公告编号：2024-016 二、会议审议情况 公司第四届董事会第三次会议审议了《关于公司 2024 年度向金融机构申请 综合授信额度的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避 表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 公司第四届监事会第二次会议审议了《关于公司 2024 年度向金融机构申请 综合授信额度的议案》。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避 表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、2024 年度预计向金融机构申请授信额度的情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）为保证 公司及所属子公司 2024 年度各项生产经营任务的正常开展，根据公司实际生产 经营情况的资金需求，公 ...

RSM | 容 诚 审计报告 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1785 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国・北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 ， 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-130 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z1785 号 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了 ...

公告编号：2024-011 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：铜陵市五松山宾馆三楼 B 会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以专人送出及邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席解硕荣 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司监事会主席解硕荣先生代表监事会汇报 2023 年度监事会会议召开情 况、公司 2023 年度规范运作情况和监事会的意见以及 2024 年监事会工作计划。 1.议案内容： 根据《会 ...

报告基本信息 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[2] - 本年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事[2] - 容诚会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺[2] - 本年度报告已对公司报告期内的重大风险因素进行分析[2] - 备查文件包括载有相关人员签名盖章的财务报表、审计报告原件等[4] - 文件备置地址为安徽省铜陵市北京西路29号[4] 公司基本情况 - 公司普通股总股本为1.52亿股，注册资本为1.52亿元，报告期内注册情况发生变更[8] - 公司历经60多年发展，为国内外70余座大中型矿山提供服务，业务覆盖国内20多个省（自治区）及海外地区[9] - 公司已获授权专利105项（发明专利20项），开发企业级工法156项，主（参）编10项国家标准、行业标准及团体标准[9] - 公司承建的辽宁思山岭铁矿1号回风井井深1458.5米、直径8.5米，山东朱郭李家副井井深1337米、直径12.4米[9] - 公司与中国有色、铜陵有色等大型央企、国企客户建立良好合作关系[9] - 公司作为安徽省“走出去”示范企业，在赞比亚、刚果（金）等多个“一带一路”合作国家开展业务[9] - 公司提供矿山工程建设和采矿运营管理两项核心服务[9] - 公司致力于成为全球领先的智慧矿山系统解决方案提供商[9] - 公司是我国从事矿山开发服务与相关技术研发历史较悠久的企业之一，综合实力位居行业前列[9] - 公司在超深竖井一体化解决方案等方面形成多项核心技术，构建起完备的一体化矿山开发服务技术体系[9] - 公司被认定为省级“专精特新”中小企业和高新技术企业[14] 财务数据 - 本期营业收入为11.64亿元，与上年同期基本持平，增长率为0.00%[15] - 本期毛利率为12.46%，上年同期为13.48%[15] - 归属于挂牌公司股东的净利润为6620.29万元，较上年同期下降7.99%[15] - 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为5882.74万元，较上年同期下降14.23%[15] - 加权平均净资产收益率为11.45%，上年同期为14.01%[15] - 加权平均净资产收益率为10.18%，基本每股收益0.44元，较上年期末分别变动-、-8.33%[16] - 资产总计11.87亿元，同比增长5.15%；负债总计5.74亿元，同比下降3.22%；归属于挂牌公司股东的净资产6.13亿元，同比增长14.43%[16] - 经营活动产生的现金流量净额3622.37万元，较上年同期增长127815.92%[16] - 营业收入增长率为0.17%，净利润增长率为-7.99%[16] - 应收票据较上年同期减少48.09%，应收账款增长30.54%，在建工程增长291.79%，长期应付职工薪酬下降35.69%[17][18] - 营业收入11.64亿元，与上年同期基本持平；营业成本10.19亿元，同比增长1.18%；毛利率为12.46%，较上年同期下降[19] - 财务费用变动比例为82.38%，信用减值损失变动比例为95.90%，资产减值损失变动比例为61.12%，其他收益变动比例为140.49%，营业外收入变动比例为-29.94%，营业外支出变动比例为84.73%[19] - 主营业务收入11.63亿元，同比增长0.24%；其他业务收入156.15万元，同比下降63.64%[20] - 采矿运营管理营业收入同比下降29.06%，矿山工程建设营业收入同比增长12.15%，其他服务及其他业务营业收入同比下降78.00%[21] - 境内营业收入同比下降9.86%，境外营业收入同比增长10.20%[22] - 前五大客户销售金额合计10.29亿元，占年度销售的88.41%，其中中色股份及其关联企业占比33.74% [23] - 前五大供应商采购金额合计1.64亿元，占年度采购的21.44%，其中中色股份及其关联企业占比5.16% [23][24] - 经营活动现金流量净额本期为3622.37万元，上期为 - 2.84万元，变动比例127815.92% [25] - 投资活动现金流量净额本期为 - 4912.66万元，上期为 - 5596.53万元，变动比例12.22% [25] - 筹资活动现金流量净额本期为710.11万元，上期为 - 3920.92万元，变动比例118.11% [25] - 主要控股子公司中，铜冠矿建（赞比亚）有限公司营业收入2.86亿元，净利润 - 207.64万元 [26] - 研发支出金额本期为2554.08万元，上期为2484.01万元，占营业收入比例本期为2.19%，上期为2.13% [29] - 研发人员期末102人，占员工总量比例4.27%，较期初的5.08%有所下降 [30] - 公司拥有的专利数量本期为101个，上期为98个；发明专利数量本期为16个，上期为13个 [31] - 2023年12月31日公司应收账款余额为564,586,608.19元，坏账准备金额为66,711,536.21元[122] - 2023年12月31日货币资金为117,321,177.79元，2022年为120,031,460.44元[126] - 2023年12月31日应收票据为47,579,262.99元，2022年为91,662,539.00元[126] - 2023年12月31日应收账款为497,875,071.98元，2022年为381,393,085.27元[126] - 2023年12月31日应收款项融资为30,787,599.47元，2022年为13,498,603.08元[126] - 2023年12月31日预付款项为10,091,352.44元，2022年为8,372,576.11元[126] - 2023年12月31日存货为74,996,755.40元，2022年为87,031,863.36元[126] - 2023年12月31日合同资产为152,046,664.01元，2022年为157,884,545.67元[126] - 2023年12月31日流动资产合计为941,737,354.98元，2022年为871,451,294.01元[126] - 2023年12月31日固定资产为188,821,172.77元，2022年为177,449,995.73元[126] - 2023年12月31日在建工程为2,331,708.65元，2022年为595,150.00元[126] - 2023年末公司资产总计11.87亿元，较2022年末的11.29亿元增长5.15%[127] - 2023年末公司负债合计5.74亿元，较2022年末的5.93亿元减少3.22%[128] - 2023年末公司所有者权益合计6.13亿元，较2022年末的5.36亿元增长14.39%[128] - 2023年末母公司资产总计9.85亿元，较2022年末的9.41亿元增长4.59%[130] - 2023年末母公司流动负债合计4.53亿元，较2022年末的4.50亿元增长0.61%[130] - 2023年末公司应付账款3.50亿元，较2022年末的3.70亿元减少5.34%[127] - 2023年末公司合同负债2660.03万元，较2022年末的655.69万元增长305.68%[127] - 2023年末母公司应收账款2.83亿元，较2022年末的2.09亿元增长35.43%[129] - 2023年末母公司存货819.94万元，较2022年末的1280.40万元减少35.95%[129] - 2023年末公司股本1.52亿元，较2022年末的1.50亿元增长1.33%[128] - 2023年营业总收入为11.6416225463亿元，2022年为11.6414478亿元[132] - 2023年营业总成本为10.8572141852亿元，2022年为10.4741801942亿元[132] - 2023年营业利润为8507.556568万元，2022年为9587.019405万元[133] - 2023年净利润为6620.288013万元，2022年为7195.028868万元[133] - 2023年综合收益总额为6635.549976万元，2022年为7280.588794万元[134] - 2023年基本每股收益为0.44元/股，2022年为0.48元/股[134] - 2023年负债合计为4.7342815377亿元，2022年为4.8660373131亿元[131] - 2023年所有者权益合计为5.1125287761亿元，2022年为4.5482661718亿元[131] - 2023年母公司营业收入为7.3053618996亿元，2022年为7.7232664059亿元[135] - 2023年母公司营业成本为6.0497190553亿元，2022年为6.4310361755亿元[135] - 2023年净利润为47301255.16元，2022年为45470073.68元[136] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元/股，2022年均为0.30元/股[136] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为963729502.36元，2022年为859813486.77元[137] - 2023年经营活动现金流入小计为984069921.82元，2022年为873902225.84元[138] - 2023年经营活动现金流出小计为947846226.48元，2022年为873930588.55元[138] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为36223695.34元，2022年为 - 28362.71元[138] - 2023年投资活动现金流出小计为49126643.86元，2022年为55965316.99元[138] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 49126643.86元，2022年为 - 55965316.99元[138] - 2023年筹资活动现金流入小计为10120000.00元，筹资活动现金流出小计为3018867.91元[139] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 2710282.65元，期末余额为117321177.79元[139] - 2023年经营活动现金流入小计495,557,100.74元，2022年为467,237,625.43元[140] - 2023年经营活动现金流出小计479,778,634.63元，2022年为474,821,137.00元[140] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为15,778,466.11元，2022年为 - 7,583,511.57元[140] - 2023年投资活动现金流出小计7,305,540.41元，2022年为22,681,211.79元[141] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 7,305,540.41元，2022年为 - 22,681,211.79元[141] - 2023年筹资活动现金流入小计10,120,000.00元，2022年无相关数据[141] - 2023年筹资活动现金流出小计3,018,867.91元，2022年为39,209,241.36元[141] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为7,101,132.09元，2022年为 - 39,209,241.36元[141] - 2023年期初现金及现金等价物余额67,197,291.85元，期末为82,704,503.92元[141] - 2023年所有者权益合计期末余额为612,929,263.45元，期初为535,643,291.80元[142][145] - 公司上年期末所有者权益

公告编号：2024-009 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：铜陵市五松山宾馆三楼 B 会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以专人送出及邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长丁士启 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年度 董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司董事长丁士启先生 ...

公告编号：2024-015 王贻明先生，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，教授。先后主持或参与《深井多场耦合作用下充填体强度演化规律及调 控机制》等 3 项国家自然科学基金委员会科研项目及国家科技支撑计划项目，先 后获得国家级科技进步二等奖 1 项、省部级科技进步一等奖和二等奖 15 项，发 表多篇学术著作和论文，取得 6 项发明专利。1992 年 7 月至 2005 年 9 月，任马 鞍山矿山研究院采矿所工程师、高级工程师；2005 年 9 月至 2008 年 11 月，于 中南大学资源安全工程学院学习；2008 年 11 月至今，任北京科技大学土木与资 源工程学院教授；2023 年 12 月至今，任公司独立董事。 魏朱宝先生，1965 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 教授。合肥学院会计教学团队和会计特色专业负责人，主持或参与多项省级教研、 科研课题，发表学术论文近 50 篇，主编省规划与一流教材多部，多次获得教学 成果奖，其中国家级二等奖 1 项，省级特等奖 2 项。1985 年 7 月至 2006 年 1 月，在铜陵学院从事教学科研工作；20 ...

关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 执行《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 15 号――财务报告的一般规定（2023 年修订)》、 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号- 非经常性损益（2023年修订）专项说明的鉴证报告 容诚专字|2024|230Z1434 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gxv.cn） 进行查 录 | | | | 1 | 专项鉴证报告 | 1-3 | | --- | --- | --- | | | 关于执行《公开发行证券的公司信息披露编报规则 | | | | 第 15 号 -- 财务报告的一般规定(2023年修订)》、 | 4-12 | | | 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 | | 号――非经常性损益（2023 年修订 )》的专项说明 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 执行《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订 )》、 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 -- 非经 ...

公告编号：2024-012 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 现场投票 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9:00。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢 ...

RSM 容诚 内部控制鉴证报告 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1570 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.qxv.cn）"进行查验 ：" | 求 | | --- | | 序号 | | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 4-18 | 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1570 号 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司(以下简称 铜冠矿建) 董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的 评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供铜冠矿建为申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为铜冠矿 建为申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股 票并在北京证券交易所上市，2023 年 6 月 21 日，公司在天风证券股份有限公司的辅导 下，已通过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）安徽监管局的辅导验 收。 一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 （一）申请获受理 公告编号：2024-008 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展 公告 2023 年 6 月 23 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的申报材料。 2023 年 6 月 29 日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》 （GF2023060034）。北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票 并上市的申请。 2023 年 6 月 29 日，公司招股说明书 ...