会议信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会[1,2] - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[4] - 现场会议2025年2月6日14：00召开，网络投票2月5日15:00 - 2月6日15:00进行[5] 参会资格 - 股权登记日为2025年1月27日，普通股股东有权出席[7,8] 审议议案 - 审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，提名谢宇先生[10] 其他信息 - 登记时间为2025年2月5日13：00 - 15：00，地点同会议地点[11,12] - 会议联系人邢凯风、肖晓童，电话010 - 87680268，传真010 - 63730219[12]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 1 月 20 日收到董事长王占军先生递交的辞职报告，自股东 大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本 的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 王占军先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司董事长、董事职务及董事会下设专 门委员会相应职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-003 北京云星宇交通科技股份有限公司董事长辞职公告 （二）对公司生产、经营上的影响 王占军先生确认与公司董事会并无意见分歧。王占军先生的辞职不会对公司日常生 产、经营活动产生不利影响。公司将按照《公司章程》等有关规定，尽快完成新任董事、 董事长的选举和调整董事会专门委员会委员等相关工作。 王占军先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事 ...

股票解除限售 - 本次解除限售数量总额206,073,280股，占总股本68.52%，2025年1月22日可交易[2] - 多家公司解限股票数量及占比明确[3] 股份占比 - 解除限售后无限售条件股份300,736,667股，占比100%[4] - 解除限售后有限售条件股份为0股，占比0%[4] 其他 - 减持将提前披露信息[6] - 申请股东无损害公司利益行为[8]

一、公司概况 * **公司名称**：北京云星宇交通科技股份有限公司 * **证券代码**：873806 * **证券简称**：云星宇 * **公告编号**：2024-109 * **公告日期**：2024年12月18日 * **董事会会议**：2024年12月18日召开的第四届董事会第四次会议[2] 二、投资者关系管理制度 * **制度通过**：经公司2024年12月18日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议[2] * **制度目的**：加强公司与投资者之间的信息沟通，建立良好沟通平台，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系[4] * **制度原则**：公平、公正、公开，平等对待全体投资者，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司实际状况，保密尚未公开信息和内部信息[5] * **管理对象**：投资者、证券分析师、财经媒体、投资者关系顾问、证券监管机构等相关政府部门，以及其他相关个人和机构[8] * **工作内容**：发展战略、法定信息披露、经营管理信息、重大事项、企业经营管理理念和企业文化建设、股东权利行使方式、投资者诉求处理信息、公司面临的风险和挑战、其他相关信息[9] * **沟通方式**：定期报告、临时报告、业绩说明会、股东大会、公司网站和投资者关系互动平台、一对一沟通、电子邮件、电话咨询、现场参观、分析师会议、路演等[10] 三、投资者关系管理部门 * **负责人**：董事会秘书 * **职能部门**：证券部/战略投资部 * **职责**：信息沟通、定期报告、公共关系、媒体合作、网络信息平台建设、危机处理、其他有利于改善投资者关系的工作[15] 四、其他 * **员工培训**：对公司员工进行投资者关系管理相关知识的培训[20] * **重大信息披露**：及时向北京证券交易所报告，并在下一个交易日开市前进行正式披露[21]

制度修订 - 修订《董事会授权决策方案》获全票通过[6] - 修订《信息披露事务管理制度》等制度获全票通过[7] - 修订《招标采购管理办法》获全票通过[8] - 修订《内部控制管理手册》获全票通过[10] 报告与方案 - 《2024年度全面风险管理工作报告》获全票通过[11] - 公司组织结构优化方案获全票通过[14] 人事变动 - 聘任邢凯风为副总经理获全票通过[15] 投资与核销 - 公司拟向迅捷驰公司现金增资1.47亿元获全票通过[17] - 对北京中交汇能信息科技有限公司应收款项坏账核销获全票通过[18]

制度通过 - 《重大信息内部报告制度》于2024年12月18日经第四届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议[2] 披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[9] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超150万元需及时披露[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超150万元需及时披露[9] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易需达到披露标准[10] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产绝对0.2%以上且超300万元的交易需披露[10] - 诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需披露[10] 信息报告 - 持有公司5%以上股份的股东出现特定情形时应及时报告有关信息[13] - 重大信息最先触及特定时点后应及时向董事会秘书预报[15] - 重大信息进展情况应按规定向董事会秘书或证券事务代表报告[16] - 负有报告义务人员应在知悉重大信息第一时间面谈或电话报告，并在24小时内递交书面文件[10] 信息处理 - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，需披露时提请董事会、监事会履行程序并公开[11] - 书面报送重大信息材料包括原因、协议、批文等[12] 管理职责 - 董事会秘书负责重大信息管理，设日常管理机构在证券部/战略投资部[18] - 内部信息报告义务人可制定制度，指定联络人并备案，报送资料需第一责任人签字[19] 保密与培训 - 董事、监事等人员对未公开信息保密，非授权不得对外发布[20] - 董事会秘书定期或不定期对报告义务人员进行沟通和培训[18] 责任追究 - 未及时上报重大信息追究相关人员责任，导致违规由其承担责任，造成损失可处分并要求赔偿[20]

人事变动 - 2024年12月18日公司聘任邢凯风为副总经理[2] - 任职期限自2024年12月18日起至第四届董事会届满[2] - 邢凯风持有公司股份0股，占股本0%[2] 履历背景 - 邢凯风曾任职于毕马威、澳盛等公司[4] 影响与资格 - 任命利于健全公司治理机制，有积极影响[6] - 提名委员会或独立董事认为其任职资格符合条件[7]

审议及表决情况 - 《投资者关系管理制度》于2024年12月18日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议 [2] 制度的主要内容 总则 - 制度旨在加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，形成公司与投资者之间的良性互动关系 [4] - 投资者关系管理包括便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，旨在提升公司治理水平和企业整体价值 [4] - 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，避免过度宣传和内部信息泄露 [5] 目的和原则 - 投资者关系管理的目的包括建立双向沟通机制、形成稳定和优质的投资者基础、服务投资者、促进公司和股东利益最大化、增加信息披露透明度 [7] - 基本原则包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则 [7] 对象与工作内容 - 投资者关系管理的工作对象包括投资者、证券分析师、财经媒体、投资者关系顾问、证券监管机构等 [8][9] - 公司与投资者沟通的内容包括公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息、重大事项、企业文化建设、股东权利行使、投资者诉求处理等 [9] - 沟通方式包括定期报告、业绩说明会、股东大会、公司网站、一对一沟通、电子邮件、电话咨询、现场参观、分析师会议、路演等 [10][11] 实施与管理 - 董事会秘书为投资者关系管理事务的负责人，证券部/战略投资部负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动 [14] - 投资者关系管理部门的职责包括信息沟通、定期报告、公共关系、媒体合作、网络信息平台建设、危机处理等 [15][16] - 公司设置投资者咨询电话、传真电话和电子邮箱，确保与投资者的沟通畅通 [17] - 投资者或媒体到公司现场参观、调研、座谈沟通或采访报道的，需提前预约并遵循相关流程 [17][18] 附则 - 本制度未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行 [21][22] - 本制度由公司董事会负责修订和解释，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效实施 [22][23]

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-113 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于核销部分应收款项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月18日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于对北京 中交汇能信息科技有限公司应收款项坏账核销的议案》，具体情况如下： 本次核销中交汇能公司应收款项，已在以前年度（2020年度）全额计提坏账准备， 不影响公司2024年度利润，不影响公司所有者权益，真实地反映了公司的财务状况， 符合《企业会计准则》《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，不 涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的行为。 三、审议及表决情况 一、核销情况 根据《企业会计准则》、《公司章程》以及国有出资人《资产减值准备财务核销 管理办法》之规定，公司拟对北京中交汇能信息科技有限公司（以下简称"中交汇能 公司"）应收款项6,305.06万元进行坏账核销。 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-111 北京云星宇交通科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 第二条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实 施。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。董 事会应当对备案名单的真实性、准确性和完整性负责。公司董事会办公室是公司 内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 本制度适用于公司下属各部门和分公司、控股子公司及公司能够对 《内幕信息知情人登记管理制度》经公司 2024 年 12 月 18 日召开的第四届 董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为规范北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，保证信息披露的公开、公平、公正，维护 广大投资者的合法 ...