公告编号：2023-144 证券代码：873806 证券简称：云星宇 主办券商：一创投行 北京云星宇交通科技股份有限公司内部控制制度（北交所 上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《内部控制制度》经公司 2023 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第三十 六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，促进公司规范运作和健康发展， 保护投资者合法权益， 根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律法规、规范性文件以及《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司 ...

公告编号：2023-146 证券代码：873806 证券简称：云星宇 主办券商：一创投行 北京云星宇交通科技股份有限公司战略委员会工作细则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《战略委员会工作细则》经公司 2023 年 11 月 27 日召开的第三届董事会 第三十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为增强北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）核 心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件及《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提出建议。 第二章 人员 ...

公告编号：2023-145 证券代码：873806 证券简称：云星宇 主办券商：一创投行 北京云星宇交通科技股份有限公司审计委员会工作细则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《审计委员会工作细则》经公司 2023 年 11 月 27 日召开的第三届董事会 第三十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为强化北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及 《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委 ...

公告编号：2023-138 一、关于认定公司核心员工的议案的独立意见 公司董事会经审慎研究，提名周晓红、刘燕、唐晓冬、耿文霞、李坚、柳 辉、吕雷等7名员工为核心员工。经审阅议案内容，我们认为：本次提名认定核 心员工的程序符合公司章程及相关法律法规的规定，相关被提名人员不属于失 信联合惩戒对象。本议案不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，我们一致同意上述议案，并提交股东大会审议。 二、关于修订北交所上市后适用的《公司章程（草案）》等制度的议案的 独立意见 经审阅议案内容，我们认为：公司本次修订的在北交所上市后适用的 《公 司章程（草案）》等制度，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相 关要求，不存在损害公司或中小股东利益的情形 证券代码：873806 证券简称：云星宇 主办券商：一创投行 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于第三届董事会第三十六次会议相关议案事项的独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月2 ...

公告编号：2023-137 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 证券代码：873806 证券简称：云星宇 主办券商：一创投行 北京云星宇交通科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长樊进超先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和 《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况： 为进一步提升公司核心团队的凝聚力，促进公司持续健康发展，根据《中华 ...

公告编号：2023-139 证券代码：873806 证券简称：云星宇 主办券商：一创投行 北京云星宇交通科技股份有限公司独立董事专门会议工作 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《独立董事专门会议工作制度》经公司 2023 年 11 月 27 日召开的第三届 董事会第三十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下 简称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视 频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 公告编号：2023-139 公司至少每年召开一次独立董事专门会议定期会议。经半数以上独立董事提 议可召开不定期会议。 第四条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会独立董事 能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者 其他方式召开。 第五条 独立董事专门会议定期会议由召集人在会议召开前 5 天（不含会 议召 ...

公告编号：2023-148 证券代码：873806 证券简称：云星宇 主办券商：一创投行 北京云星宇交通科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作 细则（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《薪酬与考核委员会工作细则》经公司 2023 年 11 月 27 日召开的第三届 董事会第三十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责委员会主要工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 公告编号：2023-148 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主 任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有 关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行委员会主任职责。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 ...

公告编号：2023-136 证券代码：873806 证券简称：云星宇 主办券商：一创投行 2023年8月24日，公司收到北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2023080002）， 北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。 2023 年 8 月 24 日，公司招股说明书等文件已在北京证券交易所官网披露，具体详 见：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=455。 公司股票已于 2023 年 8 月 22 日停牌。 （二）收到反馈意见或审核问询及回复 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交 所上市，2023 年 8 月 16 日，公司在第一创业证券承销保荐有限责任公司的辅导下，已 通过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）北京监管局的辅 ...

关于北京云星宇交通科技股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市 申报文件的审核问询函中 有关财务会计问题的专项回复 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 一、业务和技术 2 | | --- | | 问题 1. 产品和业务模式披露不充分 2 | | 【公司回复】 4 | | 【会计师回复】 84 | | 二、公司治理与独立性 89 | | 问题 3. 关联交易的真实合理性及公允性 89 | | 【公司回复】 90 | | 【会计师回复】 150 | | 三、财务会计信息与管理层分析 153 | | 问题 5. 经营业绩大幅下滑 153 | | 【公司回复】 156 | | 【会计师回复】 251 | | 问题 6. 进一步分析各业务毛利率变动的原因 265 | | 【公司回复】 267 | | 【会计师回复】 298 | | 问题 7. 收入确认的准确性、合规性 300 | | 【公司回复】 303 | | 问题 8. 坏账准备计提比例低于可比公司的合理性 368 | | 【公司回复】 369 | | 【会计师回复】 430 | | 问题 9. 成本费用划分是否清晰、准确 433 | | 【公司回复】 435 ...

关于北京云星宇交通科技股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层） 二〇二三年十一月 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 15 日出具的《关于北京云星宇交通科技股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询函"） 已收悉。北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）与 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）、北京市立方律师 事务所（以下简称"发行人律师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"申报会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项落实、核查， 现对审核问询函问题回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与招股说明书（申报稿）中的相 同。本回复中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对审核问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 对招股说明书的引用 | 宋体（不加粗） | | 对招股说明书的修订、补充 | 楷体（加粗） | ...