证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-055 江苏万达特种轴承股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2024 年 7 月 15 日经公司召开的第一届董事会第十九次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资 保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《江苏万达特种轴承股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")及其他相关规定，特制定本制度。 第八条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通 过后，提交股东大会审议： （一）对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 5 ...

江苏万达特种轴承股份有限公司 证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-047 关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 第七条 | 董事长为公司的法定代 | 第七条 代表公司执行公司事务 | | --- | --- | --- | | 表人。 | | 的董事为公司的法定代表人，并依法登 | | | | 记。董事长系代表公司执行公司事务的 | | | | 董事。 | | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视 | | | | 为同时辞去法定代表人。法定代表人辞 | | | | 任的，公司应当在法定代表人辞任之日 | | | | 起三十日内确定新的法定代表人。 | | | | 法定代表人以公司名义从事的民 | | | | 事活动，其法律后果由公司承受。本章 | | | | 程或者股东大会对法定代表人职权的 | | | | 限制，不得对抗善意相对人。法定代表 | | | | 人因执行职务造成他人损害 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-060 江苏万达特种轴承股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2024 年 7 月 15 日经公司召开的第一届董事会第十九次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第二章 承诺管理 第二条 本制度中的"承诺"指承诺人在股改、申请挂牌或上市、发行股票、 再融资、并购重组以及公司治理专项活动等过程中所作出的解决同业竞争、减少 关联交易、资产注入、股权激励、股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺事项，以 及向公司、公众或者监管部门所作的保证和相关解决措施。 第三条 承诺人做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性， 并符合法律法规、部门规章和业务规则的要求。承诺人对公司负有忠实义务和勤 勉义务，严格履行其作出的公开承诺，不得损害公司利益。 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏万达特种轴承股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"万达轴承"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等有关规定，对万达轴承使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 5 月 21 日，万达轴承发行普通股 5,000,000 股，发行价格为 20.74 元 /股，募集资金总额为 103,700,000.00 元，实际募集资金净额为 88,318,616.70 元， 到账时间为 2024 年 5 月 23 日。公司因行使超额配售选择权新增发行股票数量 750,000 股，增加的募集资金总额为 15,555,000.00 元，增加的募集资金净额为 14,027,031.62 元，到账时间为 20 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-062 江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2024 年 7 月 15 日经公司召开的第一届董事会第十九次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进江苏万达特种轴承股份有限公司 （以下简称"公司"）的规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《独立董事监管指引》"）等法律、法 规、规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-046 江苏万达特种轴承股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-051 江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2024 年 7 月 15 日经公司召开的第一届董事会第十九次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏万达特种轴承股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，切实保护公司及股东的利益，根据《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、 法规、规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《江苏万达特种轴承股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-052 江苏万达特种轴承股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于 2024 年 7 月 15 日经公司召开的第一届董事会第十九次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 股东大会议事规则 第一章 总 则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为维护江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，规范公司的组织和行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及相关法律法规的规定，制定本规则。 江苏万达特种轴承股份有限公司 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、公 司董事、监事、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏万达特种轴承股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"万达轴承"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对万达轴承使 用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 5 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会于 2024 年 5 月 8 日 出具的《关于同意江苏万达特种轴承股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2024〕754 号），同意公司向不特定合格投资者公 开发行股票的注册申请。 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 575 万股（超额配售选择权 行使后），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 20 ...

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-043 江苏万达特种轴承股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐群生先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 ...