证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-054 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权闲置募集资金现金管理情况 （一） 审议情况 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议，并于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项 目建设的前提下，使用额度不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管 理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，投资的期限最长不超过 12 个月。使 用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资 本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金 安全的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 章 程 二○二五年六月 | | | 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一条 为维护合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 及其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。公司 由合肥科拜耳新材料有限公司整体变更设立。 第三条 公司经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审核并于 2024 年 9 月 30 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的 决定，向不特定合格投资者发行人民币普通股 12,440,848 股，于 2024 年 10 月 31 日在北交所上市。 第四条 公司名称：合肥科拜尔新材料股份有限公司 英文名称：Hefei Cobel Advanced Plastics Co.,Ltd. 公司住所：安徽省合肥市肥西经开区王步文路与程长庚路交口 第五条 公司注册资本为人民币 62,853,326 元。 章程 第一章 总则 第六条 公司为永久存续的股份 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-052 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 召开第二届董事会第二次会议，并于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东会， 审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。具体详见公司 于 2025 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-037）。 二、工商变更登记情况 经营范围：橡塑改性材料、色母料、功能母料、改性纳米材料及相关产品的 目前，公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并取得合肥市 市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本由 44,895,233 元变更为 62, ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-051 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 一、 授权闲置募集资金现金管理情况 （一） 审议情况 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为 1,500 万元，截至本 公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 8,100 万元，占公 司 2024 年年度经审计净资产的 21.44%。根据《北京证券交易所股票上市规则》 的相关规定，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额达到披露标 准，现予以披露。 二、 本次募集资金现金管理情况 （一） 本次现金管理产品的基本情况 | 受托方名称 | 产品类 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年化 收益率 | 产品 | 收益 | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 型 | | （万元） | ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-050 合肥科拜尔新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 合肥科拜尔新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 8 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 94,034,664.20 元，母公司未分配利润为 91,102,183.04 元，母公司资本公积为 228,105,408.83 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 227,345,969.35 元，其他资本公积为 759,439.48 元）。本次权益分派共计转增 17,958,093 股，派发现金红利 4,489,523.30 元。 一、权益分派方案 1、本公司 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-049 | 是否为控 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事、监 | | 本次解除 | | | | 股股东、实 | 本次解除 | | | 尚未解除 | | 序 股东姓名或 事、高级 本次解限 限售股数 | | | | | | 际控制人 限售登记 | | | | 限售的股 | | 号 名称 管理人员 售原因 | | | 占公司总 | | | 或其一致 股票数量 | | | | 票数量 | | 任职情况 | | 股本比例 | | | | 行动人 | | | | | | 国元证券股 | | | | | | 份有限公司 | | | | | | — 合计 | 150,000 | 0.3341% | 0 | | | 注：解除限售原因： | | | | | | A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 | | | | | | B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 | | | | | | C 自愿限售解除限售 | | | | | | D 限制性股票解除限售 | | | | | | E 公开发行前特定主体股票 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-049 合肥科拜尔新材料股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 150,000 股，占公司总股本 0.3341%，可交易 时间为 2025 年 5 月 15 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 股股东、实 | 董事、监 | | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或 | 际控制人 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 限售股数 | 限售的股 | | 号 | 名称 | | 管理人员 | 售原因 | | 占公司总 | | | | | 或其一致 | 任职情况 | | 股票数量 | 股本比例 | 票数量 | | | | 行动人 | | | | | | | 1 | 国元证券股 | 否 | 不适用 | F | 1 ...

安徽天禾律师事务所 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 天禾律师事务所 股东会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 天律意字 2025 第 01093 号 致：合肥科拜尔新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股 东会规则》）以及《合肥科拜尔新材料股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，安徽天禾律师事务所接受合肥科拜尔新材料股份有限公司（下称 "公司"）的委托，指派本所黄孝伟、盛建平律师（下称"天禾律师"）出席公 司 2024 年年度股东会（下称"本次股东会"），并对本次股东会相关事项进行 见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-047 合肥科拜尔新材料股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姜之涛先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,897,092 股，占公司有表决权股份总数的 68.82%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权闲置募集资金现金管理情况 （一） 审议情况 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议，并于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项 目建设的前提下，使用额度不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管 理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，投资的期限最长不超过 12 个月。使 用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资 本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金 安全的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计 划正常进行。公司保荐机构国元证券股份有限公司就本事项出具了无异议的核查 意 ...