会议时间安排 - 2024年3月28日召开第三届董事会第十九次会议[5] - 2024年3月29日公告召开股东大会通知及提案内容[5] - 2024年4月19日15时股东大会召开[6] - 股东大会网络投票时间为2024年4月18 - 19日15:00[6] - 股权登记日为2024年4月17日收市时[7] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表10人，代表股份50,622,666股，占总股本61.47%[11] - 网络出席股东0人，代表股份0股，占总股本0%[13] - 中小股东出席0人，代表股份0股，占总股本0%[14] 提案审议 - 本次股东大会审议22项提案，含4项累积投票、1项回避表决、6项对中小投资者单独计票议案[16][17][18] - 多项议案同意票数为50,622,666股，部分议案反对和弃权票数均为0[22][24][28] - 选举田永谊为职工监事议案同意票数为622,666股，反对和弃权票数均为0[29] 会议有效性 - 本次股东大会表决事项与通知一致，程序及结果合法有效[30] - 会议召集、召开程序等均合法有效[32]

业绩说明会信息 - 公司将于2024年4月16日15:00至17:00召开2023年年度报告网上业绩说明会[3] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[3] - 参加人员有董事总经理等[4] 问题征集 - 投资者可于2024年4月15日15:00前访问指定网址或扫描二维码征集问题[5] 报告披露 - 公司已在2024年3月29日披露《2023年年度报告》[2] 联系人信息 - 联系人是白权刚，电话023 - 72182185，邮箱baiquangang@mexinys.com[6]

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-038 重庆美心翼申机械股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司于 2023 年 8 月 3 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于拟共同投资设立美国子公司暨对外投资的议案》。2023 年 8 月 4 日，公司在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《对外投资公告》（公告编号： 2023-094），此次对外投资为参股设立美国子公司用于开展冲压件零部件产品项 目，目标客户为公司现有客户美国 COPELAND 公司，项目投资总额为 1000 万 美元，公司投资金额为 330 万美元。具体内容详见《对外投资公告》。 现美国 Elong Technologies LLC 已经注册成立，公司与苏州市亿特隆科技有 限公司、Winco Investment Holding, Inc 和 Mexus Precision LLC（以下简称：各合 资方）根据持股 ...

会议信息 - 第三届董事会第二十次会议于2024年4月9日在重庆美心翼申机械股份有限公司会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案情况 - 审议通过增资美国合资公司到墨西哥开展项目议案[4] - 表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，无关联交易无需回避，无需提交股东大会[5]

独立董事提名 - 程文莉被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 独立董事需具备上市公司运作知识及五年以上相关经验[2] - 任职资格需符合多项法律法规要求[2][3] 限制情形 - 特定持股及亲属、近十二个月特定情形等人员不得担任[4][5] 承诺事项 - 程文莉承诺任职遵守法规、确保履职和独立判断[6] - 若任职后不符条件将按规定辞职[7][8]

会议基本信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会[2][3] - 采用现场和网络投票结合方式召开[5] 时间地点 - 现场会议2024年4月19日15:00召开[6] - 网络投票2024年4月18 - 19日15:00进行[6] - 股权登记日为2024年4月17日[8] - 会议地点在重庆涪陵公司一楼会议室[9] 议案情况 - 审议21项议案，详情见北交所网站公告[9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] - 部分议案为累积投票、单独计票、关联股东回避表决[30] 登记及其他 - 会议登记2024年4月18日9:00 - 15:00进行[32] - 登记地点在重庆涪陵公司二楼办公室[32] - 联系方式为董秘白权刚及电话[32] - 与会股东费用自理[32] - 备查文件有董事会、监事会会议决议[32]

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-023 重庆美心翼申机械股份有限公司董事、监事换届以及聘任高级 管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 公司第三届董事会任期将于 2024 年 6 月 20 日届满，为保证董事会工作的持续稳定 开展，根据《公司法》及公司章程的有关规定，开展第三届董事换届工作，至 2024 年 6 月 20 日期间，第三届董事会成员继续履行董事职责，第四届董事会成员任期自 2024 年 6 月 21 日起，任期三年。公司第三届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 28 日审议 并通过： 提名徐争鸣先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。上述提 名人员持有公司股份 15,887,000 股，占公司股本的 19.29%，不是失信联合惩戒对象。 提名王安庆先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生效。上述提 名人员持有公司股份 10,1 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为重庆美 心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对美心翼申预计 2024 年度日常 性关联交易的事项发表专项意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）本次关联交易的具体情况 根据公司业务发展及生产经营情况，美心翼申对 2024 年度日常性关联交易 进行预计，具体情况如下： | 单位：元 | | --- | | 关联交易类 | | | 预计 2024 | 年发 | 2023 | 年与关联方实际 | 预计金额与 上年实际发 生金额差异 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 主要交易内容 | | 生金额 | | | 发生金额 | | | | | | | | ...

一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2. 会议召开地点：公司会议室 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-028 重庆美心翼申机械股份有限公司 2024年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2、议案表决结果： 3. 会议召开方式：现场 4. 会议主持人：工会主席陈红渝女士 5. 召开情况合法、合规、合章程性说明 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 本次会议出席和授权出席的职工代表合计 40 人。 二、会议表决情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举第四届职工代表监事的议案》 1、议案内容 鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 6 月 20 日届满，根据《公司法》和 《公司章程》的有关规 定，职工代表大会选举陈红渝女士、田永谊先生担任公司 第四届监事会职工代表监事，与公司选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四 届监事会，任期与第四届监 ...

独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-026 重庆美心翼申机械股份有限公司 本人黄华，已充分了解并同意由提名人重庆美心翼申机械股份有限公司董 事会提名为公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则 的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四 ...