公告编号：2023-002 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 30 日以专人送出方式 发出 5.会议主持人：董事长李莉女士 6.会议列席人员：监事、高管 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈志强、唐玮、何喜桥、李淑清因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-002 具体内容详 ...

公告编号：2023-009 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 经审阅，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等 相关业务执业资格，具备为非上市公众公司提供审计服务的经验与能力，能够为 公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2022 年度财务审计工作的要求。本 事项不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。因此，我们一致同意此议案。 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 于 2023 年 1 月 12 日召开，作为公司独立董事，根据安徽中草香料股份有限公司 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断的立场，对本次 董事会审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于拟续聘会计师事务所的议案 二、关于预计 2023 年为子公司提供担保的议案 经审阅，我们 ...

公告编号：2023-003 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 安徽中草香料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 首席合伙人：余强 2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：177 人 2021 年度末合伙人数量：88 人 2021 年度末注册会计师人数：554 人 2021 年收入总额（经审计）：100,339 万元 2021 年审计业务收入（经 ...

公告编号：2020-033 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：中金财富 安徽中草香料股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据业务发展、日常经营需要，公司拟以人名币 0.00 元价格收购安徽国联 检测服务合伙企业（有限合伙）持有的安徽百荷花香精有限公司 100%股权（即 人民币 800 万元认缴出资额）。本次收购完成后，安徽百荷花香精有限公司成为 公司全资子公司。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条、第三十五条规定， 截止 2019 年 12 月 31 日公司资产总额为 89,488,438.60 元，归属挂牌公司股东净 资产总额为 42,568,518.19 元，本次公司以 0.00 元价格收购安徽国联检测服务合 伙企业（有限合伙）持有的安徽百荷花香精有限公司 100%股权，即安徽百荷花 香精有限公司成为公司全资子公司。截止 2 ...

公告编号：2020-024 安徽中草香料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：中金财富 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 26,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 无 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司实施权益分派方案的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2020 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披 露的具体内容详见《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-022）。 2.议案表决结果： 同意股数 26,700,000 股，占出席本次会议有表 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2020-031 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：中金财富 安徽中草香料股份有限公司 购买资产暨关联交易的公告 一、交易概况 （一）基本情况 根据业务发展、日常经营需要，公司拟以人名币 0.00 元价格收购安徽国联 检测服务合伙企业（有限合伙）持有的安徽百荷花香精有限公司 100%股权（即 人民币 800 万元认缴出资额）。本次收购完成后，安徽百荷花香精有限公司成为 公司全资子公司。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条、第三十五条规定， 截止 2019 年 12 月 31 日公司资产总额为 89,488,438.60 元，归属挂牌公司股东净 资产总额为 42,568,518.19 元，本次公司以 0.00 元价格收购安徽国联检测服务合 伙企业（有限合伙）持有的安徽百荷花香精有限公司 100%股权，即安徽百荷花 香精有限公司成为公司全资子公司。截止 202 ...

公告编号：2020-020 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽中草香料股份有限公司 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：中金财富 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：安徽中草香料股份有限公司一楼会议室 为补充公司流动资金，公司向徽商银行股份有限公司蚌埠分行申请 300 万元 信 e 贷，用于日常经营使用。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 4 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：李莉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事李淑清因疫情影响在国外未归缺席，委托董事李莉代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关 ...

安徽中草香料股份有限公司 公告编号：2020-022 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：中金财富 2019 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 6 月 3 日召开了 第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司实施权益分派方案的议案》。 一、权益分派预案情况 上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌 公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。 二、审议及表决情况 本次权益分派预案经公司 2020 年 6 月 3 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果 为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。 三、其他 公告编号：2020-022 本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕 信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，本次 ...

安徽中草香料股份有限公司 公告编号：2020-023 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：中金财富 关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 20 日上午 9:00。 （七）会议地点 安徽中草香料股份有限公司一楼会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司实施权益分派方案的议案》 详见公司于 2020 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披 露的具体内容详见《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编 ...

公告编号：2020-021 5.会议主持人：李莉 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：中金财富 安徽中草香料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 6 月 3 日 2.会议召开地点：安徽中草香料股份有限公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 22 日以专人送达方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事李淑清因疫情影响在国外未归缺席，委托董事李莉代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司实施权益分派方案的议案》 1.议案内容： 公告编号：2020-021 4.提 ...