公司基本信息 - 公司于2025年2月27日经中国证监会注册，发行3346.6667万股人民币普通股，3月28日在北交所上市[7] - 公司注册资本为138,886,667元[8] - 公司设立时发起人以截至2022年4月30日经扣除分红后的净资产折股，总股本10000万股[14] 股权结构 - 深圳长城开发科技股份有限公司持股7000万股，占比70.00%[14] - 成都辉胜达企业管理合伙企业（有限合伙）持股1195万股，占比11.95%[14] - 成都欧亚通企业管理合伙企业（有限合伙）持股706万股，占比7.06%[14] - 成都泰科达企业管理合伙企业（有限合伙）持股500万股，占比5.00%[14] - 张森辉持股499万股，占比4.99%[15] - 成都星兴凯企业管理合伙企业（有限合伙）持股100万股，占比1.00%[15] 股份限制 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[18] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[20] - 公司控股股东等相关主体持有的公开发行并上市前的股份，自上市之日起12个月内不得转让或委托他人管理[20] - 公司董事等人员任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司股份总数的25%，自上市之日起12个月内不得转让，离职后半年内也不得转让[20] 股东权益 - 连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[25] - 公司股东所持公司5%以上股份被质押等情况，应自事实发生当日向公司书面报告[25] - 股东会、董事会决议召集程序等违法违规或违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东，在特定情况下可依法向法院提起诉讼[26] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[30] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况需提交股东会审议[31] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％等7种担保情形需提交股东会审议[33] - 被资助对象最近一期资产负债率超过70%等3种财务资助情形需提交股东会审议[34] - 与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3000万元的交易需提交股东会审议[35] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 董事人数不足规定人数三分之二等6种情形公司需在2个月内召开临时股东会[39] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在特定情形下自行召集和主持股东会[41] - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东会提议或请求后，需在10日内作出书面反馈[40][41][44] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[40][41][44] 公司治理 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[62] - 兼任经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数二分之一[63] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[65] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会两日内披露情况[65] 财务相关 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[93] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[94] - 公司每年现金分红比例原则上不低于税后利润减去法定公积金后的30%[96] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[102] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[102] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[112] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[112]

募集资金 - 2025年3月18日发行普通股3346.6667万股，募集资金总额10.17亿元，净额9.64亿元[2] - 行使超额配售选择权净额1.46亿元[2] 项目投入 - 截至2025年6月6日，各项目有不同投入进度，总投入进度42.56%[6] 资金管理 - 公司拟用不超5亿元闲置募资现金管理，期限最长12个月[9] - 该事项经审议通过，授权董事长决策，财务负责人实施[10] - 保荐机构认为符合法规，不影响项目建设[17]

会议信息 - 会议于2025年6月5日在公司会议室现场召开，6月3日邮件通知[3] - 主持人是张莉霞[4] - 应出席职工代表81人，实际出席和授权出席81人[5] 议案审议 - 审议通过选举第二届董事会职工代表董事议案[6] - 选举王毅为职工代表董事，任期自2025年6月13日起[7] - 表决结果46票赞成，34票反对，1票弃权[8] 其他 - 议案不涉及回避表决，无需提交股东会审议[9][10] - 《成都长城开发科技股份有限公司第一届第九次职工代表大会决议》为备查文件[11]

股权结构 - 王毅间接持有公司31万股，占公司股本的0%[3] - 张森辉直接持有公司499万股，占公司股本的3.59%，间接持有301万股[3] - 颜杰间接持有公司197万股，占公司股本的0%[4] - 何乐涛间接持有公司205万股，占公司股本的0%[5] - 夏志强间接持有公司92万股，占公司股本的0%[5] - 莫锦峰间接持有公司20万股，占公司股本的0%[5] 人事变动 - 2025年6月5日公司职工代表大会选举王毅为职工代表董事[3] - 2025年6月13日公司董事会选举莫尚云为董事长，聘任张森辉为总经理等[3] - 2025年6月13日第二届董事会提名委员会会议审议通过多项聘任议案[9] - 2025年6月13日第二届董事会审计委员会会议同意聘任莫锦峰为财务负责人[10] 股东信息 - 何乐涛是持有公司5%以上股份的股东成都辉胜达企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人[18] - 张莉霞是持有公司5%以上股份的股东成都欧亚通企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人[22] 人员履历 - 何乐涛1995 - 2016年在深科技任职等，2022年7月至今在本公司担任副总经理[18] - 夏志强1999 - 2016年在深科技任职等，2022年7月至今在本公司担任董事会秘书、副总经理[19] - 凌吉荣1996 - 1997年在READRITE公司任职等，2022年7月至今在本公司担任副总经理[20] - 莫锦峰2002 - 2009年在深圳易拓科技有限公司任职等，2022年7月至今在本公司担任财务负责人[21] - 张莉霞2006 - 2007年在富士康科技集团任职等，2022年7月至今在本公司多部门任职[22] 关联关系 - 何乐涛、夏志强、凌吉荣、莫锦峰不存在与持有公司5%以上股份的股东等有关联关系[18][19][20][21] - 张莉霞除持有成都欧亚通企业管理合伙企业股份外，不存在与持有公司5%以上股份的股东等有关联关系[22] 其他 - 张莉霞已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证[22]

董事会换届 - 2025年6月13日召开第二届董事会第一次会议，审议通过选举各专门委员会委员议案[1] - 专门委员会包括审计、战略、提名、薪酬与考核委员会[1] - 本次换届正常，符合规定，对生产经营无不利影响[2][3]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于6月13日在成都召开[2] - 出席股东8人，持股100,005,699股，占比72.01%[3] - 网络投票股东1人，持股5,599股，占比0.004%[3] 议案表决 - 《关于拟变更公司注册资本等议案》同意股数100,000,100股，占比99.99%[4] 人员选举 - 莫尚云等5位非独立董事、杨涛等3位独立董事全票当选[7][10] 程序合规 - 北京市中伦（深圳）律师事务所见证股东会程序合法有效[9]

股东会安排 - 2025年5月28日决定6月13日下午14:30召开2025年第一次临时股东会[8] - 5月29日发布召开股东会通知公告[9] - 现场会议6月13日14:30在成都召开，网络投票时间为6月12 - 13日[10] 参会情况 - 出席股东及代理人8人，持股100,005,699股，占比72.0053％[11] - 现场7人，持股100,000,000股，占比72.0012%[12] - 网络投票2人，持股5,699股，占比0.0041%[12] 表决结果 - 变更公司相关议案同意100,000,100股，占比99.99%通过[16] - 非独立董事选举同意票数均为100,005,699股，占比100%通过[18][20][22][24][27] - 独立董事选举同意票数均为100,005,699股，占比100%通过[29][31][33] 律师意见 - 本次股东会召集、召开、表决等程序合规，结果合法有效[35]

资金管理 - 公司拟用不超5亿闲置募集资金现金管理[5] - 拟投资期限最长不超12个月[5] - 决议自董事会通过起12个月内有效[5] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 本议案不涉及关联交易，无需回避表决[5] - 本议案无需提交股东会审议[6]

人事变动 - 选举莫尚云为公司董事长，任期三年[4] - 选举第二届董事会各专门委员会委员，任期三年[5] - 聘任张森辉为公司总经理，任期三年[7] - 聘任夏志强为公司董事会秘书，任期至第二届董事会届满[8] - 聘任莫锦峰为公司财务负责人，任期至第二届董事会届满[10] - 聘任颜杰等为公司副总经理，任期至第二届董事会届满[10] 资金运用 - 公司拟用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[12] - 决议12个月内有效，董事长获授权行使决策权[12]

董事会会议 - 2025年5月28日以现场结合通讯方式召开[2] - 应出席董事9人，实际出席和授权出席9人[2] 董事候选人提名 - 提名莫尚云等5人为非独立董事候选人，任期三年[3] - 张森辉直接持股499万股，占3.59%，间接持股301万股[3][4] - 颜杰间接持股197万股，其余3人持股0股[3][4] - 提名杨涛等3人为独立董事候选人，任期三年[5][7] - 各董事候选人提名议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[5][7] 公司变更 - 拟变更注册资本、类型，修订《公司章程》并办理工商变更登记[8][9] - 拟用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[9] - 各议案均需提交股东会审议[3][5][8][9] 后续安排 - 拟于2025年6月13日召开2025年第一次临时股东会[12] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[12]