证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-057 北京云星宇交通科技股份有限公司 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 107 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2023 年度末合伙人数量：225 人 202 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-055 北京云星宇交通科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，北京 云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事马苏、 陈家易、刘强的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之 一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百分 之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 2024年4月26日 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企 ...

北京云星宇交通科技股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-041 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长樊进超先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问等 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式 ...

（二）会议出席情况 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-042 北京云星宇交通科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》议案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》等相关法律、 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以书面方式发出 5.会议主持人：段清乐 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-051 一、2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用范围 在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 （三）薪酬标准 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议《关于2024年度董 事薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2024年度 监事薪酬方案的议案》。公司根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相 关制度，同时参考同行业公司的薪酬水平，结合公司实际运营情况，制定公司2024年 度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务及公司相关 ...

关于北京云星宇交通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于北京云星宇交通科技股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 北京云星宇交通科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 Thornton 载 | 关于北京云星宇交通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A009491 号 北京云星宇交通科技股份有限公司全体股东: 我们接受北京云星宇交通科技股份有限公司(以下简称"云星宇公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了云星宇公司 2023年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A014577 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,云星宇公司编制了本专项说明所附的北京云星宇交通科 技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-059 北京云星宇交通科技股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司(（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》 和《审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定，在2023年度勤勉尽责， 积极开展工作，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名未在公司担任高级管理人员的独立董事组成，分别为 独立董事刘强先生、独立董事马苏先生、独立董事陈家易先生，其中召集人由具有会 计专业资格的独立董事刘强先生担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会 工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 会议届次 召开时间 审议内容 第三届董事会审 计委员会 2023 年第一次会议 2023 年 3 月 7 日 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-050 北京云星宇交通科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有 效性进行了评价： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全 体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-054 北京云星宇交通科技股份有限公司 2023年独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》的规定，认真、 勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，切实维护公司及全体股东的利益。现就2023年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 作为公司独立董事，本人就公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验， 共计发表独立意见12次。本人发表独立意见的情况如下表： 一、出席董事会/股东大会情况 2023年度，本人参加了报告期内公司每次召开的董事会，对各次董事会审议的相 关议案均投了赞成票。公司召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-053 北京云星宇交通科技股份有限公司 2023年独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》的规定，认真、 勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，切实维护公司及全体股东的利益。现就2023年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会/股东大会情况 2023年度，本人参加了报告期内公司每次召开的董事会，对各次董事会审议的相 关议案均投了赞成票。公司召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 | 独立董事姓名 | 应出席董事会 | 出席董事会 | 出席方式 | 投票情况 | 出席股东 | | --- ...