股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会9月14日8:30召开[2] - 会议地点为铜陵市北京西路29号三楼会议室[5] - 会议登记时间为9月14日7:30至8:00[8] 关联交易数据 - 2023年度日常性关联交易预计额度增加6095.00万元[5] - 调整后年度日常性关联交易总额为34633.00万元[5]

公告编号：2023-109 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 25 日以专人送出及邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长丁士启 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 董事汪旭光、徐淑萍、赵兴东因出差外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司新增 2 ...

关联交易 - 独立董事事前认可新增2023年度日常性关联交易预计额度议案并同意提交审议[1] - 2023年度关联交易预计额度调整因业务发展需要，程序合规未损股东利益[3] - 独立董事同意2023年度关联交易预计额度调整议案[3] 募集资金 - 公司按规定使用募集资金，信息披露合规[4] - 独立董事同意2023年半年度募集资金存放及使用情况专项说明议案[4] 其他 - 备查文件含第三届董事会第十五次会议相关议案意见[5] - 公司独立董事为汪旭光等四人[6] - 公告日期为2023年8月30日[6]

募集资金情况 - 2022年12月向控股股东发行200万股，每股5.06元，募资1012万元[2] - 截至2023年6月30日，募资余额6361621.74元[6] 资金管理 - 修订《募集资金管理制度》[3] - 设立专项账户，无违规存放使用情形[4][8]

财务数据 - 2023年6月30日流动资产合计878,495,278.30元，较2022年12月31日增长0.81%[9] - 2023年6月30日流动负债合计516,279,548.04元，较2022年12月31日下降7.20%[9] - 2023年6月30日非流动资产合计251,147,011.26元，较2022年12月31日下降2.48%[9] - 2023年6月30日非流动负债合计30,747,417.83元，较2022年12月31日下降16.94%[9] - 2023年6月30日负债合计547,026,965.87元，较2022年12月31日下降7.81%[9] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计582,615,323.69元，较2022年12月31日增长8.77%[9] - 2023年6月30日资产总计1,129,642,289.56元，较2022年12月31日增长0.06%[9] - 2023年6月30日货币资金为147,300,965.15元，较2022年12月31日增长22.72%[9] - 2023年6月30日应收账款为344,089,541.23元，较2022年12月31日下降9.78%[9] - 2023年1 - 6月营业总收入548,737,131.59元，同比增长5.22%[11] - 2023年1 - 6月营业总成本508,312,613.14元，同比增长7.68%[11] - 2023年1 - 6月营业利润45,505,852.55元，同比下降9.06%[11] - 2023年1 - 6月净利润35,557,215.71元，同比下降6.43%[11] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.23元/股，同比下降8%[11] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额30,280,376.09元，2022年同期为 - 13,327,697.00元[13] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额 - 18,082,555.08元，2022年同期为 - 39,240,300.19元[13] - 2023年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额9,459,622.64元，2022年同期为 - 37,072,689.66元[13] - 2023年1 - 6月现金及现金等价物净增加额27,269,504.71元，2022年同期为 - 69,184,989.34元[13] - 2023年1 - 6月期末现金及现金等价物余额147,300,965.15元，2022年同期为119,031,556.67元[13] 公司架构 - 公司于2022年6月22日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，股票简称“铜冠矿建”，证券代码为“873727”[23] - 截至2023年6月30日，公司注册资本为15200.00万元[25] - 公司直接持有铜冠矿建刚果（金）有限公司100.00%股份，间接持有GOLDEN LION DEVELOPMENT SAS 100.00%股份，直接持有铜冠矿建（赞比亚）有限公司99.00%股份、间接持有1.00%股份，直接持有铜冠矿建（蒙古）有限公司100.00%股份[27] - 2023年1 - 6月新增子公司GOLDEN LION DEVELOPMENT SAS[28] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[34] - 公司正常营业周期为一年[35] - 公司记账本位币为人民币，境外子公司和分公司按情况采用美元或人民币为记账本位币，编制合并财务报表时折算成人民币[36] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定[43] - 公司存货发出时采用加权平均法计价[127] - 公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年损益[129] - 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量存货，存货成本高于可变现净值时计提跌价准备[130] - 低值易耗品和包装物在领用时采用一次转销法摊销[132][133] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或合同负债，同一合同下以净额列示[135] - 合同成本分为合同履约成本与合同取得成本，满足条件时确认为资产[136] - 公司将同时满足特定条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别[140] - 公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响及合营企业的权益性投资[144] - 公司对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[151] - 公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，房屋、建筑物折旧年限20 - 30年，残值率3.00%，年折旧率3.23 - 4.85%[164] - 固定资产在与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠计量时，按取得时实际成本确认[167] - 固定资产后续支出符合确认条件的计入成本，不符合的计入当期损益[168] - 对因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达可使用状态的无形资产每年进行减值测试[184] - 资产减值损失一经确认在以后会计期间不再转回[186] - 长期待摊费用核算公司已发生但应由本期和以后各期负担分摊期限在一年以上的各项费用[187] - 公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债并计入当期损益，其他准则要求或允许计入资产成本的除外[191] - 公司发生的职工福利费，实际发生时按实际发生额计入当期损益或相关资产成本，非货币性福利按公允价值计量[192] - 公司为职工缴纳的社保、公积金及提取的工会经费和职工教育经费，在职工服务期间按规定计提基础和比例计算确定职工薪酬金额并确认负债，计入当期损益或相关资产成本[192] - 公司在职工增加未来带薪缺勤权利时确认累积带薪缺勤相关职工薪酬，在职工实际缺勤会计期间确认非累积带薪缺勤相关职工薪酬[193] - 利润分享计划满足企业有支付义务且义务金额能可靠估计时，公司确认相关应付职工薪酬[194] - 公司在职工服务会计期间，将设定提存计划应缴存金额确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[195] - 设定提存计划预期不在12个月内支付全部应缴存金额的，公司按相应折现率将全部应缴存金额折现计量应付职工薪酬[196] - 公司采用预期累计福利单位法和精算假设计量设定受益计划义务，按相应折现率折现确定义务现值和当期服务成本[197] - 公司将设定受益计划义务现值减去资产公允价值的赤字或盈余确认为净负债或净资产，有盈余时以盈余和资产上限孰低者计量净资产[198] - 服务成本除部分当期服务成本外计入当期损益，设定受益计划净负债或净资产利息净额计入当期损益[199]

公告编号：2023-111 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 25 日 以专人送出及邮件方式 发出 会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。 二、议案审议情况 5.会议主持人：监事会主席解硕荣 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《公司章程》等规定 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年半 年度报告的议案》 1.议案内容： 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露原则》《公司章程》等 公 ...

上市进程 - 2023年6月21日通过中国证监会安徽监管局辅导验收[2] - 2023年6月23日向北京证券交易所报送申报材料[3] - 2023年6月26日公司股票停牌[3] - 2023年6月29日收到北交所《受理通知书》[3] - 2023年6月29日招股说明书等申报文件在北交所官网披露[3] - 2023年7月21日收到北交所审核问询函[3] 风险与现状 - 公开发行股票并在北交所上市有无法上市风险[5] - 公司股票将继续停牌[5]

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司并天风证券 股份有限公司: 现对由天风证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 保荐的铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下 简称"发行人"或"公司"）公开发行股票并在北交所上市 的申请文件提出问询意见。 请发行人与保荐机构在 20 个工作日内对问询意见逐项 予以落实，通过审核系统上传问询意见回复文件全套电子版 （含签字盖章扫描页）。若涉及对招股说明书的修改，请以楷 体加粗说明。如不能按期回复的，请及时通过审核系统提交 延期回复的申请。 经签字或签章的电子版材料与书面材料具有同等法律 效力，在提交电子版材料之前，请审慎、严肃地检查报送材 料，避免全套材料的错误、疏漏、不实。 本所收到回复文件后，将根据情况决定是否继续提出审 核问询意见。如发现中介机构未能勤勉尽责开展工作，本所 将对其行为纳入执业质量评价，并视情况采取相应的监管措 施。 1 | 一、业务与技术 3 | | | --- | --- | | 问题 | 1. 发行人行业地位及市场空间 3 | | 问题 | 2. 创新特征的具体体现 5 | | 问题 | 3. 安全生产及业务分包 6 | | 二、公司治理 ...

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 公开转让说明书 天风证券 二〇二二年四月 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司（以下简称"全国股份转让系统公司"）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投 资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项： 一、重大风险或事项 | 重要风险或 | | | --- | --- | | 事项名称 | 重要风险或事项简要描述 | | | 公司主营业务为矿山工程建设与采矿运营管理，下 ...

北京海润天睿律师事务所 关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的 法律意见书 [2022]海字第 021 号 中国·北京 朝阳区建国门外大街甲 14 号北京广播大厦 17 层 邮编：100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 二〇二二年四月 | 一、申请挂牌的批准和授权 6 | | --- | | 二、本次申请挂牌的主体资格 7 | | 三、本次申请挂牌的实质条件 8 | | 四、公司的设立 11 | | 五、公司的独立性 30 | | 六、公司的发起人或股东（实际控制人） 32 | | 七、公司的股本及其演变 47 | | 八、公司的业务 72 | | 九、关联交易及同业竞争 75 | | 十、公司的主要财产 92 | | 十一、公司的重大债权债务 106 | | 十二、公司重大资产变化及收购兼并 109 | | 十三、公司章程的制定与修改 111 | | 十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 112 | | 十五、公司的董事、监事和高级管理人员及其变化 113 | | 十七、公司的环境保护和产品质 ...