会议信息 - 2024年12月23日在公司一楼会议室以现场兼腾讯视频会议方式召开[6] - 应出席监事5人，出席和授权出席5人[4] - 发出通知时间为2024年12月16日，方式为通讯[6] 议案审议 - 审议通过《关于补充确认并新增2024年日常性关联交易的议案》，4票同意[5][7] - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，5票同意[7]

业绩总结 - 2024年日常性关联交易原预计5675万美元，累计已发生6371.503478万美元，新增预计1425万美元，调整后7100万美元，上年实际5515.181794万美元[3][4] - 购买原材料等原预计110万美元，累计已发生156.167521万美元，新增预计75万美元，调整后185万美元，上年实际105.406981万美元[3] - 出售产品等原预计5565万美元，累计已发生6215.335957万美元，新增预计1350万美元，调整后6915万美元，上年实际5409.774813万美元[3] 其他新策略 - 超出原预计金额因下游客户预期出口贸易政策调整致备货量增加[4] 决策流程 - 2024年12月20 - 23日，公司相关会议审议通过相关议案，关联董监回避表决[10] 关联方信息 - 关联方包括重庆宗申发动机等公司，均由重庆宗申动力机械股份有限公司控制[5][6] 定价与评估 - 关联交易定价参考市场价格协商确定[7] - 保荐机构认为本次关联交易符合规定，无不利影响[11][12]

制度审议 - 2024年12月23日公司第四届董事会第四次会议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，无需股东大会审议[2] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体负面报道等多种信息[4][5] - 舆情分为重大和一般两类[5] 工作机制 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[6] - 舆情信息采集在董事会办公室，各部门配合[6][7] 处理原则与措施 - 舆情处理原则为快速反应等[8] - 一般舆情董秘和办公室处置，重大舆情工作组决策[9] - 重大舆情处置有调查情况等措施[9][10] 责任与生效 - 违规人员将受处分并担责[13] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[15]

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-083 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于补充确认并新增 2024 年日常性关联交易的公告 因日常性关联交易实际发生额超出预计金额，本次需新增预计日常关联交易，具体 情况如下： 单位：元 | 关联交易 | | 主要交 | | 累计已发生 | 新增预计发 | 调整后预计 | 上年实际发 | 调整后预计 金额与上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 易内容 | 原预计金额 | 金额 | 生金额 | 发生金额 | 生金额 | 实际发生金 | | | | | | | | | | 额差异较大 | | | | | | | | | | 的原因 | | 购买原材 | | 采购反 | | | | | | | | 料、燃料 | | 调商品、 | 1,100,000.00 | 1,561,675.21 | 750,000.00 | 1,850,000.00 | 1,054,069.81 | 根据公司业务 | | 和动力、 | | 三包服 | | | | | | 发展所需 ...

补充确认并新增 2024 年日常性关联交易的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为重庆美 心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对美心翼申补充确认并新增 2024 年日常性关联交易的事项发表专项意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 中信证券股份有限公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 （一）本次关联交易的具体情况 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。 2024 年 12 月 23 日，公司召 开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于补充确认并新增 2024 年日常性关 联交易的议案》。 因日常性关联交易实际发生额超出预计金额，本次需补充确认并新增 2024 年日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易 | 主要交 | | 累计已发生 | 新增预计发 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-081 重庆美心翼申机械股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及 相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事黄华、陈通因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和腾讯视频 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：徐争鸣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补充确认并新增 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据业务发展需要，公司拟补充确认并新增 2024 年 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-082 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补充确认并新增 2024 年日常性关联交易的议案》 重庆美心翼申机械股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规规定，结合 实际情况，公司制定了舆情管理制度，具体内容详见公司同日在北京证券交易所 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2024-084）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 1.议案内容： 根据业务发展需要， ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-084 重庆美心翼申机械股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 23 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆美心翼申机械股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《重庆美心 翼申机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： ...

大和证券(中国)有限责任公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 补充确认并新增 2024年日常性关联交易的专项核查意见 大和证券（中国）有限责任公司（以下简称"大和证券"或"保荐机构"）作 为重庆美心翼申机械股份有限公司(以下简称"美心翼申"或"公司")向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对美心翼申补充确认并 新增 2024 年日常性关联交易的事项发表专项意见如下: 一、日常性关联交易预计情况 (一)本次关联交易的具体情况 公司于 2024年 3月28日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第 十四次会议,于 2024年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会,审议通过了《关 于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。2024 年 12 月 23 日，公司召开第四届 董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于补充确认并 新增 2024 年日常性关联交易的议案》，就超出预计金额部分予以补充确认。 因日常性关联交易实际发 ...

减持计划 - 中信证券投资有限公司拟减持不高于1,647,200股，比例不高于2.00%[2] - 其持股6,294,968股，比例7.64%[3] - 减持期为公告披露30个交易日后3个月内[2] 其他要点 - 减持可能超公司股份总数1%[4] - 减持计划实施有不确定性，不导致控制权变更[6][7]