制度审议 - 2025年7月31日公司召开会议审议通过修订投资者关系管理制度议案，需提交股东会审议[2] 管理目的原则 - 投资者关系管理目的包括促进公司与投资者良性关系等[8] - 投资者关系管理基本原则有合规性、平等性等原则[9] 沟通内容方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略等[11] - 公司投资者关系管理方式包括定期报告与临时公告等[12] 活动安排 - 公司应在必要时举行分析师会议等活动[15] - 公司应不晚于年度股东会召开日举办年度报告说明会并提前通知[32] 信息披露 - 公司应在网站设专栏公告法定信息披露资料等[16] - 公司向特定对象提供未公开非重大信息应及时向所有投资者披露[30] 人员职责 - 董事会秘书为投资者关系管理工作主管负责人[23] - 公司各职能部门等有义务协助开展工作[26] 档案记录 - 投资者关系活动应编制记录并及时披露或按规定公开[31] - 投资者关系管理档案至少应包括参与人员等内容[32]

议事规则修订 - 2025年7月31日公司审议通过修订提名委员会议事规则议案[2] 委员会构成 - 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占比不少于二分之一[7] 选举与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，任期与董事会一致[7][8] 会议规则 - 经提议可开临时会议，三分之二以上委员出席方可举行[13] 其他规定 - 会议记录保存十年，由董事会负责解释修订[15][19]

战略委员会议事规则修订 - 2025年7月31日董事会审议通过修订议案，9票同意[2] 战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 主任由董事长担任[7] 会议相关规定 - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议需参会委员过半数通过[16] - 至少提前三日通知全体委员[15] - 表决方式为签字表决[18] 参会人员 - 总经理和董事会秘书出席，必要时邀请他人列席[19] 生效时间 - 议事规则自董事会通过之日起生效[18]

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-088 湖南广信科技股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.03：《关 于修订<湖南广信科技股份有限公司审计委员会议事规则>的议案》；议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南广信科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为充分发挥审计委员会对湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督 机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及《湖南广信科技股份有限公 ...

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-087 湖南广信科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.02：《关 于修订<湖南广信科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第四条 董事会由 9 名董事组成，包括 6 名非独立董事及 3 名独立董事，其 中设董事长 1 名、职工代表董事 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举 产生。 公司设 1 名职工董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生，无需提交股东会审议。 湖南广信科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-100 湖南广信科技股份有限公司子公司管理制度 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.15：《关 于修订<湖南广信科技股份有限公司子公司管理制度>的议案》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南广信科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理控制，有效控制经营风险，促进公司规范运作和健康发展，维护公司和投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《湖南广信科技股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-086 湖南广信科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《湖南广信科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第一条 为规范湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 湖南广信科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.01：《关 于修订<湖南广信科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章 ...

制度审议 - 2025年7月31日公司董事会审议通过修订承诺管理制度议案，需股东会审议[2] 制度内容 - 适用于公司及相关方首次公开发行股票等承诺行为[4] - 承诺应明确、具体、可执行，公开承诺含具体事项等[7] - 承诺人及时披露信息，可能无法履约时告知公司并提供担保[7] - 公司定期报告披露承诺履行情况，董事会督促遵守[8] 承诺变更 - 部分承诺不得变更或豁免，特殊情形可变更需披露原因等[8] - 变更、豁免方案经独立董事同意后提交董事会，部分需股东会审议[9] 责任承接 - 新实际控制人承接原实际控制人未履行承诺义务[10] 制度生效 - 制度经股东会通过生效，董事会负责修改和解释[12]

制度审议 - 2025年7月31日《关于修订<湖南广信科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》获董事会表决通过，待股东会审议[3] - 制度自股东会审议通过之日起生效[32] 差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等金额占比超5%且绝对金额超500万[10] - 其他年报信息披露重大差错涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上交易[14] - 业绩预告、快报存在重大差异有对应认定标准[16][17] 责任追究 - 适用于董事等相关人员，董秘办负责收集资料提方案[6] - 追究责任遵循客观公正等原则，形式包括责令改正等[18][26] - 情节恶劣从重处理，处理前保障陈述申辩权[20][24] 其他规定 - 承诺人应按承诺履行，董事会定经济处罚金额[23][26] - 制度依法规执行，由董事会负责修改解释[28][31]

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-081 湖南广信科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、经营范围并修订《公司 章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司章程 指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护湖南广信科技股份有限 | 第一条 为维护湖南广信科技股份有限 | | 公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | 公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的 | 股东和债权人的合法权益，规范公司的 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | 司法》（2023 年修订，以下简称"《公司 | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 人民 ...