兴创 | | 北京市北京经济技术开发区荣华 | | | 大厦 702 室 | | 南路 1 号院 1 | 号楼 302 | | 联系电话 | 010-82864488 | | 010-56676072 | | | 传真号码 | 010-82864499 | | 010-56676072 | | | 邮政编码 | 102627 | | 100176 | | 除上述变更外，公司注册地址 ...

权益分派 - 2023年年度权益分派方案获2024年4月15日股东大会通过[2] - 共计转增30,760,000股，派发现金红利53,830,000元[2] - 以76,900,000股为基数，每10股转增4股、派7元现金，分红后总股本增至107,660,000股[3] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润352,833,252.65元，资本公积417,336,162.67元[2] - 按新股本摊薄计算，2023年年度每股净收益为1.17元[11] 时间安排 - 权益登记日为2024年4月25日，除权除息日为2024年4月26日[6] 股份变动 - 限售流通股变动后78,288,000股，无限售流通股变动后29,372,000股[10] 税收政策 - 个人股东等持股不同期限补缴税款不同[5] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税后每10股派发6.3元[5]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-069 北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 15 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 398,351,374.62 元，母公司未分配利润为 352,833,252.65 元，母公司资本公积为 417,336,162.67 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 315,890,460.36 元，其他资本公积为 101,445,702.31 元）。本次权益分派共计转增 30,760,000 股，派发现金红利 53,830,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 76,900,000 股为基数，向 ...

股东大会信息 - 2024年4月15日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东8人，持股55370353股，占比72.00%[4] - 网络投票股东2人，持股426870股，占比0.55%[4] 参会人员 - 公司在任董事5人、监事3人全部出席会议[4][5] 议案表决 - 多项议案同意股数55370353股，占比100.00%[6][7][9][10][11][12][18][20][22][24] - 《关于<公司2023年度公司权益分派预案>的议案》同意股数2450353股，占比100.00%[25] 其他 - 北京市康达律师事务所认为本次股东大会合法有效[25] - 备查文件有《北京广厦环能科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》等[27]

股东大会信息 - 公司2024年3月8日决议召开2023年年度股东大会[5] - 现场会议2024年4月15日14:30于北京召开[7] - 网络投票时间为2024年4月14 - 15日[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人8名，代表股份55,370,353股，占比72.00%[9] - 中小投资者股东3名，代表股份2,450,353股，占比3.19%[14] 议案表决结果 - 多项议案表决结果为55,370,353股同意，占比100.00%[17][22] - 权益分派预案中小投资者股东2450353股同意，占比100%[26] - 变更注册资本议案获三分之二以上投票同意通过[27]

会议信息 - 2024年4月15日在公司会议室现场召开监事会会议[5] - 4月12日以邮件发会议通知[5] - 会议主持人是监事会主席孙文浩[5] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第一季度报告》议案[4] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会审议[6]

会议信息 - 第三届董事会第二十一次会议于2024年4月15日召开[2] - 会议地点为公司会议室，方式是现场和网络结合[2] - 会议通知于2024年4月12日以邮件发出[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》[4] - 该议案表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[5]

资产情况 - 广厦环能2024年第一季度资产总计为1,364,578,665.10元，较上年同期增长8.58%[4] - 公司2024年3月31日的流动资产合计为1,219,797,436.39元，较2013年12月31日增长了94,481,401.73元[11] - 公司2024年3月31日的非流动资产合计为144,781,228.71元，较2013年12月31日增长了13,342,350.23元[12] - 公司总资产为1,317,048,451.71元，较上年同期增长10.5%[14] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的净利润为39,073,192.04元，同比增长65.81%[4] - 公司净利润为39,073,192.04元，较上年同期增长65.9%[16] - 综合收益总额为37,455,768.45元[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为24,567,263.07元，较去年同期大幅增长226.78%[4] - 经营活动产生的现金流入小计为192,760,588.74元，较去年同期增长269.3%[18] - 经营活动产生的现金流出小计为168,193,325.67元，较去年同期增长124.6%[19] - 现金及现金等价物净增加额为-95,398,123.09元，较去年同期减少302.3%[20] 股东情况 - 公司普通股股本结构中，无限售股份总数为20,980,000股，有限售股份总数为55,920,000股[6] - 公司前十名股东中，韩军持股占比最高，为48.9363%[6] - 公司持股5%以上的股东中，北京和君兴业信息咨询中心持股占比为7.6463%[6] - 公司持有中信建投证券-中信银行-中信建投股管家广厦环能1号北交所战略配售集合资产管理计划间接持有的股份数量为409,381股，占比0.5324%[7] 融资情况 - 公司期末持有的银行承兑汇票增加所致，应付职工薪酬减少了47.90%[4] - 公司2024年1-3月募集资金购买理财金额为2.68亿元，到期赎回金额为3000万元，期末余额为2.38亿元[10] - 公司购买的理财产品增加了328,000,000.00元，应收款项融资增加了22,503,299.08元[4] 现金流向 - 投资活动现金流入小计为91,573,048.33元，较去年同期增长28.0%[19] - 投资活动现金流出小计为430,784,537.89元，较去年同期增长505.6%[19] - 筹资活动现金流入小计为49,278,183.96元，较去年同期增长2333.9%[19] - 筹资活动现金流出小计为577,211.07元，较去年同期增长76.1%[19] - 经营活动现金流入小计为192,568,335.99元，较去年同期增长288.6%[20] - 经营活动现金流出小计为165,942,617.93元，较去年同期增长118.6%[20]