制度审议 - 2025年7月31日公司召开会议审议股份变动管理制度议案，表决全票通过，尚需股东会审议[3] 信息申报 - 新任董高人员在决议通过后2个交易日内委托公司申报身份信息[9] - 离任董高人员在离任后2个交易日内委托公司申报身份信息[9] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超一千股可全转[10] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[10] - 权益分派致股份增加可同比例增加当年可转数量[12] - 上市未盈利前，特定股份2个完整会计年度内不得减持[15] - 上市交易之日起一年内不得转让股份[14] - 离职后半年内不得转让股份[14] - 不得在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入[16] 减持规定 - 减持需提前15个交易日报告披露计划，时间区间不超3个月[21] - 3个月内集中竞价减持超1%，30个交易日前预披露计划[21] 责任与义务 - 董事长是管理工作第一责任人，董秘具体负责[20] - 减持计划应包含来源、数量、比例等内容[21] - 减持应及时履行信息披露义务[21] - 股份变动（权益分派除外）公司应当日报送信息[22] - 违规买卖收益归公司，董事会收回并披露[25] - 董高人员保证申报数据及时、真实、准确、完整[23] - 按北交所规定报备信息和办理限售股份[26] 制度生效 - 制度自股东会审议通过生效，董事会修改解释[28][29]

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-084 湖南广信科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.3：《关于 制定<湖南广信科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》； 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南广信科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、北京证 券交易所（以下简称"北交所"）业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情 形之一的，不得担任公司董事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第一条 ...

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-085 湖南广信科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.4：《关于 制定<湖南广信科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》；议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南广信科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《湖南广信科技股份有限公 司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-105 湖南广信科技股份有限公司重大信息内部报告和保密制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.20：《关 于修订<湖南广信科技股份有限公司重大信息内部报告和保密制度>的议案》；议 案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南广信科技股份有限公司 （二）各子公司负责人； （五）持有公司5%以上股份的其他股东； 重大信息内部报告和保密制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券 ...

资金使用 - 公司拟增不超10000万元自有闲置资金买现金管理产品[3] 会议决策 - 2025年多会议审议通过现金管理议案[4][6] 产品信息 - 现金管理产品含结构性存款等[4] 资金安排 - 资金可一年内滚动使用，授权财务部办理[5] 管理措施 - 安排财务人员跟踪分析，加强风控监督[7]

制度修订 - 2025年7月31日《关于修订<湖南广信科技股份有限公司累积投票制度>的议案》获董事会通过，待股东会审议[2] 累积投票制规则 - 单一股东及其一致行动人权益股份超30%，股东会董事选举推行累积投票制[4] - 股东会选两名以上董事，投票权为股份数乘应选董事人数之积[5] - 独董与非独董选举分开，投票权分别按对应待选人数计算[8][9][10] - 投票总数超累积表决票数无效，超应选人数选票弃权，等于或少于则有效[11] 董事当选规则 - 当选董事得票数须超出席股东有效表决权股份二分之一[12] - 超半数选票候选人超应选人数，得票多者当选[12] - 当选人数不足，按章程规定情况处理，票数相同进行二轮选举[12][13]

薪酬制度修订 - 2025年7月31日董事会通过修订董事、高管薪酬管理制度议案，待股东会审议[3] 薪酬确定与考核 - 董事、高管薪酬以公司经营等情况综合考核确定[6] - 董事会负责考核及初步确定薪酬方案[9] 薪酬构成与发放 - 独立董事和外部董事领固定津贴，不参与挂钩考核[12] - 高级管理人员实行年薪制，含基本工资和绩效工资[13] - 岗位变动按月算当年薪酬，发放税前金额并代扣税[15]

制度修订 - 2025年7月31日董事会通过修订关联方资金占用制度议案，待股东会审议[3] 资金占用定义 - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性含垫付费用等[6] 制度要求 - 与关联方经营性往来应限制资金占用，独立核算[7] - 关联交易应及时结算，不得形成非正常占用[7] - 关联方不得通过多种方式占用公司资金[8] 应对机制 - 建立“占用即冻结”机制，发现侵占申请司法冻结股份[11] - 发生资金占用原则上现金清偿[11] 责任追究 - 董事等协助侵占资产，董事会视情节处分或提议罢免[13] - 公司或子公司出现非经营性占用，处分责任人并追究法律责任[13]

制度修订 - 2025年7月31日董事会通过修订独立董事专门会议制度议案，待股东会审议[2] 会议规则 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席可举行会议[5] - 提前三天通知，紧急情况可口头随时通知[5] 审议事项 - 关联交易等事项经独董会议讨论且过半数同意后提交董事会[7] 其他规定 - 独董行使特别职权前需经会议审议且过半数同意[7] - 会议记录、意见发表、档案保存等有相关规定[7][8] - 制度自股东会通过之日起生效[9]

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-112 湖南广信科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.27：《关 于修订<湖南广信科技股份有限公司内部审计制度>的议案》；议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南广信科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度， 明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有 效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等 法律、法规、部门规章、规范性文件以及《湖南广信科技股份有限公司 ...