募集资金管理 - 调整募集资金投资项目拟投入金额，未变更投向和用途[2] - 用募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金合规[3][4] - 用银行承兑汇票等支付募投款项并等额置换符合需求[5] - 使用部分闲置募集资金现金管理不抵触实施计划[6]

制度审议 - 公司2024年1月8日通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，无需提交临时股东大会[2] 制度内容 - 独立董事行使特别职权等特定事项需经专门会议且过半数同意[7] - 专门会议审查提名人资格并提建议，可研究其他事项[7][9] - 全部由独立董事参加，过半数推举召集人，至少一年开一次会[11] - 召集人提前3日通知，全体同意可不限时，半数以上出席可表决[11] 制度生效 - 制度经董事会通过生效，由董事会负责解释修订[14]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-022 北京广厦环能科技股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的 议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京广厦环能科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实 保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等其他法律法规、北京证券交易所业务规则及《北京广 厦环能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，特制 定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制， ...

募集资金情况 - 公司发行价格23.45元/股，初始募资总额35175.00万元，净额32185.18万元[2] - 行使超额配售选择权后，最终募资总额40451.25万元，净额37111.74万元[5] 募投项目情况 - 募投项目原拟投入65273.32万元，调整后为37111.74万元[8] - 截至2024年1月4日，公司以自筹资金预先投入募投项目334.78万元拟置换[10] 发行费用情况 - 公司发行费用合计3339.51万元，已用自筹资金支付683.42万元拟置换[11] 审批情况 - 2024年1月8日，董事会和监事会通过用募集资金置换自筹资金议案[14] - 保荐机构对公司使用募集资金置换自筹资金事项无异议[16]

募集资金情况 - 公开发行1500万股，发行价23.45元/股，募资3.5175亿元，净额3.2185178112亿元[12] - 行使超额配售选择权新增225万股，增募资5276.25万元，净额4926.565221万元[13] - 公开发行募资净额3.711174亿元，低于招股书拟投入6.527332亿元[14] 项目投入情况 - 截至2024年1月4日，自筹资金预先投入募投项目334.783679万元[15] - 高效节能换热器项目总投资3.017414亿元，自筹投入244.36万元，占比0.81%[16] - 管理中心及数字化建设项目总投资1.642342亿元，自筹投入90.30万元，占比0.55%[16] - 研发中心项目总投资8675.76万元，自筹投入0.12万元，占比0.001%[16] 费用支付情况 - 截至2024年1月4日，自筹资金预先支付发行费用683.424524万元[17] - 审计及验资费用506万元，自筹预付506万元[20] - 律师费用160.38万元，自筹预付160.38万元[20]

资金使用 - 公司拟用不超15000万元闲置自有资金买理财产品[10] - 多项使用募集资金相关议案表决通过[5][6][8][9] 议案审议 - 《关于拟修订<公司章程>》等议案需提交股东大会审议[11][12]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-015 北京广厦环能科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议 案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京广厦环能科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高 股东大会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和《北京广厦环能科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关条款的规定，制定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-023 北京广厦环能科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 北京广厦环能科技股份有限公司募集资金使用管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法> 的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，制定本 办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京广厦环能科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称 "中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"广厦环能"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关 规定，对广厦环能调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查， 具体情况下： 一、公开发行募集资金基本情况 广厦环能于 2023 年 10 月 27 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意北京广厦环能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2023〕2392 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股 票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 23.45 元/股，募集资金总额人民币 35,175.00 万元，减除发行费用人民币 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-014 北京广厦环能科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》， 该议案无需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京广厦环能科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全北京广厦环能科技股份有限公司（下称"公 司"）内部审计制度，加强公司内部审计监督，提高内部审计工作质量，保 护全体股东合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件和《北京广厦环能科技 股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内 部控制 ...