制度审议 - 2025年7月31日公司召开会议审议通过修订投资者关系管理制度议案，需提交股东会审议[2] 管理目的原则 - 投资者关系管理目的包括促进公司与投资者良性关系等[8] - 投资者关系管理基本原则有合规性、平等性等原则[9] 沟通内容方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略等[11] - 公司投资者关系管理方式包括定期报告与临时公告等[12] 活动安排 - 公司应在必要时举行分析师会议等活动[15] - 公司应不晚于年度股东会召开日举办年度报告说明会并提前通知[32] 信息披露 - 公司应在网站设专栏公告法定信息披露资料等[16] - 公司向特定对象提供未公开非重大信息应及时向所有投资者披露[30] 人员职责 - 董事会秘书为投资者关系管理工作主管负责人[23] - 公司各职能部门等有义务协助开展工作[26] 档案记录 - 投资者关系活动应编制记录并及时披露或按规定公开[31] - 投资者关系管理档案至少应包括参与人员等内容[32]

议事规则修订 - 2025年7月31日公司审议通过修订提名委员会议事规则议案[2] 委员会构成 - 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占比不少于二分之一[7] 选举与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，任期与董事会一致[7][8] 会议规则 - 经提议可开临时会议，三分之二以上委员出席方可举行[13] 其他规定 - 会议记录保存十年，由董事会负责解释修订[15][19]

战略委员会议事规则修订 - 2025年7月31日董事会审议通过修订议案，9票同意[2] 战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 主任由董事长担任[7] 会议相关规定 - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议需参会委员过半数通过[16] - 至少提前三日通知全体委员[15] - 表决方式为签字表决[18] 参会人员 - 总经理和董事会秘书出席，必要时邀请他人列席[19] 生效时间 - 议事规则自董事会通过之日起生效[18]

审计委员会规则修订 - 2025年7月31日公司第六届董事会第四次会议通过修订审计委员会议事规则议案[2] 审计委员会构成 - 由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数且至少有一名为会计专业人士[7] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会全体董事过半数选举产生[7] - 委员任期与董事任期一致，独立董事委员连续任职不得超过6年[9] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计和内部控制等工作[5] - 审核财务会计报告，关注造假问题，有问题要求更正，未完成不得审议通过[14] - 监督外部审计机构聘用，提议选聘、决定聘用机构并提审计费用建议[15] - 至少每年向董事会提交对外部审计机构履职和监督职责情况报告[16] - 内部审计机构接受监督指导，参与对内部审计负责人考核[17] 审计委员会流程 - 披露财务报告经全体委员过半数同意后提交董事会审议[13] - 内部审计机构至少每半年检查重大事件和大额资金往来情况一次[17] - 董事会收到召开临时股东会提议十日内书面反馈，同意后五日内发通知[20] - 临时股东会在提议后2个月内召开[21] - 接受连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东请求可诉讼[22] - 收到股东请求30日内未诉讼，股东可自行诉讼[22] 审计委员会会议 - 定期会议每半年至少一次，每季度至少召开一次[24] - 会议召开前3天通知全体委员[25] - 应由2/3以上委员出席方可举行[25] - 会议记录保存期限为10年[26]

规则审议 - 《关于修订<湖南广信科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》获董事会9票同意待股东会审议[2] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含6名非独立董事、3名独立董事，设董事长1名、职工代表董事1名[7] 审议标准 - 部分交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[9] - 与关联自然人成交金额30万元以上关联交易需董事会审议[10] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易需董事会审议[10] 决策要求 - 董事会审议权限内对外担保事项须三分之二以上董事同意[11] - 公司提供财务资助需三分之二以上董事同意并决议[11] 会议安排 - 董事会每年至少召开2次定期会议，董事长召集，提前10日书面通知[13] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，提前2日书面通知[13][14] 参会规定 - 一名董事不得接受超2名董事委托[17] - 董事连续2次未亲自且不委托出席会议，董事会建议股东会撤换[17] 决议规则 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[18] - 临时增加议题需到会董事过半数同意列入议程方可表决[18] - 有关联关系董事不得表决，无关联董事过半数出席且过半数通过，不足3人提交股东会[19] 保存期限 - 董事会会议记录和决议书面文件保存期限不少于10年[22][25] 规则生效 - 本规则由董事会负责解释和修订，股东会审议通过生效[29]

股东会规则修订 - 2025年7月31日董事会通过修订《湖南广信科技股份有限公司股东会议事规则》议案，尚需股东会审议[2] 股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[5] 临时股东会提议与召集 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[8][9] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集前股东合计持股比例不得低于10%[10] 股东提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 董事会等有权向公司提提案[12] 股东会通知 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[15] 股权登记与会议时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，且晚于公告披露时间，登记日确认后不得变更[18] 股东会延期与取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，需延期或取消应提前至少2个交易日公告[19] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[15] - 公司相关主体可公开征集股东投票权[19] - 股东会审议影响中小股东利益重大事项，对中小股东表决情况单独计票并披露[19] 选举制度 - 股东会选举二名以上非职工代表董事时实行累积投票制[20] 会议记录与方案实施 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[23] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施具体方案[24] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数以上通过[25] - 股东会作出特别决议，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[25] 重大事项决议 - 公司一年内购买等金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[27] 公告要求 - 公告股东会决议需披露相关信息[27] - 公告需对除5%以上股份股东以外其他股东投票情况单独统计[27] 股份相关 - 公司控股子公司特殊持股应1年内消除该情形[18] - 股东买入股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[18]

制度审议 - 2025年7月31日公司召开会议通过《关于修订<湖南广信科技股份有限公司子公司管理制度>的议案》，无需提交股东会审议[2] 子公司设立 - 子公司设立形式包括控股超50%、派出董事占多数或持股50%以下但能实际控制的公司[6] 报告与预算 - 子公司总经理年度结束后1个月内上报本年度工作报告及下一年度经营计划[12] - 子公司每月结束后15日内、季度结束后20日内、会计年度结束后30日内提供相应财务合并报表及经营情况报告[16][17] - 子公司财务部门每年12月提供下一年度预算，3、6、9月提供下一季度预算[22] 人员职责 - 子公司董事等需依法履职，协调母、子公司工作[19] - 子公司人员履职不当造成损失需担责赔偿[22] 重大事项报备 - 子公司涉及重大事项签署文件、重大经营会议决议纪要需在1个工作日内报备[24] - 子公司股东会等结束后2个工作日内报送重大经营事项相关协议文件[28] 信息披露与管理 - 子公司信息披露由董事会办公室统一管理，秘书统一安排[28] - 子公司应指定专人负责重大事项报告[26] 档案与审计 - 子公司应建立档案管理制度，特殊档案两级管理[30] - 公司根据需要对子公司实施审计监督并提整改意见[34] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[37][38]

制度审议 - 2025年7月31日公司董事会审议通过修订承诺管理制度议案，需股东会审议[2] 制度内容 - 适用于公司及相关方首次公开发行股票等承诺行为[4] - 承诺应明确、具体、可执行，公开承诺含具体事项等[7] - 承诺人及时披露信息，可能无法履约时告知公司并提供担保[7] - 公司定期报告披露承诺履行情况，董事会督促遵守[8] 承诺变更 - 部分承诺不得变更或豁免，特殊情形可变更需披露原因等[8] - 变更、豁免方案经独立董事同意后提交董事会，部分需股东会审议[9] 责任承接 - 新实际控制人承接原实际控制人未履行承诺义务[10] 制度生效 - 制度经股东会通过生效，董事会负责修改和解释[12]

制度审议 - 2025年7月31日《关于修订<湖南广信科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》获董事会表决通过，待股东会审议[3] - 制度自股东会审议通过之日起生效[32] 差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等金额占比超5%且绝对金额超500万[10] - 其他年报信息披露重大差错涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上交易[14] - 业绩预告、快报存在重大差异有对应认定标准[16][17] 责任追究 - 适用于董事等相关人员，董秘办负责收集资料提方案[6] - 追究责任遵循客观公正等原则，形式包括责令改正等[18][26] - 情节恶劣从重处理，处理前保障陈述申辩权[20][24] 其他规定 - 承诺人应按承诺履行，董事会定经济处罚金额[23][26] - 制度依法规执行，由董事会负责修改解释[28][31]

上市与股本信息 - 公司于2025年5月20日经注册，发行2300万股人民币普通股[4] - 2025年6月25日在北交所上市，6月26日完成公开发行并上市[4][106] - 注册资本9146.2908万元，股份总数9146.2908万股，每股面值1元[4][6][7] 股份交易与限制 - 控股股东等公开发行前股份12个月内不得转让或委托管理[10] - 董监高任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[11] - 董监高在年报、中报公告前30日及季报公告前10日内不得买卖股票[11] 公司治理与决策 - 董事会为他人提供财务资助决议需三分之二以上董事通过[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需董事会和股东会审议[23] - 公司与关联方成交金额超3000万元且占最近一期经审计总资产2%以上等交易需股东会审议[24] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或审计委员会起诉[15] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告并披露[17] - 股东滥用权利造成损失应承担赔偿或连带责任[16][17] 会议相关规定 - 年度股东会提前20日通知，临时股东会提前15日通知[33] - 股东会网络投票时间有明确限制[34] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日且不得变更[34] 董事与高管规定 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，1名会计专业人士[56] - 董事任期3年，独立董事连任不超6年[50][51] - 高级管理人员发生不得担任情形应1个月内离职[76] 利润分配与财务 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[86] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不提取[87] - 最近一个会计年度年末资产负债率高于80%，当年度可不进行利润分配[91] 其他事项 - 公司拟不再设置监事会和监事，职权由董事会审计委员会行使[106] - 公司应在不晚于年度股东会召开日举办年度报告说明会并提前2日通知[102] - 公司投资者关系管理应体现公平、公正、公开原则[100]