北京广厦环能科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-015 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议 案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 第一条 为完善北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高 股东大会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和《北京广厦环能科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关条款的规定，制定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-022 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的 议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京广厦环能科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实 保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等其他法律法规、北京证券交易所业务规则及《北京广 厦环能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，特制 定本实施细则。 北京广厦环能科技股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本实施细则所称累积投票制， ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-010 北京广厦环能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次向银行申请综合授信是公司业务发展和正常经营所需。通过银行授信的 融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促 进公司业务发展，有利于全体股东的利益。 一、向银行申请授信额度的基本情况 为满足公司发展的资金需求，获取有比较优势的金融机构的合作支持，本着 审慎、合理使用的原则，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请总额度不 超过人民币 10,000.00 万元（含）、向中国工商银行股份有限公司北京大兴支行申 请总额度不超过人民币 5,000.00 万元（含）的综合授信额度，授信期限为一年， 预计融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务。 本次公司申请综合授信的授信额度以公司申请及前述银行批准为准。以上授 信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资 金额为准。 二、审议及表决情 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-014 北京广厦环能科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》， 该议案无需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京广厦环能科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全北京广厦环能科技股份有限公司（下称"公 司"）内部审计制度，加强公司内部审计监督，提高内部审计工作质量，保 护全体股东合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件和《北京广厦环能科技 股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内 部控制 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京广厦环能科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 为北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"广厦环能"或"公司"）向不特 定对象公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机 构。根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 规定，对广厦环能使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 广厦环能于 2023 年 10 月 27 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意北京广厦环能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2023〕2392 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股 票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 23.45 元/股，募集资金总额人民币 35,175.00 万元，减除发行费用人民币 2,989.82 万元（不含税）后，募集资金净 额为人民币 32,185.18 万元。截至 2 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《北京广厦环能 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《独立董事工作制度》等相关 规定，作为公司的独立董事，我们基于独立判断，对公司第三届董事会第十八次 会议相关议案发表独立意见如下： 一、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的独立意见 北京广厦环能科技股份有限公司 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-005 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关议案 的独立意见 经审阅，我们认为公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的 前提下，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会与募集资金投资项目的实 施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金 投向、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们对公司提交的该议 案发表明确同意意见。 （以下 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-024 北京广厦环能科技股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的 议案》，该议案无需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京广厦环能科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，规范公司董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律、法规、规范性文件以及《北京广厦环能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本议 事规则。 第五条 审计委员会设主任委员（召 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-009 北京广厦环能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 11 月 24 日，北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 15,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为 23.45 元/股， 募集资金总额为 351,750,000.00 元，实际募集资金净额为 321,851,781.12 元， 到账时间为 2023 年 11 月 28 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净 额为 49,265,652.21 元，到账时间为 2024 年 1 月 4 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 1 月 4 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：万元 | | --- | | ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-021 北京广厦环能科技股份有限公司董事、监事及高级管理人 员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于修 订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京广厦环能科技股份有限公司 第一条 为进一步规范北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证 公司董事、监事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积 极性，提高公司的经营管理效率，以更好的促进公司稳定持续发展。根据《公司 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件 规定及《北京广厦 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-003 1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 北京广厦环能科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事刘永超、宋刚、任淑彬因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： ...