北京市环球律师事务所 并在北京证券交易所上市之 法律意见书 关于 重庆美心翼申机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 | 释 义 2 | | --- | | 第一节 律师应声明的事项 7 | | 第二节 正文 9 | | 一、本次发行上市的批准和授权 9 | | 二、本次发行上市的主体资格 10 | | 三、发行人本次发行上市的实质条件 11 | | 四、发行人的设立 16 | | 五、发行人的独立性 17 | | 六、发行人的发起人、现有股东及实际控制人 20 | | 七、发行人的股本及其演变 22 | | 八、发行人的业务 22 | | 九、关联交易及同业竞争 23 | | 十、发行人的主要财产 24 | | 十一、发行人的重大债权债务 27 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 28 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 28 | | 十四、发行人公司治理制度的建立健全及规范运作 29 | | 十五、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其变化 30 | | 十六、发行人的税务 30 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 31 | | 十八、发行人募集资金 ...

4-1-1-1 重庆市注册会计师协会 业务报告防伪标识信息 防伪标识编码: 0220 4141 1470 0401 04 报告文号:天健审(2022)8-24号 客户名称:重庆美心翼申机械股份有限公司 事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 报告类型:报表审计 无保留意见 报告出具日期: 2022-03-21 报告录入日期: 2022-04-14 签字注册会计师:李青龙、祝芹敏 说明:本页信息仅证明该报告已在重庆市注册会计师协会报备,不能视作重 庆市注册会计师协会对报告真实性做出任何形式的保证。 4-1-1-2 扫描二维码、访问 http://ywxt.cqi 和关注微信公众号 cqicpa 输入防伪标识均可查询报告信息。 | 1 LAINE | A // | | --- | --- | | 二、财务报表 …………………………………………………………………………………… 第 4--9 页 | | | (一) 合并及母公司资产负债表 …………………………………………… 第 4-5 页 | | | (二) 合并及母公司利润表 | 第6页 | | (三) 合并及母公司现金流量表 | 第7页 | | 三、财务报 ...

重庆美心翼申机械股份有限公司 上市保荐书 中信证券股份有限公司 关于 重庆美心翼申机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年九月 3-2-1-1 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 声 明 | 2 | | 第一节 | 发行人基本情况 3 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人的主营业务 3 | | | 三、主要经营和财务数据及指标 4 | | 第二节 | 发行人本次发行情况 6 | | 第三节 | 保荐机构对发行人是否符合北交所上市条件的说明 8 | | | 一、发行人符合《公司法》规定的条件 8 | | | 二、发行人符合《证券法》规定的发行条件 8 | | | 三、发行人符合《注册管理办法》规定的发行条件 9 | | | 四、发行人符合《北交所上市规则》规定的条件 10 | | 第四节 | 保荐机构不存在可能影响公正履行保荐职责的情况 14 | | | 一、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或者通过 | ...

中信证券股份有限公司 关于 重庆美心翼申机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市 发行保荐书 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年九月 | 目录 1 | | --- | | 声明 2 | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、保荐机构名称 3 | | 二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 3 | | 三、发行人基本情况 4 | | 四、保荐机构与发行人的关联关系 4 | | 五、保荐机构内核程序和内核意见 6 | | 保荐机构承诺事项 第二节 8 | | 第三节 保荐机构对本次证券发行的保荐结论 9 | | 一、保荐结论 9 | | 二、本次发行履行了必要的决策程序 9 | | 三、发行人符合《证券法》规定的发行条件 10 | | 四、发行人符合《注册管理办法》规定的发行条件 10 | | 五、发行人本次证券发行符合北交所上市条件 12 | | 六、发行人本次证券发行符合《北交所保荐业务管理细则》规定的条件.14 | | 七、对发行人公开发行股票摊薄即期回报事项的核查 15 | | 八、对保荐机构及发行人有偿聘请第三方 ...

公告编号：2023-106 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 主办券商：大和证券 重庆美心翼申机械股份有限公司前期会计差错更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称公司或本公司）于近期发现前期 差错事项。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更 正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（股转系统公告 〔2021〕1007 号）的相关规定，公司对相关差错事项进行更正，更正事项仅涉 及 2022 年度的合并财务报表附注披露事项，不涉及财务报表数据。 不存在被调整至基础层的风险; 不存在因更正年度报告导致进层时不符合创新层进层条件的风险； 不存在因更正年度报告触发财务降层情形的风险。 进层时符合标准情况： √最近两年净利润均不低于 1000 万元，最近两年加权平均净资产收益率平 均不低于 6%，截至进层启动日的股本总额不少于 2000 万元。 二、表决和审议情况 公司于 2023 年 9 月 1 ...

重庆美心翼申机械股份有限公司 公告编号：2023-105 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 主办券商：大和证券 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：南岸公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 7 日 以电话方式发出 5.会议主持人：陈红渝 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （一）审议通过《关于公司前期差错更正的议案》 1.议案内容： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（股转系统公告〔2021〕 1007 号）的相关规定，公司对相关差错事项进行更正，更正事项仅涉及 2022 年 公告编号：202 ...

关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 等相关法律、法规规范性文件以及《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为重庆美心 翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，基于客 观公正的立场，对公司第三届董事会第十六次会议审议的议案进行了审核。经过 审慎、认真的研究，发表独立意见如下： 公告编号：2023-109 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 主办券商：大和证券 重庆美心翼申机械股份有限公司独立董事 作为公司的独立董事，我们一致同意通过该议案。 重庆美心翼申机械股份有限公司 独立董事：姚正华、黄华、程文莉 一、《关于公司前期差错更正的议案》的独立意见 2023 年 9 月 12 日 公司本次会计差错更正 ...

公告编号：2023-104 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 主办券商：大和证券 重庆美心翼申机械股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：南岸公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 7 日以电话方式发出 5.会议主持人：徐争鸣 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司前期差错更正的议案》 1.议案内容： 公司于近期发现前期差错事项。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转 ...

财务差错 - 差错更正仅涉及2022年度合并财务报表附注披露，不涉数据[11] - 截至2022年12月31日，其他应收款坏账准备披露有误[12] 坏账准备数据 - 账龄组合账面余额1,137,388.55元，坏账准备205,039.84元，计提比例18.03%[13] - 坏账准备期初2,302,866.48元，期末205,039.84元[14] - 本期计提62,173.36元，收回 -154,716.40元，核销2,005,283.60元[14] 会计师事务所 - 从事证券服务业务的会计师事务所备案公告日期为2020/11/02[22]

公告编号：2023-103 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 主办券商：大和证券 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北京证 券交易所上市，2023 年 6 月 21 日，公司在中信证券股份有限公司、大和证券(中国)有 限责任公司 的辅导下，已通过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）重 庆监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 7 月 27 日，公司收到北京证券交易所出具的《关于重庆美心翼申机械股份 有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》，具体详见： https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-07-27/1690453811_821522.pdf。 2023 年 8 月 24 日，公司及各中介机构关于 ...