股份锁定期与减持 - 实际控制人等上市12个月内不转让公开发行前股份，6个月内股价低于发行价锁定期延长6个月[4][6][7][9][10] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，任职期间每年转让不超25%，离职后6个月内不转让[4][5][8][11] - 其他股东徐爱征、吴长玲上市12个月内不转让公开发行前股份[11] 股价稳定措施 - 上市1个月内或第2个月起至3年内，股价连续10个交易日低于发行价或上一年度经审计每股净资产，启动稳定措施[14] - 稳定顺序为控股股东增持、董事及高管增持、公司回购股票[16] - 控股股东单次增持不超税后现金分红10%，单一年度不超20%；董事、高管单次不超税后薪酬5%，单一年度不超20%[18][19] 招股说明书虚假责任 - 招股书虚假影响发行条件，公司回购全部新股，实控人等购回已转让原限售股份[34][35] - 招股书虚假致投资者损失，公司及实控人、董事等依法赔偿[34][35][36] 公司发展策略 - 提升盈利能力，减少每股收益摊薄影响，巩固业务技术优势，加大研发投入[36] - 制定《募集资金管理制度》，保障募集资金安全有效使用[38] - 实施积极利润分配政策，优化治理结构、加强内部控制[39][40] 关联交易承诺 - 实控人、控股股东等承诺规范和减少与公司的关联交易[49][51][52] - 董事、监事、高管承诺减少并规范本人控制企业与公司的关联交易[54] 业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 6月合并前五大客户销售占比分别为84.30%、80.51%、80.80%和81.48%[71] - 2020 - 2023年1 - 6月境外销售在主营业务收入中的占比分别为41.87%、42.44%、47.59%和50.72%[72] - 2020 - 2023年1 - 6月公司营业收入分别为4.07亿、5.29亿、5.02亿和2.38亿元，毛利率分别为30.83%、25.80%、24.81%和26.77%[83] 上市信息 - 2023年11月8日公司在北交所上市，证券简称美心翼申，代码873833[99] - 本次公开发行后总股本行使前8056万股，行使后8236万股；发行股票数量行使前1200万股，行使后1380万股[99] - 发行价格10元/股，对应市盈率最高16.33倍，最低13.36倍[132] 风险提示 - 公司面临与客户业务合作、研发、技术转化等多方面风险[84][85][86][88][92][93][94]

公告编号：2023-123 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 主办券商：大和证券 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告 特此公告。 重庆美心翼申机械股份公司 董事会 2023 年 11 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 经北京证券交易所同意，重庆美心翼申机械股份公司（以下简称"公司"） 股票将于 2023 年 11 月 8 日在北京证券交易所上市。根据《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，公司股票于北京证券交易所 上市当日即在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 ...

上市信息 - 公司股票2023年11月8日在北京证券交易所上市[1] - 证券简称为美心翼申，代码为873833[1] 发行数据 - 本次公开发行股票数量1200.00万股，超额行使后1380.00万股[1] - 公开发行后总股本8056.00万股，超额行使后8236.00万股[1] - 发行价格为10.00元/股[1]

公告编号：2023-122 重庆美心翼申机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行结果公告 联合保荐机构（联席主承销商）： 中信证券股份有限公司、大和证券（中国）有限责任公司 特别提示 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行不超过 1,380.00 万股股票（含超额配售选 择权）并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经北交所上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员 会同意注册（证监许可〔2023〕2263 号）。中信证券股份有限公司（以下简称 "中信证券"）与大和证券（中国）有限责任公司（以下简称"大和证券"）担 任本次发行的联合保荐机构（联席主承销商）（中信证券与大和证券以下合称 "联合保荐机构（联席主承销商）"）。发行人的股票简称为"美心翼申"，股票 代码为"873833"。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开 通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的 方式进行。发行人和联合保荐机构（联席主承销商）综合考虑 ...

证券简称： 美心翼申 证券代码： 873833 重庆市涪陵区李渡新区聚龙大道 192 号 重庆美心翼申机械股份有限公司 重庆美心翼申机械股份有限公司招股说明书 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律 效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 联合保荐机构（联席主承销商） 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越 时代广场（二期）北座 住所：北京市西城区锦什坊街 35 号院 1 号楼 11 层 1109 1-1-1 素，审慎作出投资决定。 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文 件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价 值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券 ...

4-1-1-1 重庆市注册会计师协会 业务报告防伪标识信息 防伪标识编码: 0220 4141 1470 0401 04 报告文号:天健审(2022)8-24号 客户名称:重庆美心翼申机械股份有限公司 事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 报告类型:报表审计 无保留意见 报告出具日期: 2022-03-21 报告录入日期: 2022-04-14 签字注册会计师:李青龙、祝芹敏 说明:本页信息仅证明该报告已在重庆市注册会计师协会报备,不能视作重 庆市注册会计师协会对报告真实性做出任何形式的保证。 4-1-1-2 扫描二维码、访问 http://ywxt.cqi 和关注微信公众号 cqicpa 输入防伪标识均可查询报告信息。 | 二、财务报表 …………………………………………………………………………………… 第 4--9 页 | | --- | | (一) 合并及母公司资产负债表 ………………………………………………………………………… ……… 第 4-5 页 | | (二) 合并及母公司利润表 第6页 | | (三) 合并及母公司现金流量表 第7页 | | 三、财务报表附注 …………………………………… ...

公告编号：2023-119 重庆美心翼申机械股份有限公司 本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份数量 1,200.00 万股，发行后总 股本为 8,056.00 万股，约占超额配售选择权行使前发行后总股本的 14.90%。发 行人授予中信证券不超过初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售 选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,380.00 万股，发行后总股本扩大至 8,236.00 万股，本次发行数量约占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 16.76%。 本次发行战略配售发行数量为 240.00 万股，占超额配售选择权行使前本次 发行数量的 20.00%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市网上路演公告 联合保荐机构（联席主承销商）： 中信证券股份有限公司、大和证券（中国）有限责任公司 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市（以 下简称"本次发行"）的申请已经北交所上市委员会审议通过，并已获中国证券 监督管理委 ...

中信证券股份有限公司 关于 重庆美心翼申机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十月 | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 第一节 | 发行人基本情况 4 | | | 一、发行人基本情况 4 | | | 二、发行人的主营业务 4 | | | 三、主要经营和财务数据及指标 5 | | 第二节 | 发行人本次发行情况 7 | | 第三节 | 保荐机构对发行人是否符合北交所上市条件的说明 9 | | | 一、发行人符合《公司法》规定的条件 9 | | | 二、发行人符合《证券法》规定的发行条件 9 | | | 三、发行人符合《注册管理办法》规定的发行条件 10 | | | 四、发行人符合《北交所上市规则》规定的条件 11 | | 第四节 | 保荐机构不存在可能影响公正履行保荐职责的情况 15 | | | 一、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或者通 | | | 过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际 ...

公告编号：2023-120 重庆美心翼申机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 联合保荐机构（联席主承销商）： 中信证券股份有限公司、大和证券（中国）有限责任公司 特别提示 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监 会"）颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》 （证监会令[第 210 号]，以下简称"《发行注册办法》"），北京证券交易所（以 下简称"北交所"）颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证 公告〔2023〕15 号，以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向 不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号， 以下简称"《实施细则》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行 股票并上市业务办理指南第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2023〕56 号）， 中国证券业协会（以下简称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销业 务规则》（中证协发〔2023〕18 号）等相关法律法规、监管 ...

公告编号：2023-121 重庆美心翼申机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市投资风险特别公告 联合保荐机构（联席主承销商）： 中信证券股份有限公司、大和证券（中国）有限责任公司 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交 所"）上市（以下简称"本次发行"）的申请已经北交所上市委员会审议通过， 并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许 可〔2023〕2263 号）。中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）与大 和证券（中国）有限责任公司（以下简称"大和证券"）担任本次发行的联合保 荐机构（联席主承销商）（中信证券与大和证券以下合称"联合保荐机构（联席 主承销商）"）。 经发行人和联合保荐机构（联席主承销商）协商确定本次发行价格为 10.00 元/股，本次发行股份全部为新股，公开发行股份数量 1,200.00 万股，约占超额 配售选择权行使前发行后总股本的 14.90%。发行人授予中信证券初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权 ...