公告编号：2024-065 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 2024 年 7 月 8 日，公司召开第四届职工代表大会第四次会议，审议通过了 《关于认定公司核心员工的议案》，同意认定黄锋、张亚锋、吴昊 3 名员工为公 司核心员工。 2024 年 7 月 8 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 认定公司核心员工的议案》，发表了同意认定黄锋、张亚锋、吴昊 3 名员工为公 司核心员工的核查意见。 2024 年 7 月 12 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于认定公司核心员工的议案》，同意认定黄锋、张亚锋、吴昊 3 名员工为公司核 心员工。 二、备查文件 公告编号：2024-065 （一）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会第六 次会议决议》 （二）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建 ...

公告编号：2024-064 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 50 人，持有表决权的股份总数 121,617,099 股，占公司有表决权股份总数的 80.0112%。 公司其他高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号三楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长丁士启 6.召开情况合法合规性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司 ...

公告编号：2024-061 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届职工代表大会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 审议通过《关于公司高级管理人员及部分核心员工拟设立专项资产管理 计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议 案》 1.议案内容： 公告编号：2024-061 2.回避表决情况 职工代表王卫生、漳立永、姚俊杰、黄锋、张弛、唐燕林、刘国泽、吴昊回 避表决。 （一） 会议召开情况 本次会议召集、召开符合《公司法》《企业民主管理规定》《公司章程》等有 关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 104 人，实际出席职工代表 76 人。 二、议案审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 证券发行与承销管理细则》等规定，公司高级管理人员及部分核心员工拟通过设 立专项资产管理计划的方式参与本次发行战略配 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 公告编号：2024-062 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 3 日以专人送出及邮件方式发 出 5.会议主持人：监事会主席解硕荣 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 为进一步提升公司核心团队的凝聚力，促进公司高质量发展，公司董事会提 名黄锋、张亚锋、吴昊 3 名员工为公司核心员工。 2.议案表决结果：同 ...

公告编号：2024-063 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 监事会关于对拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于认定公司核心员 工的议案》，提名黄锋、张亚锋、吴昊 3 名员工为公司核心员工，并于 2024 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露了《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号： 2024-060）。 三、备查文件 《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届监事会第六次会议 决议》 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 一、公示情况说明 根据《非上市公众公司监督管理办法》等规定，公司于 2024 年 6 月 26 日至 2024 年 7 月 6 日通过全国中小企业 ...

公告编号：2024-055 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 第四届董事会第六次会议决议公告 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 5.会议主持人：董事长丁士启 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王贻明、魏朱宝、王宁因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司高级管理人员及部分核心员工拟设立专项资管计划参 与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》 1.议案内容： 公告编号：2024-0 ...

公告编号：2024-058 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 | 序号 | 姓名 | | 员工类别 | 拟认购金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王卫生 | 高级管理人员 | | 120.00 | | 2 | 漳立永 | 高级管理人员 | | 120.00 | 专项资产管理计划拟认购信息如下： 公告编号：2024-058 | 3 | 姚俊杰 | 高级管理人员 | 120.00 | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 张弛 | 高级管理人员 | 120.00 | | 5 | 唐燕林 | 高级管理人员 | 120.00 | | 6 | 刘国泽 | 高级管理人员 | 120.00 | | 7 | 黄锋 | 核心员工（公示中） | 120.00 | | 8 | 张亚锋 | 核心员工（公示中） | 100.00 | | 9 | 吴昊 | 核心员工（公示中） | 100.00 | | | | 合计 | 1040.00 | 根据《非上市公众公司监督管理办法》等规定，核 ...

公告编号：2024-056 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第六次会议相关议案事项的独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规 则（试行）》及《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为铜陵有色金属集团 铜冠矿山建设股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着对公司全体股 东负责的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第六次会议审议的 相关议案发表意见如下： 一、《关于公司高级管理人员及部分核心员工拟设立专项资管计划参与向 不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》的独立意见 经审查，我们认为：该议案符合有关法律、法规、规范性文件等相关规定， 不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议 案。 二、《关于认定公司核心员工的议案》的独立意见 经审查，我们认为：该议案符合有关法律、 ...

公告编号：2024-059 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 现场投票 （五）会议召开日期和时间 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （一）股东大会届次 为 ...

公告编号：2024-057 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 21 日 以专人送出及邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席解硕荣 6.召开情况合法合规性说明： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司高级管理人员及部分核心员工拟设立专项资管计划参 与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 ...