人事换届 - 2024年9月9日董事会审议通过董事换届提名，提6名董事、3名独立董事，任期三年，待股东大会审议[2][3][4] - 同日监事会审议通过监事换届，选2名职工代表监事9月27日生效，提3名监事待审议[5] 人员情况 - 被提名董事、监事持股均为0股，占股本0%[2][3][4][5][6] - 张新1973年出生，现担任公司副总经理[7] 换届说明 - 换届为任期届满正常换届，符合规定，不影响经营[9] - 提名或独董会议认为候选人符合资格，同意议案提交审议[10][11]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会召集人为董事会[2] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[4] 时间地点 - 现场会议2024年9月27日14：00召开，网络投票9月26日15:00 - 9月27日15:00[5] - 股权登记日为2024年9月23日[8] - 会议地点为北京市丰台区方庄芳星园二区4号楼会议室[9] 组织架构 - 第四届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[10] - 第四届监事会由5名监事组成，职工监事2名[12] 其他 - 会议登记时间为2024年9月26日13：00 - 15：00[15] - 联系人是邢凯风、肖晓童，电话010 - 87680268，传真010 - 63730219[15] - 出席会议股东或代理人食宿、交通费用自理[15]

独立董事提名 - 马苏被提名为云星宇第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等多项规定[2][3] - 不能有特定股份持有情况及亲属关联[4] - 最近36个月内无相关违法犯罪处罚[6] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家，连续任职未超六年[6] - 过往任职出席会议次数比例要求[7] 承诺事项 - 承诺任职期间遵守要求，确保履职不受影响[8] - 承诺任职后不符条件按规定辞去职务[8]

人事变动 - 2024年9月9日总经理王占军辞职，当日生效[2] - 王占军因工作安排调整辞职，继续任董事、董事长[2] - 公司将按规定聘任新任总经理[3] 影响评估 - 王占军持股0股，辞职不影响董监人数比例和日常经营[2][3]

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-091 北京云星宇交通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人刘强，已充分了解并同意由提名人北京云星宇交通科技股份有限公司 董事会，提名为北京云星宇交通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任北京云星宇交通科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规 ...

独立董事提名 - 陈家易被提名为云星宇第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 持股及亲属任职情况影响独立性[4] - 近36个月受罚等情况不得担任[6][7] 合规情况 - 兼任境内上市公司数量未超三家[6] - 在云星宇连续任职未超六年[6]

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-084 北京云星宇交通科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四十六次会议于 2024 年 9 月 9 日审议并通过： 提名王占军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名张新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名张春山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-089 北京云星宇交通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（马苏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人马苏，已充分了解并同意由提名人北京云星宇交通科技股份有限公司 董事会，提名为北京云星宇交通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任北京云星宇交通科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-092 北京云星宇交通科技股份有限公司总经理任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 为确保公司治理结构完整和保障公司经营管理的正常开展，根据公司董事长的提 名，聘任张新先生任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会完成换届 之日止。 （三）新任董监高人员履历 张新，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工 程师。1996 年 7 月至 2002 年 5 月，担任北京国际建设集团总公司工程师；2002 年 6 月至 2008 年 10 月，担任北京国建设计公司建设设计部副经理；2008 年 12 月至 2010 年 9 月，担任北京中建恒基工程设计有限公司副总经理；2010 年 9 月至 2014 年 5 月， 担任北京云星宇交通科技股份有限公司总经理助理；2014 年 5 月至 2018 年 2 月，担任 北京云星宇科技服务有限公司党支部书记、总经理；2018 年 2 月至 2018 年 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-091 独立董事候选人声明与承诺（刘强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人刘强，已充分了解并同意由提名人北京云星宇交通科技股份有限公司 董事会，提名为北京云星宇交通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任北京云星宇交通科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 北京云星宇交通科技股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规 ...