证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-135 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 11 月 1 日，重庆美心翼申机械股份有限公司发行普通股 1,200.00 万股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投 资者定价发行相结合的方式，发行价格为 10.00 元/股，募集资金总额为 12,000.00 万元，实际募集资金净额为 9,865.62 万元，到账时间为 2023 年 11 月 1 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 1,619.98 万元，到 账时间为 2023 年 12 月 8 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 15 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 现阶段募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。 三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况 ...

重庆美心翼申机械股份有限公司于 2023 年12月15日召开第三届董事会第 十八次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》； 议案表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交公司股东大 会审议。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-137 重庆美心翼申机械股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆美心翼申机械股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》、《重庆美 心翼申机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关规定并结 合公司实际 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-151 重庆美心翼申机械股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 第一章 总则 第三条 公司注册名称：重庆美心翼申机械股份有限公司。 第一条 为维护重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 制订本章程。 第四条 公司住所：重庆市涪陵区李渡新区聚龙大道192号。 第五条 公司注册资本为人民币[ 8,236 ]万元(以下如无特别指明, 均为人民 币元)。 第六条 公司经营期限为2012年6月29日至永久。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-147 重庆美心翼申机械股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2023 年12月15日召开第三届董事会第 十八次会议，审议通过《关于拟修订公司<独立董事工作制度>等制度的议 案》；议案表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 股东大会审议通过 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆美心翼申机械股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文 件以及《重庆美心翼申 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-139 重庆美心翼申机械股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：胡少先 2022 年度末合伙人数量：225 人 2022 年度末注册会计师人数：2,064 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人 2022 年收入总额（经审计）：38.63 亿元 2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：458 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-132 重庆美心翼申机械股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：重庆美心翼申机械股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络腾讯视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长徐争鸣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事陈中游因个人原因 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-136 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意重 庆美心翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可［2023］2263 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。2023 年 11 月 8 日，公司股票在北京证券交易所上市。 公司由主承销商中信证券股份有限公司、大和证券（中国）有限责任公司采 用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相 结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 1,380 万股，发行价为每股人民币 10.00 元，共计募集资金 138,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用（不含税)1,380.00 1 / 4 万元及增值税进项税 82.80 万元后的募集资金为 12,337. ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-142 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于调整董事会审计委员会的情况 《重庆美心翼申机械股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 19 日 公司原董事会审计委员会成员李建平先生因个人原因辞去公司审计委员会委 员职务。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用， 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，选 举王安庆先生为审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。 二、对公司的影响 本次调整依据《上市公司独立董事管理办法》以及北京证券交易所发布的《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关文件规定，符合《公 ...

大和证券（中国）有限责任公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 美心翼申在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，中信证券股份有限 公司作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金 以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。 美心翼申按照本次发行价格 10.00 元/股，在初始发行规模 1,200.00 万股的 基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 180.00 万股，由此发行总股 数扩大至 1,380.00 万股，发行人发行后的总股本增加至 8,236.00 万股，发行总 股 数 占 发 行 后 总 股 本 的 16.76%。 发 行 人 由 此 增 加 的 募 集 资 金 总 额 为 18,000,000.00 元，减除全额行使超额配售选择权新增的发行费用人民币 1,800,169.81 元后，募集资金净额为 16,199,830.19 元。截至 2023 年 12 月 8 日， 上述募集资金已全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资， 出具了天健验〔2023〕8-44 号《验资报告》。 本次发行最终募集资金总 ...

大和证券（中国）有限责任公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 大和证券（中国）有限责任公司（以下简称"大和证券"或"保荐机构"） 作为重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资 金管理》等有关规定，对公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的 事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美心 翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2263 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次公开发行的股票数量 12,000,000 股（超额配售选择权行使前），每股面 值 1 元，本次发行价格为 10.0 ...