中国证券监督管理委员会收到北京证券交易所报送的关于你公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的审核意见及你公司注册申 请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5 号）和《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》 （证监会令第210号）等有关规定，经审阅北京证券交易所审核意见及你公司 注册申请文件，现批复如下： 索 引 号 bm56000001/2023-00011684 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于同意重庆美心翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复 文 号 证监许可〔2023〕2263号 主 题 词 关于同意重庆美心翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票注册的批复 关于同意重庆美心翼申机械股份有限公司向不特定合格投 资者公开发行股票注册的批复 重庆美心翼申机械股份有限公司： 2023年9月28日 一、同意你公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送北京证券交易所的招股说明书和 发行承销方案 ...

中国证券监督管理委员会 2023年9月28 | 抄送:重庆市人民政府;重庆证监局,北京证券交易所,中国证 | | --- | | 券登记结算有限责任公司及其北京分公司,中信证券股份 | | 有限公司,大和证券(中国)有限责任公司。 | | 分送:会领导。 | | 办公厅,公众公司部,法律部,存档。 | | 中国证监会办公厅 2023年10月7日印发 | | 打字:黄炳彰 校对:孙丹青 共印 16 份 | 二、你公司本次发行股票应严格按照报送北京证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 生重大事项,应及时报告北京证券交易所并按有关规定处理。 证监许可〔2023〕2263号 关于同意重庆美心翼中机械股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复 重庆美心翼申机械股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到北京证券交易所报送的关于你 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订 ...

公告编号：2023-110 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 主办券商：大和证券 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北京证 券交易所上市，2023 年 6 月 21 日，公司在中信证券股份有限公司、大和证券(中国)有 限责任公司的辅导下，已通过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）重 庆监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 8 月 24 日，公司及各中介机构关于公司公开发行股票并在北交所上市申请 文 件 的 审 核 问 询 函 之 回 复 已 在 北 交 所 网 站 进 行 了 披 露 ， 具 体 详 见 ： https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-08-24/1692863398_386567.pdf。 公告编号 ...

业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为4.07亿、5.29亿、5.02亿元，毛利率分别为30.83%、25.80%、24.81%[22][48][85] - 2020 - 2022年公司净利润分别为5624.64万、6123.61万、5065.83万元[48] - 2023年1 - 6月公司实现营业收入2.38亿元，较上年同期减少8.98%[31] - 2023年1 - 6月公司实现归属于母公司所有者的净利润2776.52万元，同比增加14.93%[31] - 2023年1 - 6月公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润2287.34万元，同比减少6.69%[31] 财务指标 - 2020 - 2022年公司合并前五大客户销售占比分别为84.30%、80.51%和80.80%[14][78] - 2020 - 2022年公司境外销售在主营业务收入中的占比分别为41.87%、42.44%和47.59%[15][79] - 2020 - 2022年公司汇兑损益分别为314.95万、176.98万、 - 555.43万元[18][81] - 2020 - 2022年直接材料占主营业务成本比例分别为63.98%、65.31%、59.87%，原材料采购价提高10%，主营业务成本将分别上升6.40%、6.53%、5.99%[19][20][84] - 报告期各期末，公司应收账款周转率分别为5.51、5.94、4.87，存货周转率分别为3.89、4.44、3.57[25][88] - 截至2022年12月31日，公司取得银行等金融机构授信总额度约3.11亿元，已使用1.47亿元，未使用1.64亿元[25][88] 税收政策 - 2021 - 2030年，公司符合西部大开发鼓励类产业目录，按15%税率缴纳企业所得税[26][86] - 子公司棠立机械2020年减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税，2021 - 2022年减按12.5%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[27][87] 发行相关 - 本次初始发行股票数量不超过2600万股，若超额配售选择权全额行使，发行数量扩大至不超过2990万股，占本次发行股份的15%[9][51] - 公司预计发行后市值不低于2亿元，最近两年归母净利润分别为4700.36万元和5044.43万元，加权平均净资产收益率分别为10.77%和11.03%[69] 公司概况 - 公司成立于2012年6月29日，2015年5月11日变更为股份公司，2022年6月30日挂牌[43] - 公司主要产品包括压缩机曲轴、通机曲轴等精密机械零部件[45] - 公司被国家工信部认定为专精特新“小巨人”企业，获多项荣誉称号[45] 技术与产品 - 公司产品圆度精度可达1.5μm，直径精度可达5μm，产品不良率低于50PPM[66] - 公司已有7条自动化生产线[65] - 截至说明出具日，公司共获国家知识产权局授权专利70项，其中发明专利3项、实用新型专利67项[67] - 报告期内，公司核心技术产品收入占比分别为97.05%、91.16%和91.94%[67] 募集资金项目 - 高效能压缩机精密部件升级项目计划投资19324.93万元，建设周期24个月[72] - 大功率通用内燃机精密部件升级项目计划投资6308.41万元，建设周期24个月[72] - 研发中心及数字化升级项目计划投资5910.00万元[72] - 补充流动资金项目计划投资3000.00万元[72] 股东情况 - 截至招股说明书签署日，徐争鸣和王安庆合计持有2606.60万股发行人股份，持股比例合计为38.02%[118] - 截至招股说明书签署日，宗申动力持有1286.00万股公司股份，持股比例为18.76%[121] - 截至招股说明书签署日，涪陵国投持有1018.00万股公司股份，持股比例为14.85%[122] - 截至招股说明书签署日，中信证券投资有限公司持有629.50万股公司股份，持股比例为9.18%[124] 特殊条款 - 2018 - 2019年度业绩承诺经审计后净利润不低于4500万元和6300万元，非经常性损益占比不超过20%[134] - 美心翼申存在多种与投资人的特殊投资条款，如业绩不达标、新增亏损等情况下投资人有权要求受让股份等[135] 股价稳定措施 - 公司上市之日起1个月内，股价连续10个交易日低于发行价启动稳定股价措施[178] - 公司上市第2个月起至3年内，股价连续10个交易日低于上一年度经审计每股净资产启动稳定股价措施[178]

北京市环球律师事务所 并在北京证券交易所上市之 法律意见书 关于 重庆美心翼申机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 | 释 义 2 | | --- | | 第一节 律师应声明的事项 7 | | 第二节 正文 9 | | 一、本次发行上市的批准和授权 9 | | 二、本次发行上市的主体资格 10 | | 三、发行人本次发行上市的实质条件 11 | | 四、发行人的设立 16 | | 五、发行人的独立性 17 | | 六、发行人的发起人、现有股东及实际控制人 20 | | 七、发行人的股本及其演变 22 | | 八、发行人的业务 22 | | 九、关联交易及同业竞争 23 | | 十、发行人的主要财产 24 | | 十一、发行人的重大债权债务 27 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 28 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 28 | | 十四、发行人公司治理制度的建立健全及规范运作 29 | | 十五、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其变化 30 | | 十六、发行人的税务 30 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 31 | | 十八、发行人募集资金 ...

4-1-1-1 重庆市注册会计师协会 业务报告防伪标识信息 防伪标识编码: 0220 4141 1470 0401 04 报告文号:天健审(2022)8-24号 客户名称:重庆美心翼申机械股份有限公司 事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 报告类型:报表审计 无保留意见 报告出具日期: 2022-03-21 报告录入日期: 2022-04-14 签字注册会计师:李青龙、祝芹敏 说明:本页信息仅证明该报告已在重庆市注册会计师协会报备,不能视作重 庆市注册会计师协会对报告真实性做出任何形式的保证。 4-1-1-2 扫描二维码、访问 http://ywxt.cqi 和关注微信公众号 cqicpa 输入防伪标识均可查询报告信息。 | 1 LAINE | A // | | --- | --- | | 二、财务报表 …………………………………………………………………………………… 第 4--9 页 | | | (一) 合并及母公司资产负债表 …………………………………………… 第 4-5 页 | | | (二) 合并及母公司利润表 | 第6页 | | (三) 合并及母公司现金流量表 | 第7页 | | 三、财务报 ...

重庆美心翼申机械股份有限公司 上市保荐书 中信证券股份有限公司 关于 重庆美心翼申机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年九月 3-2-1-1 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 声 明 | 2 | | 第一节 | 发行人基本情况 3 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人的主营业务 3 | | | 三、主要经营和财务数据及指标 4 | | 第二节 | 发行人本次发行情况 6 | | 第三节 | 保荐机构对发行人是否符合北交所上市条件的说明 8 | | | 一、发行人符合《公司法》规定的条件 8 | | | 二、发行人符合《证券法》规定的发行条件 8 | | | 三、发行人符合《注册管理办法》规定的发行条件 9 | | | 四、发行人符合《北交所上市规则》规定的条件 10 | | 第四节 | 保荐机构不存在可能影响公正履行保荐职责的情况 14 | | | 一、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或者通过 | ...

中信证券股份有限公司 关于 重庆美心翼申机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市 发行保荐书 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年九月 | 目录 1 | | --- | | 声明 2 | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、保荐机构名称 3 | | 二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 3 | | 三、发行人基本情况 4 | | 四、保荐机构与发行人的关联关系 4 | | 五、保荐机构内核程序和内核意见 6 | | 保荐机构承诺事项 第二节 8 | | 第三节 保荐机构对本次证券发行的保荐结论 9 | | 一、保荐结论 9 | | 二、本次发行履行了必要的决策程序 9 | | 三、发行人符合《证券法》规定的发行条件 10 | | 四、发行人符合《注册管理办法》规定的发行条件 10 | | 五、发行人本次证券发行符合北交所上市条件 12 | | 六、发行人本次证券发行符合《北交所保荐业务管理细则》规定的条件.14 | | 七、对发行人公开发行股票摊薄即期回报事项的核查 15 | | 八、对保荐机构及发行人有偿聘请第三方 ...

公告编号：2023-106 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 主办券商：大和证券 重庆美心翼申机械股份有限公司前期会计差错更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称公司或本公司）于近期发现前期 差错事项。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更 正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（股转系统公告 〔2021〕1007 号）的相关规定，公司对相关差错事项进行更正，更正事项仅涉 及 2022 年度的合并财务报表附注披露事项，不涉及财务报表数据。 不存在被调整至基础层的风险; 不存在因更正年度报告导致进层时不符合创新层进层条件的风险； 不存在因更正年度报告触发财务降层情形的风险。 进层时符合标准情况： √最近两年净利润均不低于 1000 万元，最近两年加权平均净资产收益率平 均不低于 6%，截至进层启动日的股本总额不少于 2000 万元。 二、表决和审议情况 公司于 2023 年 9 月 1 ...

重庆美心翼申机械股份有限公司 公告编号：2023-105 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 主办券商：大和证券 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：南岸公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 7 日 以电话方式发出 5.会议主持人：陈红渝 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （一）审议通过《关于公司前期差错更正的议案》 1.议案内容： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（股转系统公告〔2021〕 1007 号）的相关规定，公司对相关差错事项进行更正，更正事项仅涉及 2022 年 公告编号：202 ...