公告编号：2024-029 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 关于修订《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 √修订原有条款 √新增条款 □删除条款 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《上市公司独立董事管理办 法》等相关规定，公司拟修订《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》的部分 条款，具体内容如下： （一）修订条款对照 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经 | | 第十三条 经依法登记，公司的经 | | 营范围：香料、香精、电子烟油、植物 | | 营范围：许可项目：危险化学品生产； | | 油、食品添加剂的制造与销售；电子烟 | | 食品添加剂生产（依法须经批准的项 | | 套装销售；生物技术科技咨询。（依法 | | 目，经相关部门批准后方可开展经营 | | 须经批准的项目，经相关部门批准后 | ...

公告编号：2024-028 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司独立董事专门会议工作制度 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度（北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"） 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《监管指 引 1 号》"）等法律、法规、规范性文 ...

一、《关于向银行申请授信额度的议案》 经审阅，我们认为：公司此次向银行申请授信额度事项，符合公司及中小股 东的利益，符合公司的长远发展目标，不存在损害公司及股东利益的情形。因此， 我们一致同意将此议案提请至公司第三届董事会第十四次会议审议。 二、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 经审阅，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等 相关业务执业资格，具备为非上市公众公司提供审计服务的经验与能力，能够为 公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2023 年年度及 2024 年半年度（如 需）财务审计工作的要求。本事项不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响， 不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意将此议案提请至公司第 三届董事会第十四次会议审议。 公告编号：2024-007 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华 ...

公告编号：2024-003 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 | 2024 | 年 | 2023 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 发生金额 | | | 实际发生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | 购 买 原 材 | 租赁仓库、采购消毒水 | | 500,000 | | | 328,932.50 | - | | 料、燃料和 | 等物资 | | | | | | | | 动力、接受 | | | | | | | | | 劳务 | | | | | | | | | 出售产品、 | 出售香料香精 | | 1,000,000 | | | 1 ...

公告编号：2024-024 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司董事会审计委员会议事规则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公告编号：2024-024 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应占二分之一以上，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 安徽中草香料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为提高安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 能力，强化公司董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，根据《中华人民 共和国公 ...

公告编号：2024-020 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司募集资金管理制度 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 募集资金管理制度（北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册 管理办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件以及《安徽中草香料股份有限公司章程（草案）》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行 权证等）以及非 ...

公告编号：2024-023 第一章 总则 第一条 为进一步明确安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的职责、权限，规范其行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律法规、规范性文件、交易所规则以及《安徽中草香料股份有限公司章程（草 案）》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本工作细则。 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 董事会秘书工作细则（北交所上市后适用） 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司董事会秘书工作细则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任，负责公司股东大会和董 ...

（北交所上市后适用） 公告编号：2024-018 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 累积投票制度实施细则（北交所上市后适用） 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文 件的规定及《安徽中草香料股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本实施细则。 安徽中草香料股份有限公司 公告编号：2024-018 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东大会选举两名以上董事或监事 ...

公告编号：2024-013 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司董事会制度 安徽中草香料股份有限公司 董事会议事规则（北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为明确安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地 履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、 规范性文件、交易所规则，以及《安徽中草香料股份有限公司章程（草案）》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节 ...

民生证券股份有限公司 关于 安徽中草香料股份有限公司 股票定向发行之推荐工作报告 主办券商 民生证券股份有限公司 MINSHENG SECURITIES CO.,LTD. (住所:中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号) 二零二二年五月 目 录 | 一、关于发行主体合法合规性的意见 | | --- | | 二、关于发行人公司治理规范性的意见. | | 三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见. . | | 四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见6 | | 五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见 | | 六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见. . | | 七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股 | | 平台的意见 | | 八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见. . | | 九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 | | 十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见 | | 十一、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见. | | 十二、关于新增股票限售安排合法合规性的意见. | | 十三、关于发行人报告期内 ...