证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-086 宁波能之光新材料科技股份有限公司内幕信息知情人登记 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波能之光新材料科技股份有限公司于 2025 年 9 月 3 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案 2.19：《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波能之光新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息知情人管理及报送行为，加强内幕信息管理，防控内幕交易风 险，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

制度审议 - 2025年9月3日公司第三届董事会第十八次会议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体负面报道等影响投资及股价信息[5][6] - 舆情分重大和一般两类[7] 组织与职责 - 舆情工作组由董事长任组长、董秘任副组长[8] - 董事会办公室负责媒体信息管理及舆情处理[8] 处理原则与方式 - 处理舆情应快速反应、保持一致、主动承担[11][12] - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[14] - 重大舆情工作组需决策部署控范围[13] 其他规定 - 违反保密义务公司有权处分追责[15] - 制度自审议通过日起生效[19]

制度审议 - 2025年9月3日第三届董事会第十八次会议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》，7票同意[3] 制度适用 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[6] 披露规则 - 国家秘密依法豁免，特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[8] - 遇特定情形应及时披露，原因消除后说明情况[10] 管理机制 - 董事会统一领导管理，董事会秘书组织协调[13] 流程要求 - 填写审批表签字归档，登记事项保存不少于十年[14][15] - 报告公告后10日内报送登记材料至证监局和北交所[12]

会议审议 - 2025年9月3日第三届董事会第十八次会议通过修订《董事会专门委员会议事规则》议案[3] 委员会设置 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，至少两名独立董事[8] - 设主任委员一名，由独立董事担任主持工作[8] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准及薪酬政策方案[10] - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议通过实施[11] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[12] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员，主任委员主持[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[17] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存十年[19] 生效时间 - 本细则自董事会审议通过之日起生效[22]

制度审议 - 2025年9月3日公司通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，表决7同意0反对0弃权[3] 履职与补选 - 董事任期届满等情况原董事、高管仍需履职[9] - 董事辞任致人数不符规定应60日内补选[11] 法定代表人 - 担任法定代表人的董事或经理辞任应30日内确定新人选[11] 离职交接 - 离职生效后5个工作日内应移交文件并签确认书[13] 审计与追责 - 涉及重大事项可启动离任审计并报告结果[13] - 发现问题董事会审议追责方案，异议可15日内提出[17] 制度生效与解释 - 制度自审议通过日生效，由董事会制定、修改和解释[20][21]

薪酬制度审议 - 2025年9月3日董事会通过薪酬管理制度议案，待股东会审议[3] 适用人员 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[6] 制度原则 - 遵循战略导向、绩效挂钩等原则[7] 薪酬构成 - 内部董事领岗位薪酬，独董领津贴，高管按标准与考核领薪[11][12][13] 生效时间 - 制度经股东会审议通过之日起生效[18]

人事变动 - 2025年9月3日公司第三届董事会第十八次会议同意聘任方腾为证券事务代表[2] - 方腾任职至第三届董事会任期届满，自2025年9月3日生效[2] 人员信息 - 方腾持有公司股份0股，占比0%[2] - 2020年10月至今任公司科技专员等职[5] - 与持有公司5%以上股份股东等无关联关系[5]

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2025-063 宁波能之光新材料科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第一条 为维护宁波能之光新材料科技股份 | | 第一条 为维护宁波能之光新材料科技股份有 | | | | | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 | | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | 下简称《公 ...

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2,3] - 现场会议2025年9月19日14：30，网络投票9月18 - 19日15:00[6] - 股权登记日为2025年9月15日[9] 会议相关安排 - 地点为浙江省宁波市北仑区公司会议室[10] - 审议取消监事会、变更注册资本等多项议案[12] - 登记时间为2025年9月19日10:00 - 12:00[15,16] 其他信息 - 联系电话0574 - 26891856，联系人蓝传峰[17] - 备查文件为第三届董事会第十八次会议决议[18] - 审议多项制度修订、制定及废止议案[23]

公司治理 - 监事会会议于2025年9月3日召开[2] - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[5] - 《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》等两份议案需提交股东会审议[5][6] 资本变更 - 公司注册资本由64694700元调整至79474700元[5]