会议信息 - 监事会会议于2024年10月29日召开，5位监事出席[3] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告议案[4][5] - 审议通过使用银行承兑汇票支付募投项目款项议案[5] 信息披露 - 2024年第三季度报告于10月30日披露[4][5] - 支付募投项目款项议案内容于10月30日披露[5]

上市与募资 - 2023年9月28日获公开发行股票注册批复，初始发行1200万股，发行价10元/股，募资1.2亿元，净额9865.62万元[1] - 2023年11月8日在北交所上市，30日内主承销商未用超额配售资金买股[2][3] - 全额行使超额配售选择权新增发行180万股，总股数扩至1380万股，占比16.76%，新增净额1619.98万元[4] - 本次发行最终募资总额1.38亿元，净额1.15亿元[4] 资金使用 - 拟用银行承兑汇票等支付并等额置换募集资金[6] - 该支付方式合理，可提高效率、节约费用[8][9][10][11] - 后续支付有严格流程和内控程序[11][13] - 2024年10月29日董监事会通过议案，无需股东大会审议[15] - 保荐机构认为无违规使用募集资金行为[16][17]

权益分派方案 - 2024年半年度权益分派方案9月13日获股东大会通过[2] - 以总股本82,360,000股为基数，每10股派1.5元现金[3] - 本次派发现金红利12,354,000.00元[2] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润149,633,086.11元[2] - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润134,718,396.51元[2] 时间安排 - 权益登记日为2024年9月30日，除权除息日为10月8日[5] - 委托代派现金红利10月8日划入股东账户[6] 税收情况 - 个人股东等持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.30元[3] - 个人股东等持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.15元[3] - 合格境外投资者股东每10股实际派发1.35元[3]

会议安排 - 2024年8月28日召开第四届董事会第一次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[5] - 2024年8月29日在北交所官网公告股东大会通知及提案内容[5] - 2024年9月13日14时在重庆涪陵召开股东大会，网络投票时间为9月12 - 13日[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表7人，代表股份49,564,332股，占总股本60.18%[10] - 网络、中小股东出席0人，代表股份0股[12][13] 审议提案 - 审议2024年半年度权益分派预案、续聘会计师事务所、拟修订《募集资金管理制度》3项提案[15][16] - 3项提案同意股数均为49,564,332股，反对、弃权0股[18]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月13日召开[2] - 出席股东7人，持股49,564,332股，占比60.18%[3] - 董事9人、监事5人全部出席[3] 议案表决情况 - 三项议案同意股数均为49,564,332股，占比100%[5][6][8] 其他 - 公告于2024年9月18日发布[11]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合方式召开[5] 时间安排 - 现场会议2024年9月13日14:00召开[6] - 网络投票2024年9月12日15:00 - 9月13日15:00[7] - 股权登记日为2024年9月10日[9] 审议议案 - 审议《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》等三个议案[10][11][12] 登记信息 - 分法人、自然人、委托代理人三种登记情况[13] - 登记时间为2024年9月12日14:00 - 17:00[14] - 登记地点为重庆市涪陵区李渡新区聚龙大道192号公司二楼办公室[15] 联系方式 - 董事会秘书白权刚，电话023 - 72182185[16]

募集资金管理制度修订 - 2024年8月28日公司第四届董事会第一次会议审议通过拟修订《募集资金管理制度》议案，尚需提交股东大会审议[2] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从募集资金专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独财顾问[8] 募投项目论证 - 募投项目超完成期限且投入未达计划金额50%，公司需重新论证[11] 闲置资金管理 - 闲置募集资金可现金管理，产品要保障本金安全、流动性好且不影响募投计划，不得质押[11] - 闲置募集资金可补充流动资金，单次不超12个月，用于主营业务生产经营[13] 三方监管协议 - 募集资金到账后一个月内公司与保荐机构或独财顾问、银行签三方协议，签后2个交易日公告[7] - 银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[8] - 三方协议提前终止，公司应一个月内签新协议[9] 信息披露 - 公司使用闲置资金现金管理或补充流动资金，董事会审议通过后2个交易日公告[12][13] - 影响募集资金投资计划正常进行，公司2个交易日内公告[5] - 补充流动资金到期归还后2个交易日内公告[14] - 公司拟变更募投项目，董事会审议后2个交易日披露[18] 节余与超募资金处理 - 节余募集资金低于200万或低于项目净额5%，可豁免董事会审议[14] - 节余超200万或超项目净额5%，需董事会审议并由保荐机构或独财顾问发表意见[15] - 节余高于500万且高于项目净额10%，需股东大会审议[15] - 超募资金用于永久补充流动资金或还贷，需董事会、股东大会审议披露[15] 资金置换与用途变更 - 公司自筹资金预先投入募投项目，募集资金到账后6个月内置换，需董事会审议[15] - 公司改变募集资金用途需董事会、股东大会审议，仅变更实施地点可免提交股东大会[17] 内部检查与核查 - 公司内审部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[20] - 公司董事会每半年度核查募投项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[20]

公司换届 - 2024年8月28日选举徐争鸣为董事长，任职至第四届董事会届满[2] - 2024年8月28日选举陈红渝为监事会主席，任职至第四届监事会届满[3] 人员持股 - 徐争鸣持股1588.7万股，占股本19.29%[2] - 陈红渝持股0股，占股本0%[3] 合规情况 - 换届未使董监高人数等不符合规定[4][5]

董事会选举 - 2024年8月28日召开第四届董事会第一次会议，审议通过选举第四届董事会专门委员会委员议案[1] - 明确各专门委员会委员及召集人[1] - 各委员会符合人员构成规定[1] 任期与影响 - 各专门委员会任期至第四届董事会任期届满[2] - 本次选举为正常换届，对公司有积极影响[3]

业绩数据 - 截至2024年6月30日，合并报表归母未分配利润134,718,396.51元，母公司未分配利润149,633,086.11元[2] - 公司总股本82,360,000股[2] 利润分配 - 每10股派现金红利1.50元（含税），预计派现12,354,000.00元[2] - 分配税后利润提10%列法定公积金[6] - 本次分派预案待2024年第二次临时股东大会批准，通过后2个月内实施[2][10]