证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-145 重庆美心翼申机械股份有限公司 累计投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 股东大会选举产生的董事（或监事）人数及结构应符合《公司章程》 的规定。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本细则所称"监事" 特指由股东代表出任的监事。由职工担任的监事由公司职工代表大会选举产生或更 换,不适用于本细则的相关规定。 第五条 下列情形应当采用累积投票制: 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2023 年12月15日召开第三届董事会第 十八次会议，审议通过《关于拟修订公司<独立董事工作制度>等制度的议 案》；议案表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 股东大会审议通过 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆美心翼申机械股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益,规范公司选举 董事、监事行为,根据 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为重庆 美心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等有关规定，对美心翼申调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行 了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美心 翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2263 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次公开发行的股票数量 12,000,000 股（超额配售选择权行使前），每股面 值 1 元，本次发行价格为 10.00 元/股，募 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-143 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 12 月 15 日公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 2 日 15:00—2024 年 1 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-134 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置 换已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下： 一、 募集资金情况 公司于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意重 庆美心翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可［2023］2263 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。2023 年 11 月 8 日，公司股票在北京证券交易所上市。 公司由主承销商中信证券股份有限公司、大和证券（中国）有限责任公司采 用向战略投资者定向配售和网上向开 ...

大和证券（中国）有限责任公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的专项核查意见 大和证券（中国）有限责任公司（以下简称"大和证券"或"保荐机构"） 作为重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资 金管理》等有关规定，对美心翼申调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美心 翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2263 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次公开发行的股票数量 12,000,000 股（超额配售选择权行使前），每股面 值 1 元，本次发行价格为 10. ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美心翼申公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 美心翼申公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（北证公告〔2023〕49 号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目 及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 三、资质附件…………………………………………………………第 5—8 页 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕8-549 号 重庆美心翼申机械股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的重庆美心翼申机械股份有限 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-144 重庆美心翼申机械股份有限公司 股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2023 年12月15日召开第三届董事会第 十八次会议，审议通过《关于拟修订公司<独立董事工作制度>等制度的议 案》；议案表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 股东大会审议通过 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆美心翼申机械股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司股东大会规则》及其他有关法 律、法规和规范性文 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-141 | [ ]万元(以下如无特别指明, 均为人 | [8,236]万元(以下如无特别指明, 均为 | | --- | --- | | 民币元)。 | 人民币元)。 | | 第十八条 公司股份总数为[ ]万 | 第十八条 公司股份总数为[8，236] | | 股,均为普通股。 | 万股,均为普通股。 | | 第九十二条 董事、监事提名的方 | 第九十二条 董事、监事提名的方 | | 式和程序如下: | 式和程序如下: | | 公司单一股东及其一致行动人拥有 | （一）董事会换届改选或者现任 | | 权益的股份比例在 30%以上的，股东大 | 董事会增补董事时，现任董事会、单 | | 会在董事、监事选举中应当推行累积投 | 独或者合计持有公司 3%以上股 | | 票制。 | 份的股东可以按照不超过拟选任的 | | 前款所称累积投票制是指公司股东 | 人数，提名由非职工代表担任的下一 | | 大会选举两名以上董事、监事时，出席 | 届董事会的非独立董事候选人或者 | | 股东大会的股东所拥有的投票权等于其 | 增补非独立董事的候选人；提名时需 | ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-148 重庆美心翼申机械股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改 变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集 资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取 不正当利益。 第二章 募集资金存储 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2023 年12月15日召开第三届董事会第 十八次会议，审议通过《关于拟修订公司<独立董事工作制度>等制度的议 案》；议案表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 股东大会审议通过 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆美心翼申机械股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司 ...

一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2023 年12月15日召开第三届董事会第 十八次会议，审议通过《关于拟修订公司<独立董事工作制度>等制度的议 案》；议案表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 股东大会审议通过 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆美心翼申机械股份有限公司 信息披露管理制度 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-150 重庆美心翼申机械股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一章 总则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司(以下简称"公司")信息披露, 促 进公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《上市公司信息披露管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《北京证券交易所上市公司持续监管 办法(试行)》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》(以下简称"《上市规 ...