公告编号：2023-053 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 公司会议室。 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日上午 9:30。 （六）出席对象 公告编号：2023-053 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权 ...

公告编号：2023-054 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 经审阅，我们认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份 转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指 南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不 存在募集资金使用违规行为。不存在损害中小股东合法权益的情形。因此，我们 一致同意此议案。 公告编号：2023-054 四、关于《关于向银行申请授信额度的议案》的独立意见 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2023 年 8 月 25 日召开，作为公司独立董事，根据安徽中草香料股份有限公 司《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断的立场，对本 次董事会审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于《公司 2023 年半年度报告》的独立意见 经审阅，我们认为：公司 2023 年半年度报告公允地反映了公司报告期内的 财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内 ...

安徽中草香料股份有限公司 审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8. 12 and 23 Block A. UDC Times Building No. B Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 057 *- 88879000 www.zhcpa.cn 画: www.zhcoa 审计报告 中汇会审[2023]8848号 "您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:浙23RTSNCGJO 下 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资 ...

公告编号：2023-050 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以专人送出方式发 出 5.会议主持人：李莉女士 6.会议列席人员：高管、监事 7.召开情况合法合规性说明： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》 1.议案内容： 公告编号：2023-050 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com. ...

一、募集资金基本情况 2022 年 4 月 12 日公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于安徽中草香料股份有限公司股票定向发行说明书》《关于与认购对象签署附生 效条件的<股份认购协议>、<补充协议>》《关于设立募集资金专项账户并签署< 募集资金三方监管协议>》等议案。2022 年 4 月 29 日，公司召开 2022 年第二次 临时股东大会，审议通过了上述相关议案。全国中小企业股份转让系统于 2022 年 6 月 13 日向公司出具了《关于对安徽中草香料股份有限公司股票定向发行无 异议的函》（股转系统函〔2022〕1337 号）。公司本次发行 11,044,929 股，此次股 票发行价格为人民币 6.975145 元/股，募集资金总额为人民币 77,039,981.07 元。 募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 6 月 24 日出 具的中汇会验[2022]5740 号验资报告审验。公司本次定向发行新增股份于 2022 年 7 月 6 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。 二、募集资金存放和管理情况 公告编号：2023-056 证券代码：870800 证 ...

公告编号：2023-049 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 4 月 12 日公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于安徽中草香料股份有限公司股票定向发行说明书》《关于设立募集资金专项账 户并签署<募集资金三方监管协议>》等议案。 2022 年 4 月 29 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了上 述相关议案。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 6 月 13 日向公 司出具了《关于对安徽中草香料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转 系统函〔2022〕1337 号）。 公司本次发行11,044,929股，此次股票发行价格为人民币6.975145元/股， 募集资金总额为人民币 77,039,981.07 元。募集资金到位情况经中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）于 20 ...

公告编号：2023-048 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 关于申请不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市暨 停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交所上市， 2022 年 12 月 22 日，公司在民生证券股份有限公司的辅导下，已通过中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）安徽监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2022 年 12 月 23 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的申报材料。 2022 年 12 月 29 日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（GF2022120012）。 北交所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。 公司股票已于 2022 年 12 月 26 日停牌。 （二）收到反馈意见或审 ...

公告编号：2023-047 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 关于申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 2023 年 1 月 18 日，公司收到了北交所出具的《关于安徽中草香料股份有限公 司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询函"）， 具体详见北交所官网： https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-01- 18/1674038890_410356.pdf。 2023 年 3 月 15 日，公司已向北交所提交了《审核问询函》的回复。 2023 年 4 月 6 日，公司收到了北交所出具的《关于安徽中草香料股份有限公司 暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定合格投资者公开发行 股票并在北交所上市，2022 年 12 月 22 日，公司在民生证券股份有限公司的辅导下， 已通过中国证券监督管理委员会 ...

安徽中草香料股份有限公司并民生证券股份有限公司: 现对由民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 保荐的安徽中草香料股份有限公司（以下简称"发行人"或"公 司"）公开发行股票并在北交所上市的申请文件提出问询意见。 2 源、设立后贝利化工及其相关人员与发行人及其相关人员的 资金和业务往来情况，贝利化工出资是否来源于发行人或发 行人实际控制人，是否存在通过发行人体外主体进行损害发 行人利益或其他利益输送的情形。（2）逐笔说明 2016 年贝利 化工成立以来发行人与贝利化工的资金拆借具体情况，是否 为关联方非经营性资金占用；如是，发行人是否按照《非上 市公众公司监督管理办法》规定，采取有效措施防止关联方 占用发行人的资金，申请材料中资金占用情况披露是否真实、 准确、完整，是否存在重大遗漏。（3）详细说明 2021 年贝利 化工向发行人采购 WS-23 和 WS-3 等产品后又向与发行人重 叠客户销售的合理性、真实性，贝利化工向发行人采购后是 否均实现销售。（4）结合对贝利化工及其相关人员与发行人 及其实际控制人、董监高或其他关联自然人银行流水的核查 情况（不限于报告期内），说明是否存在资金往来异常，包括 但不限 ...

证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 关于全资子公司住所变更并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公告编号：2023-046 一、情况说明 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司安徽中草新材 料有限公司（以下简称"子公司"）近日变更了公司住所，并据此修改其《公司 章程》的相关内容。 2023 年 6 月 25 日，子公司已完成工商变更登记并取得蚌埠市淮上区行政审 批局换发的营业执照，子公司的住所由"安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园淝河 北路 30 号院内综合楼 217 号"变更为"安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园金滨 路 7 号" 安徽中草香料股份有限公司 董事会 2023 年 6 月 26 日 本次子公司住所变更不会对生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东 利益的情形。 二、备查文件目录 （一）《营业执照》。 ...