核心股东减持计划 - 公司董事长任敏计划减持不超过21,093股，占其持股的25.00%，占公司总股本的0.02% [1] - 公司前任监事邱红刚计划减持不超过250,000股，占其持股的100%，占公司总股本的0.29% [1] - 两人合计拟减持271,093股，按2月5日收盘价49.90元计算，减持金额合计约1,352.75万元 [2] - 减持计划实施期间为2026年3月10日至2026年6月9日，以集中竞价或大宗交易方式进行 [1] 股东持股与历史减持情况 - 董事长任敏当前持股84,375股，占总股本0.10% [1] - 任敏最初持股200,000股（占总股本0.25%），自2022年12月21日起累计减持115,600股，累计套现约510.65万元 [2] - 历史减持数据显示，任敏在2022年12月至2025年4月期间共进行6次减持，减持均价在36.71元/股至51元/股之间 [3] - 前任监事邱红刚当前持股250,000股，占总股本0.29% [1] - 邱红刚与公司控股股东、实际控制人邱红阳为兄弟关系，构成一致行动关系 [2] 公司融资历史 - 公司于2021年11月30日在深交所主板上市，首次公开发行20,010,000股，发行价格16.00元/股 [3] - 首次公开发行募集资金总额3.20亿元，扣除发行费用后净额2.75亿元，用于多式联运智能应用基地、信息化建设及补充流动资金 [4] - 发行费用总额4,562.27万元，其中保荐机构申港证券获得承销及保荐费用3,018.87万元 [4] - 2023年，公司向不特定对象发行可转换公司债券2,100,000张，每张面值100元，募集资金2.10亿元 [5] - 可转债发行扣除相关费用后，募集资金净额为2.04亿元 [5] - 公司首次公开发行及发行可转债两次募集资金合计5.3亿元 [6] 公司近期财务表现 - 2025年度业绩预告显示，公司预计归属于上市公司股东的净利润为-1,000万元至-700万元，上年同期为859.24万元 [7] - 预计2025年扣除非经常性损益后的净利润为-1,300万元至-1,100万元，上年同期为408.67万元 [7] - 预计2025年基本每股收益为-0.12元/股至-0.08元/股，上年同期为0.11元/股 [7] - 2024年，公司实现营业收入11.82亿元，同比增长20.63% [7] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为859.24万元，同比下降57.29% [7] - 2024年扣非净利润为408.67万元，同比下降74.51% [7] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1.35亿元，上年同期为926.18万元 [7]

股东询价转让详情 - 公司控股股东、实际控制人高月静与寇晓康拟通过询价转让方式合计转让10,153,316股，占公司总股本的2.00% [1][2] - 经向机构投资者询价，初步确定的转让价格为64.55元/股，本次拟转让股份已获全额认购 [1] - 本次询价转让收到55份有效报价单，有效认购股份数量为25,305,000股，有效认购倍数为2.49倍，初步确定受让方为12家机构投资者 [1] - 以转让价格计算，本次询价转让高月静与寇晓康共套现6.55亿元 [3] - 本次转让不通过集中竞价或大宗交易进行，不属于二级市场减持，受让方受让的股份有6个月锁定期 [4] 股东背景与持股情况 - 出让方高月静现任公司董事长，寇晓康现任公司董事、总经理，两人为一致行动人 [2] - 截至2026年1月22日，高月静直接持有公司股份65,468,937股，寇晓康直接持有公司股份123,743,485股 [4] - 高月静与寇晓康各自拟转让5,076,658股，均占公司总股本的1.00% [2] 公司近期股价表现 - 公司股价在2026年1月16日创下上市以来最高价，盘中最高至76.80元 [4] 公司历史融资情况 - 2019年至今，公司通过三次融资合计募集资金约10.11亿元 [7] - 2019年，公司发行可转换公司债券募集资金净额3.34亿元 [7] - 2021年，公司向高月静与寇晓康定向增发股票，募集资金净额1.25亿元 [6] - 2023年，公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金净额5.40亿元 [5]

公司非公开发行进展与资金用途 - 国际医学于1月22日在互动平台确认，其非公开发行事项已获得公司第十三届董事会第九次会议及2025年第二次临时股东会审议通过 [2] - 本次非公开发行所募集的资金计划用于三个具体项目：智慧康养项目、质子治疗中心二期项目以及补充流动资金 [2] - 公司强调，募集资金的使用将遵循《上市公司募集资金监管规则》，实行专款专用，任何对既定募投计划的重大调整都必须严格遵循法定程序 [2] - 关于本次发行的后续进展，公司提示投资者关注相关公告 [2]

控股股东减持计划 - 公司控股股东新银国际有限公司计划减持不超过21,459,400股，占公司总股本比例为2.0000% [1] - 减持期间为2026年2月12日至2026年5月11日，减持方式包括集中竞价和大宗交易 [1] - 按公告前一日收盘价20.3元计算，本次拟减持股份对应市值约4.36亿元 [1] 控股股东历史减持情况 - 新银国际最初持股63,267,700股，占总股本比例为18.57% [1] - 自2021年11月10日起，新银国际已累计减持公司股票570万股，累计套现约2.17亿元 [1] - 历史减持记录显示，2021年11月至2022年3月期间共发生6次减持，减持均价在31.29元/股至43.88元/股之间 [2] 公司近年股权融资活动 - 近4年公司通过股权及可转债方式共募集资金15.14亿元 [5] - 2024年3月，公司向特定对象发行A股61,643,835股，发行价7.30元/股，募集资金净额约4.44亿元 [2] - 2022年1月，公司向特定对象发行A股5,810,032股，发行价41.48元/股，募集资金净额约2.34亿元 [3] - 2021年8月，公司发行可转换公司债券523万张，每张面值100元，募集资金净额约5.15亿元 [4] - 2020年5月，公司向特定对象非公开发行A股10,779,700股，发行价27.83元/股，募集资金净额约2.87亿元 [4][5] 公司历史分红送转情况 - 2023年实施每10股转增7股并税前派息0.5元，除权除息日为2023年7月10日 [5] - 2022年实施每10股转增6.87793股并税前派息0.982562元，除权除息日为2022年6月10日 [5] - 2021年实施每10股转增8.00149股并税前派息2.00037元，除权除息日为2023年5月7日 [5]

上市概况与市场表现 - 科马材料于北京证券交易所上市，股票代码920086.BJ，上市首日收盘价54.95元，较发行价上涨371.27%，成交额9.88亿元，换手率96.14%，振幅265.27%，总市值达45.98亿元 [1] - 公司主营业务为干式摩擦片及湿式纸基摩擦片的研发、生产及销售，并致力于新型摩擦材料的开发应用 [1] 股权结构与实际控制人 - 发行前，控股股东松阳县科马实业有限公司持有公司65.87%的股份，发行后持股比例降至49.40% [1][4] - 王宗和、廖爱霞、徐长城、王婷婷四人为公司实际控制人，通过直接、间接持股及一致行动协议合计控制公司股份，发行前合计控制84.40%的股份，发行后合计控制63.31%的股份 [2][4] - 实际控制人已签订《一致行动协议》，确保在重大经营决策上保持一致，并约定在意见不统一时的决策机制，以维持控制权稳定 [3] 发行与募资详情 - 本次发行价格为11.66元/股，公开发行股票不超过2,092.00万股（不含超额配售权） [5] - 募集资金总额为24,392.72万元，扣除发行费用3,775.92万元（不含增值税）后，募集资金净额为20,616.80万元，与招股说明书披露的拟募集资金额一致 [5][6] - 发行费用中，承销费用为2,380.00万元，保荐费用为50.00万元 [7] - 募集资金净额将用于干式挤浸环保型离合器摩擦材料技改项目及研发中心升级项目 [6] 财务业绩表现 - 2022年至2024年，公司营业收入分别为20,215.85万元、19,896.43万元、24,902.80万元，归属于母公司所有者的净利润分别为4,200.63万元、4,958.74万元、7,153.21万元 [8] - 2022年至2024年，公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为3,695.24万元、4,426.86万元、6,871.57万元 [8] - 公司毛利率呈现显著上升趋势，从2022年的34.91%提升至2024年的47.39%，2025年上半年毛利率进一步升至49.86% [9] - 公司资产负债率（母公司）持续下降，从2022年的15.20%降至2025年6月30日的9.00% [9] - 2022年至2024年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为6,117.54万元、7,220.01万元、8,439.04万元，销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入规模基本匹配 [9][10] 上市审议问询重点 - 北交所上市委员会审议会议对公司的收入真实性提出问询，要求说明主营业务毛利率高于同行业公司的合理性，以及向生产商及贸易商客户销售毛利率存在差异的原因及贸易商终端销售真实性 [4] - 审议会议对经营业绩稳定性提出问询，要求说明产品市场空间及拓展能力，干式摩擦片的下游需求是否存在萎缩情况，以及T2产品的客户拓展、订单最新情况和毛利率变动趋势 [4] - 审议会议对关联方资金往来提出问询，要求说明自身及关联方与中邦建设及关联方的资金往来情况 [5] 业绩预测 - 公司预计2025年营业收入为25,000.00万元至28,000.00万元，同比增长0.39%至12.44% [11] - 公司预计2025年归属于母公司股东的净利润为8,200万元至9,600.00万元，同比增长14.63%至34.21% [11] - 公司预计2025年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7,800.00万元至9,300.00万元，同比增长13.51%至35.34% [11]

公司融资计划 - 公司发布向不特定对象发行可转换公司债券预案，募集资金总额不超过93,000.00万元（约9.3亿元）[1] - 本次可转债期限为自发行之日起六年，每张面值100元，按面值发行，将在上海证券交易所科创板上市[2] - 募集资金净额拟用于四个项目：母公司改扩建建设项目、高速通讯及液冷生产建设项目、新能源BMS生产建设项目及补充流动资金[1] 募集资金具体投向 - 母公司改扩建建设项目：总投资49,320.32万元，拟投入募集资金30,000.00万元[2] - 高速通讯及液冷生产建设项目：总投资34,700.38万元，拟投入募集资金24,000.00万元[2] - 新能源BMS生产建设项目：总投资31,151.11万元，拟投入募集资金22,000.00万元[2] - 补充流动资金：拟投入募集资金17,000.00万元[2] - 以上项目总投资合计132,171.81万元，拟投入募集资金合计93,000.00万元[2] 可转债发行条款 - 转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止[3] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[3] - 票面利率由公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定[3] - 采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息[3] 发行对象与股东配售 - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等符合法律规定的投资者[4] - 本次发行的可转债向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃优先配售权，优先配售的具体比例将在发行前根据市场情况协商确定并披露[4] 股东询价转让情况 - 公司控股股东东莞市鼎宏骏盛投资有限公司（为实际控制人王成海控制的企业）拟通过询价转让4,176,000股，占公司股本比例为3.00%[5] - 根据2025年8月1日询价申购情况，初步确定的询价转让价格为76.72元/股[5] - 经计算，本次股东询价转让套现约3.2亿元[6] 公司历史融资情况 - 公司于2020年12月21日在上交所科创板首次公开发行，发行数量为2129万股，发行价格为20.07元/股，募集资金总额为4.27亿元，净额为3.78亿元[6] - 首次公开发行募集资金中，3.24亿元用于连接器生产基地建设项目，5382.00万元用于研发中心建设项目[6] - 2022年，公司向特定对象发行股票1333.1104万股，募集资金总额为799,999,551.04元（约8.00亿元），净额为785,238,867.98元（约7.85亿元）[7] - 经计算，公司首次公开发行及2022年定向增发两次募资金额合计约12.27亿元[8]

公司股价与上市表现 - 公司股价于2024年1月12日收盘报20.36元，单日下跌3.55% [1] - 公司股价目前处于破发状态，其首次公开发行价格为31.13元/股 [1] - 公司股价于2021年2月8日盘中首次跌破发行价 [1] 首次公开发行（IPO）详情 - 公司于2020年11月25日在上海证券交易所主板上市 [1] - 首次公开发行数量为2840.00万股，募集资金总额为8.84亿元，募集资金净额为7.82亿元 [1] - IPO发行费用合计1.02亿元，其中保荐及承销机构东兴证券获得费用6143.87万元 [1] - IPO募集资金计划用于头孢类药物中间体及原料药技术改造项目、产业升级项目二期、研发中心建设及补充流动资金 [1] 可转换公司债券发行 - 公司于2023年获准向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为6.90亿元，实际募集资金净额为6.80亿元 [2] - 该次可转债发行费用为981.56万元，募集资金已于2023年7月12日全部到位 [2] 累计融资情况 - 公司自上市以来共计完成两次募资，累计募集资金总额为15.74亿元 [3]

股东减持计划 - 公司股东厦门华弘多福、华和多福、华进多福计划于2026年2月4日至4月30日期间通过大宗交易方式减持合计不超过240万股，占公司总股本比例不超过2% [1] - 截至公告日，上述三名股东合计直接持有公司15,613,600股股份，占公司总股本的12.98%，均为无限售条件流通股，且均为首次公开发行前取得的股份，已于2022年12月27日上市流通 [1] - 上述三名股东受同一主体广东华特投资有限公司控制，实际控制人为石平湘，石平湘与石思慧为一致行动人 [1] 股东历史减持与持股 - 按公司1月9日收盘价66.85元/股计算，本次计划减持股份的套现金额约合1.60亿元 [2] - 股东厦门华弘多福最初持股1718.09万股，占总股本14.28%，自2023年2月27日起首次减持，累计已减持867.33万股，累计套现约5.04亿元 [2] - 股东厦门华进多福最初持股577.8万股，占总股本4.80%，自2023年2月28日起首次减持，累计已减持336.49万股，累计套现约1.95亿元 [2] 首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2019年12月26日在上交所科创板上市，发行数量3000万股，发行价格22.16元/股 [2] - IPO募集资金总额为66,480.00万元，募集资金净额为58,306.11万元，较原计划的45,000.00万元募集目标多出13,306.11万元 [2][3] - IPO发行费用总额为8,173.89万元（不含增值税），其中保荐及承销费用为5,916.72万元（不含增值税） [3] - IPO战略配售数量为1,500,000股，占发行总数量的5.00%，战略投资者为保荐机构中信建投证券的全资子公司中信建投投资有限公司 [3] 可转换公司债券发行 - 公司于2023年发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币64,600.00万元，扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为63,817.81万元 [4] - 可转债募集资金扣除承销及保荐费用后的余额已于2023年3月27日汇入公司指定账户 [4] 累计募集资金 - 公司通过IPO和可转债两次融资，募集资金金额合计为13.11亿元 [5]

股东减持计划 - 公司于2025年1月7日预披露部分股东减持计划，涉及股东包括实际控制人张建国、蔡丽红及其控制的盈发投资，以及杨影霞、杨小毅 [1] - 张建国计划通过集中竞价和大宗交易减持不超过7,263,000股，占总股本1.03% [1] - 蔡丽红计划通过集中竞价减持不超过3,112,700股，占总股本0.44% [1] - 盈发投资计划通过集中竞价和大宗交易减持不超过5,198,500股，占总股本0.73% [1] - 杨影霞计划减持不超过1,500,000股，占总股本0.21% [1] - 杨小毅计划减持不超过184,000股，占总股本0.03% [1] - 按1月6日收盘价44.25元测算，本次计划减持股份合计套现金额约6.89亿元 [1] 股东持股背景 - 截至公告日，张建国、蔡丽红、盈发投资、杨影霞、杨小毅持股比例分别为10.32%、4.42%、2.95%、0.98%、0.10% [2] - 张建国、蔡丽红、盈发投资、杨影霞所持股份来源于公司首次公开发行前及资本公积金转增股本 [2] - 杨小毅所持股份来源于公司非公开发行股份及非公开发行可转债转股 [2] - 上述股东所持股份均为无限售流通股 [2] 历史减持情况 - 公司于2025年10月18日披露了前次股东减持计划实施完成结果 [3] - 截至2025年10月17日，股东蔡丽萍、蔡建斌、盈发投资通过集中竞价累计减持股份分别为3,000,000股、1,200,000股、424,400股，占总股本比例分别为0.43%、0.17%、0.06% [3] - 该次减持套现总金额约1.49亿元，其中蔡丽萍减持金额97,068,415.33元，蔡建斌减持金额39,634,824.00元，盈发投资减持金额12,772,344.00元 [3] 公司融资历史 - 公司于2021年5月25日在上交所主板上市，公开发行新股82,969,866股，发行价格34.57元/股，募集资金总额28.68亿元，募集资金净额26.77亿元 [3] - 根据招股书，首次公开发行募集资金计划用于“购建2艘LNG运输船”和“补充流动资金及偿还银行借款” [3] - 2022年，经证监会核准，公司非公开发行可转换公司债券1,200万张，每张面值100元，募集资金总额12亿元，募集资金净额11.80亿元 [4] - 公司两次募资金额合计40.68亿元 [5] - 首次公开发行的保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为沈璐璐、王浩楠，发行费用合计1.91亿元，其中中金公司获得保荐承销费用1.63亿元 [4]

金辰股份控股股东一致行动人减持计划 - 公司控股股东、实际控制人的一致行动人北京金辰映真企业管理有限公司计划减持，以满足自身资金需求 [1] - 减持计划自公告披露之日起15个交易日后3个月内，通过集中竞价交易方式进行 [1] - 拟减持股份数量不超过1,337,500股，不超过公司总股本的0.97% [1] - 按公告日股价34.24元/股计算，本次拟套现金额约4579.60万元 [1] 北京金辰持股与历史减持情况 - 北京金辰当前持有公司无限售条件流通股5,350,000股，占公司总股本的3.86% [1] - 股份来源于公司IPO前取得及上市后资本公积金转增股本 [1] - 北京金辰最初持股649.74万股，占总股本的5.60% [2] - 自2021年9月15日起首次减持，迄今累计减持114.74万股，累计套现约1.71亿元 [2] - 历史减持详情：2021年9月15日减持15.6万股，均价81.22元/股，套现12670.32万元；2021年9月16日至11月25日减持133.61万股，均价33.52元/股，套现4478.55万元 [3] 公司融资历史 - 公司近五年来累计募集资金13.80亿元 [3] - 2021年向特定对象发行股票，募集资金总额37,999.99万元，净额36,797.88万元 [3] - 2024年向特定对象发行股票，募集资金总额99,999.99万元，净额97,982.97万元 [3] - 上述两次发行的主承销商均为国金证券股份有限公司 [3] 募集资金使用情况 - 2017年首次公开发行募集资金净额32,875.53万元，截至报告期末累计投入30,264.65万元，投入进度92.06% [4] - 2021年定向发行募集资金净额36,797.88万元，截至报告期末累计投入37,410.47万元，投入进度101.66% [4] - 2024年定向发行募集资金净额97,982.97万元，截至报告期末累计投入17,798.75万元，投入进度18.17% [4] - 2017年IPO项目有14,936.72万元募集资金变更用途 [4]