公告编号：2023-012 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 关于申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定合格投资者公开发行 股票并在北交所上市，2022 年 12 月 22 日，公司在民生证券股份有限公司的辅导下， 已通过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）安徽监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2022 年 12 月 23 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的申报材料。 2022 年 12 月 29 日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（GF2022120012）。 北交所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。 公司股票已于 2022 年 12 月 26 日停牌。 （ ...

安徽中草香料股份有限公司并民生证券股份有限公司: 现对由民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 保荐的安徽中草香料股份有限公司（以下简称"发行人"或"公 司"）公开发行股票并在北交所上市的申请文件提出问询意见。 请发行人与保荐机构在 20 个工作日内对问询意见逐项 予以落实，通过审核系统上传问询意见回复文件全套电子版 （含签字盖章扫描页）。若涉及对招股说明书的修改，请以 楷体加粗说明。如不能按期回复的，请及时通过审核系统提 交延期回复的申请。 经签字或签章的电子版材料与书面材料具有同等法律 效力，在提交电子版材料之前，请审慎、严肃地检查报送材 料，避免全套材料的错误、疏漏、不实。 本所收到回复文件后，将根据情况决定是否继续提出审 核问询意见。如发现中介机构未能勤勉尽责开展工作，本所 将对其行为纳入执业质量评价，并视情况采取相应的监管措 施。 1 根据招股说明书，（1）公司的主要产品包括凉味剂、合 成香料和天然香料，可应用于食品饮料、日化、烟草、医药 等行业。公司经营范围为香料、香精、电子烟油、植物油、 食品添加剂的制造与销售；电子烟套装销售；生物技术科技 咨询。目前正在办理经营范围变更，拟删除电子烟油、 ...

证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公告编号：2023-006 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 30 日上午 9:30。 （六）出席对象 公告编号：2023-006 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登 ...

公告编号：2023-001 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.公司高管列席会议。 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 47,632,808 股，占公司有表决权股份总数的 79.67%。 1.会议召开时间：2023 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 5.会议主持人：李莉女士 6.召开情况合法合规性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人； 2.公司在任监事 3 ...

公告编号：2023-008 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 三、关于预计 2023 年日常性关联交易的议案 经审阅，我们认为：公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为， 遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理， 对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性未因关联交易受 公告编号：2023-008 到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，我们一致同意将此 议案提请至公司第三届董事会第九次会议审议。 安徽中草香料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 指引第 2 号-独立董事》、《安徽中草香料股份有限公司章程》及公司《独立董事 工作制度》等相关规定，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第九次会议 审议的相关议案发表如下事前认可意见： ...

公告编号：2023-004 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 预计担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、预计担保情况概述 （一）预计担保基本情况 为了满足子公司经营和发展需要，安徽中草香料股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年拟对子公司提供担保，为安徽中草新材料有限公司提供担保 的额度不超过 25,000 万元（含 25,000 万元）。在上述担保额度内，办理每 笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。 （二）审议和表决情况 2023 年 1 月 12 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了 《关于预计 2023 年为子公司提供担保的议案》。议案的表决结果为：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需 提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织 1、 被担保人基本情况 名称：安徽中草新材料有限公司 成立日期：2022 年 3 月 17 ...

安徽中草香料股份有限公司 章 程 二〇二三年一月 第一章 总则 第一条 为维护安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《非上市 公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成立的 股份有限公司。 第三条 公司注册名称：安徽中草香料股份有限公司 第四条 公司英文名称： Anhui Chinaherb Flavors & Fragrances Co., Ltd. 第五条 公司住所: 安徽怀远经济开发区乳泉大道 7 号 第六条 公司注册资本为人民币 5978.9429 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长担任公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 ...

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 公告编号：2023-005 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类 | | 预计 2023 | 年 | | 2022 | 年与关联方 | | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 主要交易内容 | | 发生金额 | | | 实际发生金额 | | 发生金额差异较大的 | | | | | | | | | | 原因 | | 购 买 原 材 | 仓储 | | 200,000 | | | 180,000 | | - | | 料、燃料和 | | | | | | | | | | 动力、接受 | | | | | | | | | | 劳务 | | | | | | | | | | 出售产品、 | - | ...

公告编号：2023-011 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 关于完成工商登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、情况说明 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会于 2023 年 1 月 12 日召开，审议通过了《关于拟变更经营范围并修订<公司章 程>的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公开披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告 编号：2023-001）。 法定代表人:李莉 注册资本:伍仟玖佰柒拾捌万玖仟肆佰贰拾玖圆整 法定代表人：李莉 成立日期：2009 年 03 月 04 日 统一信用代码：913403216849836251 企业类型:股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） 目前，公司已完成工商变更登记手续并换取了营业执照，同时对《公司章程》 修订条款进行了备案。公司《营业执照》除经 ...

公告编号：2023-007 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 30 日 以专人送出方式发出 5.会议主持人：赵宝先生 6.召开情况合法合规性说明： （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编 公告编号：2023-007 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和 ...