公告编号：2023-138 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会及全体 董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司 内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内 部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司 内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措 施。 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度遵循的目标 1．建立和完善 ...

【RSM 容 诚 内部控制鉴证报告 合肥科拜尔新材料股份有限公司 容诚专字[2023]230Z2988 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 PTE 报告编码:京23AB2 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 企业内部控制自我评价报告 | | 4-13 | 内部控制鉴证报告 容诚专字[2023]230Z2988 号 合肥科拜尔新材料股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的合肥科拜尔新材料股份有限公司(以下简称科拜尔)董事 会编制的 2023 年 9 月 30 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供科拜尔为申请首次公开发行股票之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本报告作为科拜尔申请首次公开发行股票所必备的文件,随其 他申报材料一起上报。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 公开转让说明书 合肥科拜尔新材料股份有限公司 公开转让说明书 国元证券 2022 年 5 月 1-1-1 合肥科拜尔新材料股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 合肥科拜尔新材料股份有限公司 公开转让说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料 真实、完整。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司（以下简称"全国股份转让系统公司"）对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均 不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风 险，由投资者自行承担。 1-1-2 | | 的的骗贷行为。上述转贷资金均已归还，同时截至本说明书出具 | | --- | --- | | | 日，未再发生新的转贷行为。未来， ...

公告编号：2023-155 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、停牌情况概述 （一）停牌事项类别 申请停牌事项类别为： 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 股票停牌公告 经向全国股转公司申请，本公司股票自 2023 年 12 月 29 日起停牌。 本次停牌事项不涉及其他证券产品。 三、后续安排 □重大事项 □重大资产重组 √向境内证券交易所申请公开发行股票并上市 □规定的其他停牌事项 （二）停牌事项情况及规则依据 2023 年 12 月 28 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公 开发行股票并上市的申报材料。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造 成公司股价异常波动，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业 务实施细则》等相关规定，申请公司股票停牌。 二、停牌日期 公告编号：2023-155 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项，尚需 履行北京证券交易所审核和中国证券监督管理委员会 ...

公告编号：2023-140 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 23 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李牛柱 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对会计差错进行更正的议案》 1.议案内容： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，经审慎审查， 公告编 ...

公告编号：2023-156 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北京证 券交易所上市，2023 年 12 月 27 日，公司在国元证券股份有限公司的辅导下，已通过 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）安徽监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 12 月 28 日，公司向北京证券交易所提交了申请向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的申报材料。 2023 年 12 月 29 日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（编号：GF2023120034）， 正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请，公司招股说明 书等文件已于 2023 年 12 月 29 ...

公告编号：2023-150 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司前期会计差错更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"本公司"）根据《企业会计准 则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》等规定，对 2020-2022 年度及 2023 年 1-9 月财务 报表会计差错进行更正，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次差错更 正出具《关于合肥科拜尔新材料股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证 报告》（容诚专字[2023]230Z3237 号）。公司于 2023 年 12 月 26 日召开第一届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于对会计差错进行更正的议案》。 二、更正事项具体情况及对公司的影响 (一)挂牌公司董事会对更正事项的性质及原因的说明 挂牌公司因自主梳理，发现已公开披露的定期报告中财务报表存在差错，产 生差 ...

公告编号：2023-154 证券代码：873664 证券简称:科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 申请公开发行股票并在北交所上市辅导验收完成的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况 （二） 提交辅导备案材料 2023 年 7 月 6 日，公司向中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称 "安徽证监局"）报送了辅导备案申请材料，辅导机构为国元证券。 （三） 完成辅导备案 2023 年 7 月 12 日，安徽证监局对公司报送的向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市辅导备案申请材料予以受理，公司进入辅导阶段， 辅导备案日期为 2023 年 7 月 12 日，辅导机构为国元证券。 （四） 通过辅导验收 2023 年 12 月 27 日，公司收到安徽证监局的《关于对国元证券股份有限公 司辅导工作的验收工作完成函》，公司在国元证券的辅导下已通过安徽证监局的 辅导验收。 公告编号：2023-154 二、 风险提示 ...

证券简称： 科拜尔 证券代码： 873664 合肥科拜尔新材料股份有限公司 安徽省合肥市肥西经开区王步文路与程长庚路交口 合肥科拜尔新材料股份有限公司招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律 效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 保荐人（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行 负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 | 一、本次发行上市的批准和授权 5 | | --- | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 6 | | 三、本次发行上市的实质条件 8 | | 四、发行人的设立 11 | | 五、发行人的独立性 12 | | 六、发起人和股东（实际控制人） 15 | | 七、发行人的股本及演变 17 | | 八、发行人的业务 18 | | 九、关联交易及同业竞争 19 | | 十、发行人的主要财产 27 | | 十一、发行人的重大债权债务 28 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 29 | | 十三、发行人章程的制定与修改 30 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 31 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 32 | | 十六、发行人的税务 32 | | 十七、发行人的环 ...