会议信息 - 2025年4月28日在公司会议室召开监事会会议[4] - 会议主持人是监事会主席才淦[4] 报告相关 - 结合2025年第一季度经营情况编制《2025年一季度报告》[3] - 《2025年一季度报告》于2025年4月29日在北交所信息披露平台披露[6] 议案表决 - 《关于公司<2025年一季度报告>的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[6]

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-045 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长莫尚云 6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事莫尚云、周庚申、曹岷、彭秧因异地工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 成都长城开发科技股份有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《成 ...

整体财务关键指标变化 - 2025年3月31日资产总计45.54亿元，较上年期末增长38.14%；归属于上市公司股东的净资产32.86亿元，较上年期末增长55.36%[9] - 2025年1 - 3月营业收入8.10亿元，较上年同期增长35.43%；归属于上市公司股东的净利润2.03亿元，较上年同期增长60.30%[9] - 2025年3月31日资产总计4,553,520,211.93元，2024年12月31日为3,296,315,610.11元[34] - 2025年3月31日公司资产总计43.44亿元，较2024年12月31日的30.71亿元增长41.46%[36][37][38] - 2025年1 - 3月营业总收入8.10亿元，较2024年1 - 3月的5.98亿元增长35.43%[39] - 2025年1 - 3月营业总成本5.80亿元，较2024年1 - 3月的4.54亿元增长27.94%[39] - 公司2025年净利润为2.0275198725亿美元，2024年为1.2659528822亿美元，同比增长约60.16%[40] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为2.02元/股，2024年为1.26元/股[41] 资产类关键指标变化 - 货币资金25.27亿元，较上年期末增长93.55%，主要系发行股份收到募集资金及贷款净额增加[10] - 衍生金融资产60.93万元，较上年期末下降42.21%，主要系外汇远期合约公允价值下降[10] - 预付款项3528.37万元，较上年期末增长97.44%，主要系预付供应商款项增加[10] - 2025年3月31日流动资产合计4,139,424,241.71元，2024年12月31日为2,894,012,282.07元[33] - 2025年3月31日非流动资产合计414,095,970.22元，2024年12月31日为402,303,328.04元[34] - 2025年3月31日流动资产合计39.22亿元，较2024年12月31日的26.61亿元增长47.39%[36] - 2025年3月31日非流动资产合计4.21亿元，较2024年12月31日的4.10亿元增长2.70%[37] - 2025年3月31日货币资金24.52亿元，较2024年12月31日的12.20亿元增长100.99%[36] - 货币资金因银行保函保证金质押受限，账面价值35,286,972.39元，占总资产比例0.77%[28] 负债类关键指标变化 - 短期借款3.23亿元，较上年期末增长81.37%，主要系新增未到期短期借款[11] - 应付职工薪酬8201.23万元，较上年期末下降55.28%，主要系支付上年度年终奖[11] - 2025年3月31日流动负债合计1,228,294,460.29元，2024年12月31日为1,158,020,119.61元[34] - 2025年3月31日非流动负债合计37,551,963.21元，2024年12月31日为21,373,218.34元[34] - 2025年3月31日流动负债合计11.36亿元，较2024年12月31日的10.42亿元增长9.06%[37] - 2025年3月31日非流动负债合计0.38亿元，较2024年12月31日的0.21亿元增长75.70%[37] 权益类关键指标变化 - 2025年3月31日所有者权益合计3,287,673,788.43元，2024年12月31日为2,116,922,272.16元[35] - 2025年3月31日所有者权益合计31.70亿元，较2024年12月31日的20.08亿元增长57.87%[38] - 2025年3月31日股本1.34亿元，较2024年12月31日的1.00亿元增长33.33%[38] 成本费用类关键指标变化 - 销售费用3251.75万元，较上年同期增长53.89%，主要系开拓业务费用增加[11] - 研发费用4242.93万元，较上年同期增长41.54%，主要系加大研发投入[11] - 上上年调整重述后销售费用为36,199,018.54元，营业成本为442,635,084.68元[15] 现金流量类关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额11.16亿元，较上年同期增长47672.93%，主要系发行股份收到募集资金及贷款净额增加[12] - 合并现金流量表中，2025年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为8.2543147389亿美元，2024年同期为7.4535416610亿美元，同比增长约10.74%[44] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计为8.9687268831亿美元，2024年同期为7.8952627029亿美元，同比增长约13.60%[44] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计为7.8726066160亿美元，2024年同期为6.9939649037亿美元，同比增长约12.56%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为109,612,026.71元，较上期90,129,779.92元增长21.62%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为 -25,460,764.14元，较上期 -19,163,476.69元减少32.86%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,115,533,659.52元，上期为 -2,344,891.48元[45] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为18,604,770.33元，较上期618,619.80元增长2907.45%[45] - 现金及现金等价物净增加额为1,218,289,692.42元，较上期69,240,031.55元增长1660.96%[45] - 期末现金及现金等价物余额为2,488,897,020.02元，较上期721,453,823.88元增长245%[45] - 母公司2025年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为774,025,595.04元，2024年同期为663,227,025.47元[46] - 母公司2025年1 - 3月经营活动现金流入小计为832,876,334.40元，2024年同期为704,926,174.46元[46] - 母公司2025年1 - 3月经营活动现金流出小计为711,373,576.54元，2024年同期为552,852,368.69元[47] - 母公司2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为1,229,157,740.39元，2024年同期为142,260,175.98元[47] 股东及持股相关情况 - 报告期期末无限售股份总数为31,793,334股，占比23.75%；有限售股份总数为102,073,333股，占比76.25%[17] - 报告期期末总股本为133,866,667股，普通股股东人数为24,661人[17] - 深圳长城开发科技股份有限公司期末持股70,000,000股，占比52.2908%[18] - 成都辉胜达企业管理合伙企业期末持股11,950,000股，占比8.9268%[18] - 成都欧亚通企业管理合伙企业期末持股7,060,000股，占比5.2739%[18] 公司重大事项 - 公司2025年度预计为全资子公司提供担保，已通过董事会审议[21][23] - 公司预计2025年日常性关联交易，已通过董事会审议，报告期内已发生金额未超预计[22][24] - 公司存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施，已事前及时履行相关程序[22] - 公司存在已披露的承诺事项，已事前及时履行相关程序[22] 员工持股平台相关情况 - 2016年2月22日，控股股东深科技审议通过在成都设控股子公司及引入计量系统事业部核心员工持股事项，注册资本1亿元，深科技、自然人张森辉、员工持股平台分别持股70%、4.99%、25.01%[25] - 2019年9月30日，公司决定新设员工持股平台星兴凯，受让泰科达所持公司1%股权，对应100万元出资[25] - 截至报告期末，4个持股平台共有持股员工164人，合计持股比例18.68%，自然人张森辉直接持股比例3.73%[25] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2025年1 - 3月营业收入为7.6887659802亿美元，2024年同期为5.8817805962亿美元，同比增长约30.72%[42] - 母公司2025年1 - 3月净利润为1.9599396444亿美元，2024年同期为1.2826512255亿美元，同比增长约52.80%[42] 其他收益及损失指标变化 - 公司2025年公允价值变动收益为 - 540.829867万美元，2024年为852.818078万美元[40] - 2025年信用减值损失为433.943721万美元，2024年为383.675072万美元[40] - 2025年资产减值损失为62.259175万美元，2024年为 - 145.252896万美元[40]

发行与上市 - 2025年3月28日公司在北京证券交易所上市[3] - 发行价格30.38元/股，初始发行规模3346.6667万股[2][4] 超额配售 - 2025年4月26日超额配售选择权行使完毕[1] - 超额配售502万股，占初始发行股份15%[2] - 全额行使新增502万股，发行总股数扩至3848.6667万股[4] 募集资金 - 初始募集101671.73万元，最终总额116922.49万元[4] - 超额配售增加募集15250.76万元，净额14560.79万元[4][8] 股份限售 - 6家战略投资者延期交付502万股，限售9个月[5] 其他 - 2025年1月与华泰联合证券签署承销协议[10]

发行相关时间 - 2023年11月7日召开第一届董事会第十八次会议审议通过公开发行议案[9] - 2023年11月24日召开2023年第四次临时股东大会审议通过公开发行议案并授权董事会[9] - 2023年12月4日召开第一届董事会第十九次会议调整发行底价[11] - 2024年11月22日召开第一届董事会第二十七次会议审议通过延长决议和授权有效期议案[11] - 2024年12月9日召开2024年第四次临时股东会审议通过延长决议和授权有效期议案[11] - 2025年1月与华泰联合签署承销协议授予超额配售权[11] - 2025年3月18日华泰联合按30.38元/股超额配售502.00万股[8] - 2025年3月28日公司在北交所上市[13] 发行结果数据 - 全额行使超额配售选择权新增发行502.00万股，发行总股数扩至3,848.6667万股，占发行后总股本27.71%[14] - 最终募集资金116,922.49万元，净额110,917.64万元[14] - 战略投资者延期交付5,020,000股，限售期9个月[15] - 增发股份总量为5,020,000股[17] - 以竞价交易方式购回拟变更类别的股份总量为0股[17] - 行使超额配售选择权增加募集资金总额15,250.76万元，净额14,560.79万元[18] 其他 - 公开发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%[19]

公司基本信息 - 公司为成都长城开发科技股份有限公司，2024年被认定为“成都市智能工厂”和“成都制造业企业100强”[2][6][7] - 公司实际控制人为中国电子信息产业集团有限公司，控股股东为深圳长城开发科技股份有限公司[17] - 报告期指2024年度，报告期末指2024年12月31日[17] - 公司于2025年3月28日在北京证券交易所上市，证券代码为920029，发行前总股本为10,040.00万股，发行后总股本为13,386.6667万股（超额配售选择权行使前）[24][26][27] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐持续督导期间为2025年3月28日 - 2028年12月31日[25] - 公司主营业务为智能计量终端及AMI系统软件的研发、生产及销售，以全球智慧能源体系变革为契机提升盈利能力[52] - 公司被认定为“高新技术企业”，还获得成都市智能工厂、成都市企业技术中心认定[59] - 公司符合高新技术企业标准，按15%税率计算企业所得税，认证证书有效期至2027年12月6日[91] - 香港（单体）控股子公司注册资本12,000,000港币，总资产278,828,687.59元，净利润32,945,471.21元[90] - 泰中开发控股子公司注册资本25,000,000泰铢，总资产10,077,114.70元，净利润 - 1,641,544.41元[90] - 开发英国控股子公司注册资本540,000英镑，总资产66,632,200.74元，净利润6,945,134.42元[90] - 开发荷兰控股子公司注册资本100,000欧元，总资产88,109,959.02元，净利润451,574.06元[90] - 开发以色列控股子公司注册资本125,000新谢克尔，总资产63,466,292.54元，净利润2,088,830.42元[90] - 2016年2月22日，控股股东深科技在成都设立控股子公司，注册资本1亿元，深科技持股70% [151] - 自然人张森辉和员工持股平台分别持有成都控股子公司4.99%、25.01%股权[151] - 2019年9月30日，新设员工持股平台星兴凯受让泰科达所持公司1%股权，对应100万元出资[152] - 截至报告期末，4个持股平台共有持股员工164人，合计持股比例为24.91%[152] - 自然人张森辉直接持股比例为4.97%[152] - 深科技成立于1985年7月4日，注册资本为1,560,587,588元[169] - 中国电子为公司实际控制人，成立于1989年5月26日，注册资本为1,848,225.20万元[170] - 公司普通股总股本为100,400,000股，有限售股份总数为100,400,000股，占比100% [166] - 控股股东深科技持有70,000,000股，占比69.72% [166] - 持股5%以上股东或前十名股东期末持股总数为100,400,000股，占比100% [167] - 实际控制人及其一致行动人持有公司表决权的股数为70,000,000股，占比69.72% [172] - 2025年3月28日公司在北交所上市，当日股东人数为30,475人[166] - 自然人股东张森辉在辉胜达、欧亚通、泰科达担任执行事务合伙人，分别持有200万元、51万元、50万元合伙份额[168] - 董事会人数为9人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为6人[188] - 报告期内董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事均未发生变动[192] - 董事、监事报酬由股东会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[193] - 公司在职员工期初总数为1273人，期末总数为1454人[196] - 按工作性质分类，生产人员期末人数为958人，销售人员为121人等[196] - 按教育程度分类，硕士期末人数为60人，本科为423人等[196] 公司资质与荣誉 - 公司取得智能制造能力成熟度三级证书（CMMM - L3）和数据管理能力成熟度二级证书（DCMM - L2）[8][9] - 公司在电水气表及AMI系统软件等领域研发成果显著，产品获多项国际权威认证，累计超600项[61] - 公司全面推进数字化、智能化转型，获多项荣誉与资质认证，取得多项智改数转相关专利[62] 审计与合规 - 立信会计师事务所对公司2024年度报告出具标准无保留意见审计报告[14] - 公司董事、监事、高管保证报告资料无虚假记载等，负责人保证财务报告真实准确完整[13] - 公司不存在董事等对年报内容有异议、未出席董事会审议年报、未按要求披露事项、退市风险及本期重大风险重大变化情况[15] - 立信会计师事务所对公司2024年年度财务报告进行审计，出具审计报告等相关文件[102] 行业与产品知识 - 智能电表分为单相和三相，集中器用于收集数据并处理储存及交换[17][18] - AMI是高级计量架构，由计量数据管理等构成，PLC是电力载波通信技术[18] - MID是欧盟2004年出台的计量器具指令，CE是欧洲统一安全认证标志[18] - 欧洲下一代高级智能电表寿命达30年，可输出同步波形用于电网质量分析等[98] 发行与募集资金 - 本次发行股票数量为3,346.6667万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为30.38元，募集资金总额为1,016,717,343.46元（超额配售选择权行使前），募集资金净额为963,568,500.57元（超额配售选择权行使前）[26] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为2,932,727,944.85元，较2023年的2,549,782,613.66元增长15.02%[33] - 2024年毛利率为36.03%，2023年为33.50%[33] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为588,994,541.44元，较2023年的486,321,169.99元增长21.11%[33] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为585,257,284.68元，较2023年的498,970,739.16元增长17.29%[33] - 2024年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为32.49%，2023年为38.16%[33] - 2024年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）为32.28%，2023年为39.15%[33] - 2024年基本每股收益为5.87元，较2023年的4.86元增长20.78%[33] - 2024年末资产总计32.96亿元，较2023年末增长43.51%，负债总计11.79亿元，较2023年末增长50.45%[35] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为21.15亿元，较2023年增长40.01%，每股净资产为21.07元，较2023年增长40.00%[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.75亿元，较2023年减少22.58%[36] - 2024年应收账款周转率为3.28，存货周转率为4.02，总资产增长率为43.51%，营业收入增长率为15.02%，净利润增长率为20.64%[36] - 2024年第四季度营业收入为8.13亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元[38] - 2024年非经常性损益合计为439.69万元，非经常性损益净额为373.73万元[41] - 销售费用上年期末调整重述前为1.03亿元，调整重述后为0.99亿元，营业成本上年期末调整重述前为16.91亿元，调整重述后为16.96亿元[43] - 公司执行《企业会计准则解释第17号》，包括流动负债与非流动负债的划分、供应商融资安排的披露、售后租回交易的会计处理等规定，未对公司产生影响[44][45][46][47] - 公司执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[48] - 公司自2024年度起执行《企业会计准则解释第18号》，2023年度销售费用从103,446,670.66元调整为98,868,345.59元，减少4,578,325.07元；营业成本从1,690,947,949.73元调整为1,695,526,274.80元，增加4,578,325.07元[50] - 2024年末货币资金13.06亿元，占总资产39.61%，较2023年末增长88.86%，主要因经营业务增长和借入低息贷款[66] - 2024年末应收账款10.01亿元，占总资产30.37%，较2023年末增长26.98%，因销售收入增加[66] - 2024年末存货5.23亿元，占总资产15.86%，较2023年末增长27.12%，因在途商品大幅增长[66] - 2024年末应付账款6.11亿元，占总资产18.55%，较2023年末增长41.03%，因业务增加[66] - 2024年末应付职工薪酬1.83亿元，占总资产5.56%，较2023年末增长103.32%，因业务增长和人员规模扩大[66] - 2024年营业收入29.33亿元，较2023年增长15.02%[70] - 2024年营业成本18.76亿元，占营业收入63.97%，较2023年增长10.64%[70] - 2024年毛利率36.03%，较2023年的33.50%有所提升[70] - 2024年销售费用1.25亿元，占营业收入4.26%，较2023年增长26.31%[70] - 2024年净利润5.88亿元，占营业收入20.06%，较2023年增长20.64%[72] - 2024年主营业务收入29.31亿元，同比增长15.04%；主营业务成本18.76亿元，同比增长10.64%[75][76] - 2024年销售、管理、研发费用同比分别增长26.31%、32.19%、35.80%；财务费用同比减少1051.95万元[73] - 2024年信用减值损失同比减少904.57万元，资产减值损失同比增加2955.15万元[73] - 2024年投资收益同比减少321.88万元，公允价值变动收益为798.99万元[73] - 2024年营业外收入减少881.66万元，营业外支出减少48.05万元[73] - 2024年营业利润、净利润同比分别增长21.76%、20.64%[73] - 2024年经营活动现金流量净额4.75亿元，同比减少22.58%；投资活动净额 -4496.56万元，同比增加29.22%；筹资活动净额1.74亿元，同比增加239.47%[86] - 2024年公司符合加计扣除范围的研发费用在据实扣除基础上，按实际发生额的100%从应纳税所得额中扣除[92] - 本期研发支出金额为162,284,236.67元，占营业收入比例为5.53%；上期研发支出金额为119,504,965.22元，占比4.69%[93] - 2024年度公司境外市场主营业务收入266,031.59万元，占比90.77%[123][125] - 2024年度公司向前五大客户销售的收入为136,584.54万元，占当期营业收入的比例为46.58%[124] - 2024年度公司汇兑损益为 - 1,168.34万元，外汇远期合约交割投资收益为 - 738.41万元，外汇远期合约公允价值变动损益为798.99万元[125] - 开发科技（香港）有限公司应收账款为62029811.00元，较之前减少57094018.06元[143] - TPV do Brasil Industria de Eletronicos Ltda.应收账款为62143907.75元，较之前增加19184899.80元[143] - 深圳长城开发科技股份有限公司应收账款为566354.21元，较之前减少557286.82元[143] - 中国电子财务有限责任公司短期借款为0.00元，较之前减少108072000.00元[143] - 受限货币资金账面价值为32,952,730.37元，占总资产比例为1.00%，系银行保函保证金质押[159] - 公司间接融资贷款总规模为222,748,115.10元，有多笔不同规模、利率和存续期的贷款[177][179] 各条业务线数据关键指标变化 - 智能计量终端营收28.89亿元，同比增长15.70%；AMI系统软件营收2444.48万元，同比增长33.51%[77] - 境内营收2.72亿元，同比减少39.95%；境外营收26.60亿元，同比增长26.91%[79] - 前五大客户销售金额合计13.66亿元，占年度销售总额46.58%[81] 公司商业模式与运营 - 公司采购模式为“以产定采”，生产模式为“以销定产”，销售主要通过招投标

北交所市场表现 - 4月15日北交所个股合计成交量15.23亿股，成交额331.84亿元，较上一交易日减少22.02亿元 [1] - 收盘上涨个股105只，占可交易个股的39.62%，其中一致魔芋涨停，开发科技、宏裕包材、德源药业涨幅居前分别达14.76%、11.06%、10.95% [1] - 下跌个股157只，华光源海、太湖雪、秋乐种业跌幅居前，分别下跌11.81%、9.63%、8.93% [1] 个股成交情况 - 全天成交额超亿元股票101只，开发科技以11.05亿元居首，锦波生物8.28亿元、骑士乳业6.84亿元紧随其后 [1] - 换手率超10%个股83只，其中21股换手率超20%，华光源海、泰鹏智能、骑士乳业换手率最高，分别达55.23%、53.22%、46.70% [1] - 开发科技以36.67%换手率位列活跃股前列，成交额达11.05亿元，收盘价100.01元 [1] 重点个股数据 - 锦波生物收盘价376元，微跌0.53%，成交额8.28亿元 [1] - 骑士乳业收盘价13.13元，上涨2.82%，换手率46.70%，成交额6.84亿元 [1] - 凯德石英收盘价42.31元，下跌2.89%，换手率23.87%，成交额6.08亿元 [1] 其他活跃个股 - 并行科技收盘价157.05元，上涨2.57%，成交额5.79亿元 [1] - 万达轴承收盘价229.6元，上涨8.3%，换手率36.56%，成交额4.67亿元 [1] - 星图测控收盘价105.86元，上涨3.38%，成交额4.31亿元 [1]

通常情况下，IPO（首次公开募股）的聚光灯多投向"北上广深"，但2025年一季度却迎来一场别开生面 的"城市秀"，舟山、成都、鹰潭、清远、敦化、温岭等城市，凭借新增A股IPO企业，也有了高光的机 会，其中，鹰潭的"出圈"尤为亮眼，这座被誉为"世界铜都"的城市，背后是江西铜储量三分天下的产业 底气——江南新材（SH603124，股价42.65元，市值62.16亿元）的成功IPO，正是这座城市铜产业链上 结出的一颗硕果。 《每日经济新闻》记者注意到，部分新晋上市公司含金量十足，它们深植于地方优势产业的沃土，恰似 一颗颗明珠，映照出区域经济高质量发展的新图景。 兴福电子募资排名第二 根据Wind（万得）数据，2025年一季度，A股共有27家公司IPO上市，共募集资金165亿元，平均每家 募资约6.1亿元。截至3月31日收盘，新上市IPO公司总市值约为2279亿元。 《每日经济新闻》记者注意到，无论是上市家数还是募资金额，2025年一季度的数据都不及过去两年同 期。2023年一季度，A股共有68家公司IPO上市，共募集资金651亿元。2024年一季度，A股共有30家公 司IPO上市，共募集资金236亿元，平均每家募资 ...

日常关联交易基本情况 - 2025年预计与关联公司发生日常关联交易，涉及采购原材料及产成品、销售商品、提供劳务、物业租赁等，采购类金额不超过9,870万元，销售类金额不超过29,950万元，提供劳务不超过200万元，租赁类不超过8,226万元 [2] - 公司与关联公司拟签署《2025年度日常关联交易框架协议》，具体业务根据一般商业条款经公平磋商后确定，参照市场价格定价 [2] - 此议案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，相关关联董事已回避表决，无需提请股东大会审议 [2][9] 关联交易主要内容 - 定价政策及定价依据：交易参照市场价格制定，无高于或低于正常价格的情况 [3] - 关联交易协议签署情况：2025年度公司以签署协议、合同或订单形式进行交易 [3] 关联交易目的和对上市公司的影响 - 关联交易为日常经营中的持续性业务，属于公司正常业务范围，预计此项关联交易在一定时期内仍将存在 [4] - 关联交易遵循公平、公正、公开原则，没有损害公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不良影响 [4][6] 独立董事专门会议意见 - 独立董事专门会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，认为关联交易额度预计符合公司实际经营需要，定价客观、公允，决策程序合法，不损害公司和股东利益 [7] 董事会审议情况 - 第十届董事会第七次会议审议通过了与中电有限、中国电子、捷荣技术、北京德皓国际会计师事务所深圳分所的《2025年度日常关联交易框架协议》，关联董事回避表决 [9][10][11][13] - 独立董事专门会议审议通过了此议案 [14]

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-017 成都长城开发科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | 主要交易内 | 预计 2025 | 年发生金 | 2024 年与关联方 | 预计金额与上年实际 | | 别 | 容 | 额 | | 实际发生金额 | 发生金额差异较大的 | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | 燃料和动力、 | 购买材料 | | 19,764,400.00 | 13,754,050.63 | 公司业务发展需要 | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 出售产品 | | 141,006,000.00 | 77,837,872.36 | 公司业务发展需要 | | 品、提供劳务 | | | | | | | 委 托 关 联 方 | | | | | | | 销售产品、商 | | | | | | | 品 | | | | | | | 接受关联方 | | | | | | ...