公告编号：2024-001 为补充公司流动资金，公司拟向广发银行股份有限公司蚌埠分行申请人民币 3,000 万元授信额度。具体融资额度将根据公司实际经营需求，在授信额度范围 内办理。 授权公司法定代表人李莉在上述综合授信金额内全权办理与贷款事项有关 的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体贷款使用等。以上授信 额度、授信期限、贷款利率等最终以银行实际审批结果为准。 二、审议和表决情况 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 2024 年 1 月 10 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 向银行申请授信额度的议案》，议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 安徽中草香料股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、公司向银行申请贷款授信基本情况 （二）《安徽中草香料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。 安徽中草香料股份有限公司 同日，公司召开了 ...

公告编号：2024-008 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2024 年 1 月 10 日召开，作为公司独立董事，根据安徽中草香料股份有限公 司《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断的立场，对本 次董事会审议的相关议案发表如下独立意见： 一、《关于向银行申请授信额度的议案》 经审阅，我们认为：公司此次向银行申请授信额度事项，符合公司及中小股 东的利益，符合公司的长远发展目标，不存在损害公司及股东利益的情形。因此， 我们一致同意此议案。 二、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 经审阅，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等 相关业务执业资格，具备为非上市公众公司提供审计服务的经验与能力，能够为 公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2 ...

公告编号：2024-025 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司董事会提名委员会议事规则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则（北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）决策和经 营层人员的产生，优化董事会和高级管理人员结构，完善公司法人治理结构。根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽中草香料股份有限公 司章程（草案）》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本规则。 第二条提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 ...

公告编号：2024-017 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司关联交易管理制度 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 关联交易管理制度（北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了规范安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易符合公平、公正、公 开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者 的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会 计准则第 36 号——关联方披露》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关法律、法规、规范性文件、交易所规则和《安徽中草香料股份有限公司章程（草 案）》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二 ...

公告编号：2024-009 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：李莉女士 6.会议列席人员：高管、监事 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以专人送出方式 发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 公告编号：2024-009 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 ...

安徽中草香料股份有限公司 章 程 （北交所上市后适用） 二〇二四年一月 第一章 总则 第一条 为维护安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称""《上市规则》）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成立的 股份有限公司。 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 批准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股【】万股，并于【】年【】月【】 日在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 第三条 公司注册名称：安徽中草香料股份有限公司 第四条 公司英文名称：Anhui Chinaherb Flavors & Fragrances Co.,Ltd. 第五条 公司住所: 安徽怀远经济开发区乳泉大道 7 号 第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长担任公司的法定代表人 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公告编号：2024-006 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 9:30。 （六）出席对象 公告编号：2024-006 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记 ...

（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公告编号：2024-026 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 公告编号：2024-026 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则（北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《安徽中草香料股份有限公 司章程（草案）》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办 法》等相关文件的规定，公司董事会审计委员会委员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2024 年 1 月 10 日召开，审议通过了《关于审计委员会委员改选的议案》。 鉴于原审计委员会中李淑清女士为公司高管，公司审计委员会委员现由董事 李淑清女士改选为董事葛树辉先生。其他审计委员会委员未发生变化。调整后的 公司董事会审计委员会委员任期，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三 届董事会任期届满之日止。 一、董事会专门委员会委员的变更情况 公告编号：2024-011 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 关于审计委员会委员改选的公告 董事会 2024 年 1 月 10 日 （一）《安徽中草香料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。 公告编号：202 ...

第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 公告编号：2024-010 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日 以专人送出方式发出 5.会议主持人：赵宝先生 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 不涉及关联交易，无须回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 具 体 内 ...