上市与募资 - 2023年9月28日获公开发行股票注册批复，初始发行1200万股，发行价10元/股，募资1.2亿，净额9865.62万元[1] - 2023年11月8日在北交所上市，主承销商未用超额配售资金买股[2][3] - 全额行使超额配售选择权新增发行180万股，总股数扩至1380万股，占比16.76%[4] - 行使超额配售选择权增募资1800万，净额1619.98万，最终净额1.15亿[4] 资金管理 - 对募集资金专户存储，与保荐、银行签三方监管协议[5] - 拟用多种方式支付募投项目资金并等额置换[6] - 2024年10月29日董事会、监事会通过资金置换议案[13] - 保荐机构认为资金置换合规，无违规用资行为[15]

人事任命 - 2024年10月29日公司审议通过聘任黄培海、白权刚为副总经理议案[2] - 任职期限至本届董事会换届，自2024年10月29日起生效[2] 股份情况 - 黄培海持股251,666股，占股本0.31%；白权刚持股0股，占0%[2] 合规说明 - 任命符合规定，未超董事总数限制，无兼任监事情形[6] 决策依据 - 因公司战略规划和经营管理需要进行任命[3] - 提名委员会同意聘任[7]

会议信息 - 董事会会议于2024年10月29日以现场和视频方式召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 2024年10月23日以通讯方式发会议通知[3] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》等议案均全票通过[6][7][8][9] 人员变动 - 黄培海辞总经理，拟聘徐争鸣为总经理[8] - 拟聘黄培海、白权刚为副总经理[9] 公告披露 - 多份公告于2024年10月30日在北交所披露[6][7][8][9]

会议信息 - 监事会会议于2024年10月29日召开，5位监事出席[3] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告议案[4][5] - 审议通过使用银行承兑汇票支付募投项目款项议案[5] 信息披露 - 2024年第三季度报告于10月30日披露[4][5] - 支付募投项目款项议案内容于10月30日披露[5]

上市与募资 - 2023年9月28日获公开发行股票注册批复，初始发行1200万股，发行价10元/股，募资1.2亿元，净额9865.62万元[1] - 2023年11月8日在北交所上市，30日内主承销商未用超额配售资金买股[2][3] - 全额行使超额配售选择权新增发行180万股，总股数扩至1380万股，占比16.76%，新增净额1619.98万元[4] - 本次发行最终募资总额1.38亿元，净额1.15亿元[4] 资金使用 - 拟用银行承兑汇票等支付并等额置换募集资金[6] - 该支付方式合理，可提高效率、节约费用[8][9][10][11] - 后续支付有严格流程和内控程序[11][13] - 2024年10月29日董监事会通过议案，无需股东大会审议[15] - 保荐机构认为无违规使用募集资金行为[16][17]

中信证券股份有限公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金方式支付募投项目所 二、本次使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金方式支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换的基本情况 为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费 用以及满足使用外币支付进口设备购置款和相关税费等需求，根据《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及《公司章程》等法规制度，在不影响募集资金投资计划正常进行的前 提下，公司拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、 信用证、外币、自有资金方式支付募集资金投资项目应付设备采购款等，并以 募集资金等额置换。 需资金并以募集资金等额置换的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券股份有限公司"或"保荐机 构"）作为重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构， 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-068 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金方式支付募投 项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日召开 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用银行 承兑汇票、信用证、外币、自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额 置换的议案》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于2023年10月9日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意重庆美 心翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2263号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 截至 2023 年 11 月 1 日止，公司实际发行股票 12,000,000 股（不含行使超额配售选 择权所发新股），每股面值 1 元，每股发行价格人 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-069 重庆美心翼申机械股份有限公司总经理辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于2024年10月28日收到总经理黄培海先生递交的辞职报告，自 2024 年 10 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 251,666 股，占公司股本的 0.31%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司第四届董事会董事、公司副总经理职务。 （二）辞职原因 黄培海先生因工作安排调整的原因，申请辞去公司总经理职务，继续担任公司第四 届董事会董事、公司副总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事 ...

大和证券（中国）有限责任公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金方式支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换的专项核查意见 大和证券（中国）有限责任公司（以下简称"大和证券"或"保荐机构"） 作为重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对 美心翼申使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金方式支付募投项目所需 资金并以募集资金等额置换事项进行了核查，具体如下： 1 的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（180.00 万股）。美心翼 申在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，中信证券股份有限公司作为本 次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易 方式从二级市场买入本次发行的股票。 美心翼申按照本次发行价格 10.00 元/股，在初始 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-065 5.会议主持人：徐争鸣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 重庆美心翼申机械股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和腾讯视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以通讯方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及 相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王安庆、黄华、刘源洪因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等的规定，公 ...