独立董事提名 - 程文莉被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 独立董事需具备上市公司运作知识及五年以上相关经验[2] - 任职资格需符合多项法律法规要求[2][3] 限制情形 - 特定持股及亲属、近十二个月特定情形等人员不得担任[4][5] 承诺事项 - 程文莉承诺任职遵守法规、确保履职和独立判断[6] - 若任职后不符条件将按规定辞职[7][8]

独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-026 重庆美心翼申机械股份有限公司 本人黄华，已充分了解并同意由提名人重庆美心翼申机械股份有限公司董 事会提名为公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则 的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四 ...

内部控制评价 - 公司对2023年度内部控制情况进行评价[2] - 纳入评价范围包括公司及子公司，涵盖主要业务和事项[4] 高风险关注 - 重点关注法人治理结构、募集资金管理等高风险领域[5] 内控体系建设 - 公司建立规范治理结构、管理框架和内控体系[6][7] - 专设审计部检查评估内控制度[8] 其他制度建设 - 建立人力资源政策、风险评估机制和财务控制[9][10][12] 内控结果 - 截至2023年12月31日，内控体系设计健全、执行有效[17]

审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由3名董事组成[1] - 2023年审计委员会召开3次会议[2] 2023年审核议案 - 2023年4月25日审核14个议案并同意提交董事会[2] - 2023年5月10日审核4个议案并同意提交董事会[2] - 2023年12月15日审核续聘会计师事务所议案并同意提交[2] 审计机构 - 2023年年报审计机构为天健会计师事务所[3] 2024年展望 - 2024年关注公司财务、审计、内控等重要事项[5] - 2024年推动公司内控体系完善和财务管理规范化[5]

募集资金情况 - 公司本次发行1200万股，每股10元，募资1.2亿，净额9865.62万于2023年11月1日到账[2] - 全额行使超额配售选择权新增发行180万股，募资1800万，净额1619.98万于2023年12月8日到账[3] - 公司本次实际发行1380万股，募资总额1.38亿，扣除费用2314.39万，净额1.148561亿[3] 资金结余与存储 - 截至2023年12月31日，利息收入净额19.42万，应结余1.150503亿，实际结余1.142223亿，差异82.8万[5] - 截至2023年12月31日，3个募集资金专户存储余额合计1.1422229084亿[9] 资金使用情况 - 2023年12月15日同意用募集资金置换预先支付发行费用934.394739万，截至12月31日完成[13] - 2023年度未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[14] - 拟用不超1亿闲置募集资金购买理财产品，2023年度未实施[15] 项目投入调整 - 2023年12月15日同意调整募集资金投资项目拟投入金额[18] - 拟投入募集资金调整前合计34543.34万，调整后为11485.61万[19] - 高效能压缩机精密部件升级项目拟投入从19324.93万调至2677.20万[19] - 研发中心及数字化升级项目拟投入从5910.00万调至1500.00万[19] - 补充流动资金拟投入从3000.00万调至1000.00万[19] 其他情况 - 截至2023年12月31日，未变更募集资金投资项目[17] - 募集资金净额11485.61万，本报告期及累计投入均为0 [25] - 变更用途的募集资金总额为0，占比0% [25]

业绩总结 - 2023年度上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[2] 审计相关 - 2023年续聘天健会所负责财务报告等审计工作[3][4] - 天健会所对2023年财报审计并出具专项报告[5] 天健会所情况 - 截至2023年底，合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告的836人[1] - 天健会所具备独立性、相关业务资格，审计规范客观[6]

重庆美心翼申机械股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（黄华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人黄华，作为重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"或"美 心翼申"）的独立董事，2023年度本人严格按照《公司法》等相关法律法规规定 和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章的规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事的作用。现将本人在2023年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 黄华，男，1984 年 11 月出生，中国国籍，无外国永久居留权，硕士学历。 2011 年 6 月至 2012 年 7 月，于北京市环球（深圳）律师事务所任律师助理；2012 年 8 月至 2013 年 9 月，于国浩律师（深圳）事务所任律师助理；2013 年 10 月至今， 就职于北京市盈科（深圳）律师事务所，历任律师助理、律师 ...

人事变动 - 2024年3月28日公司通过高级管理人员任免议案[2] - 朱军成不再担任制造中心总监，万大亮接任[2] - 万大亮1976年11月出生，毕业于重庆农业机械化学校[4] 会议情况 - 会议表决同意9票、反对0票、弃权0票[2] - 备查文件为《第三届董事会第十九次会议决议》[8]

会计政策变更 - 变更日期为2023年1月1日[2] - 2024年3月28日审议通过变更议案[5] 财务数据调整 - 2022年12月31日资产总计调整前后不变，影响比例0.00%[10] - 2022年度营业收入调整前后不变，影响比例0.00%[11] - 多项负债、利润、费用等调整影响数小，比例0.00%[10][11]

公司治理 - 2023年召开10次董事会会议和2次股东大会[3][4] - 独立董事姚正华董事会应出席10次、实际出席10次，股东大会出席2次[3][4] 上市情况 - 2023年11月8日公司正式登陆北京证券交易所[5] 独立董事履职 - 姚正华对多个议案发表同意独立意见[5][6] - 2024年将继续履行职责维护股东权益[10]