公司合规与治理 - 中草香料本次定向发行符合相关规定[18] - 不存在违规对外担保等权益受损情形[18] - 公司及相关方未被列入失信被执行人名单[19] - 公司建立完善治理制度，职责和议事规则明晰[20] - 股东大会等会议召集等符合规定，记录完整保存[20] - 公司强化内部管理，完善内控制度[21] - 公司治理规范，无违反相关法律法规情形[21] 定向发行情况 - 发行前股东5名，发行后18名，未超200人符合豁免条件[22] - 2021年第一次临时股东大会通过不安排优先认购议案[23] - 2020年确认核心员工7人[29] - 发行对象已开立合法有效证券账户，将开通相应权限[30] - 股票发行认购方式为现金认购，资金源于自有资金[31] - 多项定向发行相关议案经董事会、监事会、股东大会审议通过[32][34] - 定向发行不涉及连续发行[36] - 发行除报全国股转系统公司自律审查外无需其他审批[36] - 公司与发行对象签订的《认购协议》合法有效，无特殊条款[38][40] - 发行对象股份36个月内不得转让[39][42] - 董事等新增股份按75%法定限售[42] 信息披露与资金管理 - 公司及相关责任主体规范履行信息披露义务[43][44] - 发行对象不属于失信联合惩戒对象及持股平台，无股权代持[44][45] - 公司建立募集资金内部控制及管理制度，设专项账户[46] - 2020年12月31日披露《募集资金管理制度》[46] - 公司挂牌以来未进行股票发行，无募集资金使用情况[48]

非流动资产处置损益 - 2023年1 - 6月非流动资产处置损益为 - 3,073.80元[16] - 2022年度非流动资产处置损益为 - 312,345.02元[17] - 2021年度非流动资产处置损益为 - 134,379.03元[18] - 2020年度非流动资产处置损益为 - 81,164.85元[19] 当期损益项目 - 2023年1 - 6月财政奖励款计入当期损益金额为13,986.78元[19] - 2023年1 - 6月废水废气绿色治理技改项目计入当期损益金额为69,444.42元[19] - 2023年1 - 6月新型凉味剂系列产品升级技术改造项目计入当期损益金额为15,000.00元[19] 补助计入损益情况 - 2023年1 - 6月各项补助计入报告期损益合计3,783,631.19元[20] - 2022年度各项补助计入报告期损益合计6,057,897.40元[21] - 2021年度补助计入报告期损益合计1323239.55元[23] - 2020年度补助计入报告期损益合计2850358.90元[25] 其他收益情况 - 2021年度公司投资银行理财产品取得投资收益82848.10元[25] - 2020年度公司投资银行理财产品取得投资收益95772.14元[26] - 2020年度公司向怀远县贝利化工商贸有限公司收取资金占用费174360.82元[27] 其他财务数据 - 2020年度公司同一控制下企业合并的子公司安徽百荷花香精有限公司年初至合并日净损益为 -353052.96元[28] - 2022年度公司因研发加计扣除优惠政策对所得税影响为52173.61元[29] - 2023年1 - 6月其他营业外收支发生额为2440.01元[31] - 2023年1 - 6月其他符合非经常性损益定义的损益项目发生额为4801.74元[34] - 2021年度其他符合非经常性损益定义的损益项目发生额为 -2008860.40元[36] 政策执行 - 公司自2023年12月22日起执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》[39] - 该事项未对公司可比会计期间的非经常性损益产生影响[39]

股东大会出席情况 - 出席和授权出席股东大会股东11人，持有表决权股份50,500,131股，占比84.46%[4] - 9名董事、3名监事全部列席股东大会[6] 议案表决情况 - 《2023年年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比均为100%[8][9][11][12][13][19][20][21] 其他 - 本次股东大会决议合法有效[23] - 董事会发布日期为2024年4月8日[25]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年4月7日召开，召集程序合法[3][4][5] - 出席股东11人，代表股份50,500,131股，占比84.46%[6] - 股东大会采用现场投票，由董事长李莉主持[4][5] 议案表决结果 - 多项议案表决同意股数占有效表决股份总数100%[10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][21][23]

安徽中草香料股份有限公司 公告编号：2024-060 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 关于申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定合格投资者公开发行 股票并在北交所上市，2022 年 12 月 22 日，公司在民生证券股份有限公司的辅导下， 已通过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）安徽监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2022 年 12 月 23 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的申报材料。 2022 年 12 月 29 日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（GF2022120012）。 北交所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。 公司股票已于 2022 年 12 月 26 日停牌。 （ ...

公告编号：2024-059 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定葛树辉为公司核心员工。 安徽中草香料股份有限公司 监事会关于对拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于认定核心员工的议案》，提名 葛树辉为公司核心员工，并于 2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露了《关于对拟认定核心员工 进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-050）。 公司监事会于 2024 年 3 月 26 日召开了第三届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于认定核心员工及公示结果的议案》，结合公示情况对拟认定核心员工 进行了核查，相 ...

公告编号：2024-058 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于对拟认定核心员工的核查意见》 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以专人送出方式发出 5.会议主持人：赵宝先生 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于认定核心员工及公示结果的 ...

公告编号：2024-056 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票方式召开。 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3. 律师见证的相关安排。 （五 ...

公告编号：2024-054 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称 "公司"）根据《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行 业、地区薪酬水平，制定了董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案，现 将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 公司董事、监事薪酬方案适用期限：自 2023 年年度股东大会审议通过之日 起至新的薪酬（津贴）方案审批通过之日止； 公司高级管理人员薪酬方案适用期限：自公司第三届董事会第十七次会议审 议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 三、薪酬方案 1.董事薪酬方案 （2）在公司除担任董事外亦担任其他职务的非独立董事，根据其具体职务， 按照公司相关薪酬体系与绩效考核规定，领取相应薪酬，不额外领 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽中草香料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定 向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关规定, 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"、"主办券商")对安徽中草香料 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核 查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2022 年 4 月 12 日公司召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关 于安徽中草香料股份有限公司股票定向发行说明书》《关于与认购对象签署附生 效条件的〈股份认购协议>、<补充协议>》《关于设立募集资金专项账户并签署〈 募集资金三方监管协议>》等议案。2022年4月29日,公司召开 2022年第二次 临时股东大会,审议通过了上述相关议案。 全国中小企业股份转让系统于 2022年 6 月 13 日向公司出具了《关于对安徽 中草香料股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函(2022)1337 号)。 公司本次发行 11,044,929 股,此次股票发行价格为人民币 ...