北京证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 31 日出具的《关于安徽中草香料股份有限公司公开发 行股票并在北交所上市申请文件的第三轮审核问询函》（以下简称"问询函"） 已收悉。安徽中草香料股份有限公司（以下简称"中草香料"、"发行人"或 "公司"）会同民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"、 "保荐机构"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）及中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本着勤 勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所列问题进行了逐项核查。现就有关问题 回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《安徽中草香料股份有 限公司招股说明书》（以下简称"招股说明书"）一致。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 回询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体加粗 | 涉及对招股说明书修改的内容 | 本回复报告中的字体代表以下含义： 在本问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异， 均为四舍五入所致。 8-1-3-2 目录 关于安徽中草香料股份有限公司公开 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安徽中草香料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的 补充法律意见书（三） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 目 录 问题 1、进一步论证并披露创新性特征的具体体现.................................5 5-1-1 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（三） 上海市锦天城律师事务所 关于安徽中草香料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的 补充法律意见书（三） 案号：01F20217450 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（三） 致：安徽中草香料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽中草香料股份有限公 司（以下简称"发行人"或"公司"或"中草香料"）的委托，并根据发行人与本所签 订的《证券专项法律顾问合同》，作为发行人向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行上市"）的特聘专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国 ...

公告编号：2023-045 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 2022 年 12 月 23 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的申报材料。 2022 年 12 月 29 日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（GF2022120012）。 北交所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。 安徽中草香料股份有限公司 关于申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 （一）申请获受理 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定合格投资者公开发行 股票并在北交所上市，2022 年 12 月 22 日，公司在民生证券股份有限公司的辅导下， 已通过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）安徽监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 公司股票已于 2022 年 12 月 26 日停牌。 （ ...

公告编号：2023-044 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 关于申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定合格投资者公开发行 股票并在北交所上市，2022 年 12 月 22 日，公司在民生证券股份有限公司的辅导下， 已通过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）安徽监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2022 年 12 月 23 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的申报材料。 2022 年 12 月 29 日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（GF2022120012）。 北交所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。 公司股票已于 2022 年 12 月 26 日停牌。 （ ...

（含签字盖章扫描页）。若涉及对招股说明书的修改，请以楷 体加粗说明。如不能按期回复的，请及时通过审核系统提交 延期回复的申请。 安徽中草香料股份有限公司并民生证券股份有限公司: 现对由民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 保荐的安徽中草香料股份有限公司（以下简称"发行人"或"公 司"）公开发行股票并在北交所上市的申请文件提出问询意见。 请发行人与保荐机构在 20 个工作日内对问询意见逐项 予以落实，通过审核系统上传问询意见回复文件全套电子版 2 经签字或签章的电子版材料与书面材料具有同等法律 效力，在提交电子版材料之前，请审慎、严肃地检查报送材 料，避免全套材料的错误、疏漏、不实。 结合前述事项，进一步审慎分析论证发行人是否符合国家产 业政策、是否符合北交所定位。并按《北京证券交易所向不 特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第 1 号》1-9 要求，充分论证并披露发行人的创新特征。 本所收到回复文件后，将根据情况决定是否继续提出审 核问询意见。如发现中介机构未能勤勉尽责开展工作，本所 将对其行为纳入执业质量评价，并视情况采取相应的监管措 施。 请保荐机构及发行人律师核查前述事项，说明核查过 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安徽中草香料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 问题 | 3、关联交易的合理性及公允性 4 | | --- | --- | | 问题 | 5、其他问题 11 | 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽中草香料股份有限公 司（以下简称"发行人"或"公司"或"中草香料"）的委托，并根据发行人与本所签 订的《证券专项法律顾问合同》，作为发行人向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行上市"）的特聘专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公 开发行股票注册管理办法》（2023 年 2 月 17 日中国证券监督管理委员会第 2 次 委务会议修订，以下简称"《注册管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行） ...

关于安徽中草香料股份有限公司公开发行 股票并在北交所上市申请文件的 第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二 O 二三年五月 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 4 月 6 日出具的《关于安徽中草香料股份有限公司公开发行 股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称"问询函"）已 收悉。安徽中草香料股份有限公司（以下简称"中草香料"、"发行人"或"公 司"）会同民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"、"保 荐机构"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）及中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽 责、诚实守信的原则，就问询函所列问题进行了逐项核查。现就有关问题回复 如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《安徽中草香料股份有 限公司招股说明书》（以下简称"招股说明书"）一致。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 回询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体加粗 | 涉及对招股说明书修改的内容 | ...

关于安徽中草香料股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件第二轮审核问询函 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2023] 号 北京证券交易所： 我们根据贵所 2023 年 1 月 18 日下发的出具的《关于安徽中草香料股份有限 公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》的要求，对问询函有 关财务问题进行了审慎核查程序，并出具了《关于安徽中草香料股份有限公司公 开发行股票并在北交所上市申请文件审核问询函有关财务问题回复的专项说明》 (中汇会专[2023]1464 号)。因贵所 2023 年 4 月 6 日出具的《关于安徽中草香料 股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》(以下 简称问询函)，我们相应作了追加核查，现回复如下。 如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《安徽中草香料股份有限 公司招股说明书》（以下简称"招股说明书"）一致。本回复报告中的字体代表以 | 下含义： | | | --- | --- | | 字体 | 含义 | | 黑体加粗 | 回询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体加粗 | 涉及对招股说明书修改的内容 | ...

公告编号：2023-043 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 关于申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定合格投资者公开发行 股票并在北交所上市，2022 年 12 月 22 日，公司在民生证券股份有限公司的辅导下， 已通过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）安徽监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2022 年 12 月 23 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的申报材料。 2022 年 12 月 29 日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（GF2022120012）。 北交所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。 公司股票已于 2022 年 12 月 26 日停牌。 （ ...

公告编号：2023-041 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》 1.议案内容： 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 24 日 以专人送出方式发出 5.会议主持人：赵宝先生 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号 ...