公告编号：2023-068 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司对外担保管 理制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于提请股东大会修订 和完善公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用 的公司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司于 2023 年 6 月 6 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关于提 请股东大会修订和完善公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市后适用的公司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 对外 ...

公告编号：2023-105 证券代码：873727 证券简称:铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 申请公开发行股票并在北交所上市辅导验收完成的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况 公告编号：2023-105 （四） 通过辅导验收 安徽证监局于 2023 年 6 月 21 日出具了《关于对天风证券股份有限公司辅 导工作的验收工作完成函》，公司在辅导机构天风证券股份有限公司的辅导下已 通过安徽证监局的辅导验收。 二、 风险提示 公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审 核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风 险。 （一） 与天风证券股份有限公司签订书面辅导协议 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 23 日与天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"）签订《铜陵有 色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司与 ...

公告编号：2023-100 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 21 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号三楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长丁士启 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 57 人，持有表决权的股份总数 121,733,150 股，占公司有表决权股份总数的 80.0876%。 1.公司在任董事 10 人，列席 7 人，董事汪旭光、徐淑萍、赵兴东因出差外 地缺席； 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的 ...

公告编号：2023-055 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市相关承诺事项及约束措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市 （以下简称"本次发行"），为保证公司出具的有关承诺能够切实有效地履行， 保护中小投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新 股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42 号）及相关文件的要求，拟定了 本次上市相关承诺事项及约束措施，具体如下： 为保证铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"） 能够切实履行在向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市过 程中所作出的全部公开承诺事项，保护广大中小投资者的利益，公司作为发行主 体，承诺如下： 公司将严格 ...

【RSM 容 诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 容诚专字[2023]230Z1977 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.evs.cn）"进行 "我行业" 目 录 | 序号 | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 4-6 | | 3 | 前次募集资金使用情况对照表 | 7 | | 4 | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 8 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2023]230Z1977 号 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司(以下简称 铜冠矿建) 董事会编制的截至 2023年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专 项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供铜冠矿建申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上 ...

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订和完善公司向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理制 度的议案》，议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 公告编号：2023-085 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 第一章 总 则 第一条 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"） 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护 证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

保荐机构 二〇二三年六月 天风证券股份有限公司 关于 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"铜冠矿建"、 "发行人"或"公司"）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市（以下简称"本次证券发行"或"本次发行"），并已聘请天风证券 股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为其向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保 荐业务管理办法》）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管 理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则（试行）》）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》（以下简称《保荐业务管理细则》）等有关法律、法规和中国证券 ...

天风证券股份有限公司 关于 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构 （本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《铜陵有色金属集团铜冠矿 山建设股份有限公司招股说明书（申报稿）》中相同的含义）。 3-1-1 二〇二三年六月 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）接受铜陵 有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"铜冠矿建"、"发行人"或 "公司"）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市（以下简称"本次证券发行"或"本次发行"）的保荐机构和主承销商， 为推荐发行人本次证券发行而出具本发行保荐书。 保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办法》）、《北京证券交易所向不特定合 格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《北京证券 交易所股 ...

4-1-1 | 业务报备统一编码: | 110100322022508002659 | | | --- | --- | --- | | 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限 | 报告名称: | | | 公司审计报告 | | | | 容诚审字[2022]230Z0681 号 | 报告文号: | | | 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限 | (验) 单位名称: | 被审 | | 公司 | | | | 会计师事务所名称: | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | | 财务报表审计 | 业务类型: | | | 报告意见类型: | 无保留意见 | | | 报告日期: | 2022 年 03 月 25 日 | | | 2022 年 04 月 08 日 | 报备日期: | | | 汪玉寿(110100320053), | 签字人员: | | | 倪士明(110100324011) | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | l | 审计报告 | 1-4 | | 2 | 合并资产负债表 | 5 | | 3 | 合并利润表 | 6 | | 4 | 合并现金流量表 | 7 ...

业绩数据 - 2020 - 2022年度境外主营业务收入分别为43199.92万元、48137.14万元和57163.32万元，占比分别为46.90%、47.08%和49.29%[18] - 2020 - 2022年度前五大客户收入占当期营业收入比例分别为80.83%、77.83%和76.91%[20] - 截至2023年3月31日资产总额为107591.18万元，较上年末减少4.70%[23] - 截至2023年3月31日归属于母公司所有者权益为54945.03万元，较上年末增长2.59%[23] - 2023年1 - 3月营业收入24462.53万元，较上年同期增长3.85%[23] - 2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润为292.12万元，较上年同期减少50.83%[23] - 2023年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为277.20万元，较上期同期减少53.81%[23] - 2022年末资产总计1128923342.57元，2021年末为1053956335.41元，2020年末为979821396.44元[38] - 2022年营业收入1164144780.00元，2021年为1023903592.39元，2020年为923504972.68元[40] - 2022年净利润71923138.83元，2021年为47924372.42元，2020年为41269428.42元[40] - 2022年加权平均净资产收益率14.01%，2021年为9.42%，2020年为8.29%[40] - 2022年基本每股收益0.48元/股，2021年为0.32元/股，2020年为0.28元/股[40] - 2021、2022年度扣非后归母净利润孰低值分别为4457.21万元、6855.86万元，加权平均净资产收益率分别为8.76%、13.35%[77] - 2020 - 2022年报告期各期汇兑损益分别为 - 1659.62万元、 - 607.59万元和3190.29万元[102] - 2020 - 2022年为关联方提供服务占营业收入比例分别为27.37%、25.10%和24.05%，向关联方采购占营业成本比例分别为1.96%、1.23%和1.08%[103] - 2020 - 2022年末应收账款净额分别为33168.99万元、29127.49万元和38139.31万元，占各期营业收入比例分别为35.92%、28.45%和32.76%[106] - 2020 - 2022年末存货账面价值分别为4726.45万元、6569.40万元和8703.19万元，占总资产比例分别为4.82%、6.23%和7.71%[107] - 2020 - 2022年末合同资产账面价值分别为4438.61万元、11354.13万元和15788.45万元，占总资产比例分别为4.53%、10.77%和13.99%[108] - 2020 - 2022年度采矿运营管理业务毛利率分别为7.76%、4.71%和5.50%[109] 股票发行 - 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过5066.67万股（不含超额配售选择权），含超额配售选择权不超过5826.67万股[10][43][44] - 每股面值1.00元，发行价格不低于5.06元/股[10][44] - 发行前每股收益0.48元/股，发行前每股净资产3.57元/股，发行前净资产收益率14.01%[44] - 2023年6月6日第三届董事会第十三次会议、6月21日2023年第二次临时股东大会审议通过发行相关议案[41] 技术研发 - 创新大型马头门模块化立模成套浇筑工艺，较传统工艺作业效率提升约30%[56] - 超深竖井一体化解决方案应用于赞比亚谦比希铜矿东南矿体主井等项目[57] - “双超”矿山采矿运营管理采用“大型矿山采矿作业产能保障与采场地压监测管理”综合技术方案[58] - 已服务数个“双超”矿山实现5G通信技术[58] - 基于3DGIS、VR和物联网技术构建虚拟矿山，实现矿山安全生产可视化集中管控[60] - 赞比亚谦比希铜矿东南矿区探建结合采选项目实现井下凿岩等环节自动化、无人化、智能化[61] - 庐江矿业进风井项目实测井筒涌水量186m³/h，运用注浆技术后降至26m³/h，降幅达86.21%[62] - 庐江矿业进风井项目注浆构筑封水层厚度达10.5m[62] - 采用竖井富水流沙层工作面分组注浆法治理14米流沙层，形成国家专利6项、省部级工法4项[63] 风险提示 - 所处矿山开发服务行业竞争主体参差不齐，在大中型矿山开发领域与对手有差距，面临竞争加剧风险[15] - 所属矿山开发服务行业存在地下作业生产安全风险[17] - 境外业务主要在赞比亚等发展中国家，存在业务无法顺利开展的风险[18] - 主营业务为项目制，报告期内少量项目合同为亏损合同，未来或出现大额亏损合同影响业绩[19] - 业务与宏观经济环境密切相关，若宏观环境不利变化且未及时调整战略，经营业绩有下滑风险[87] - 在资产规模和资本实力方面与竞争对手有差距，市场竞争加剧或致业务开拓受影响[88] - 地下作业有生产安全风险，事故可能对生产经营、企业盈利和品牌声誉造成不利影响[89] - 主营业务存在业务分包风险，分包商问题可能影响项目交付、质量、成本等[91] - 业务开展可能引致仲裁或诉讼风险，影响公司利润[93] - 经营资质若无法维持，会影响承接工程能力，导致营收和利润减少[95] 公司概况 - 公司注册资本15200万元，证券代码873727，于2022年6月22日挂牌[31] - 有色控股合计控制公司71.89%的股份，为公司控股股东[33] - 安徽省国资委合计持有有色控股100%的股份，为公司实际控制人[33] - 先后为国内外70余座大中型矿山提供开发服务，业务覆盖国内20多个省及海外地区[34][35] - 获省部级科技进步奖2项，已获授权专利100项（发明专利15项）[36] - 开发企业级工法156项，取得省部级工法72项，主（参）编9项标准[36] - 已建成千米级竖井28条，承建辽宁思山岭铁矿1号回风井井深1458.5米，直径8.5米[36] - 承建山东朱郭李家副井井深1337米，直径12.4米，是全球金属矿山中直径最大的超深竖井之一[36] - 与众多大型央企、国企客户建立合作关系，承接多座大中型非煤地下矿山开发服务业务[37] - 近年来在多个“一带一路”合作国家开展业务，提升国际化程度和全球市场竞争力[37]