会议信息 - 监事会会议于2024年12月26日在公司三楼会议室现场召开[3][5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 选举结果 - 推选张宝先生为公司第二届监事会主席，任期三年[7] - 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》表决3票同意，无反对和弃权[7] - 议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会审议[7]

舆情管理制度 - 舆情管理制度于2024年12月26日经第二届董事会第一次会议审议通过[2] - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[7] 舆情处理 - 舆情信息采集设在董事会办公室，范围涵盖多种互联网信息载体[7][9] - 重大舆情指传播广、影响大的负面舆情[11] - 一般舆情由董事会秘书和办公室灵活处置[13] - 重大舆情时组长视情况召集会议控制传播范围[13] 其他规定 - 公司及子公司内部人员对舆情负有保密义务[15] - 制度未尽事宜按国家法规等执行[18] - 制度自董事会审议通过后施行[18]

董事会换届 - 2024年12月26日召开第二届董事会第一次会议，审议通过选举专门委员会委员议案[1] - 各专门委员会委员确定，任期至第二届董事会任期届满[2][3] - 换届为任期届满正常换届，符合规定，不影响生产经营[4]

人事任命 - 推选姜之涛为公司第二届董事会董事长，任期三年[7] - 聘任姜之涛为公司总经理，任期三年[10] - 聘任王杰中为公司副总经理，任期三年[11] - 聘任陈婉君为公司董事会秘书，任期三年[13] - 聘任徐丽芳为公司财务总监，任期三年[14] 会议相关 - 第二届董事会第一次会议于2024年12月26日召开[3] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[4] - 选举第二届董事会专门委员会委员，任期三年[8] 制度制定 - 制定《合肥科拜尔新材料股份有限公司舆情管理制度》[15] 表决结果 - 各议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[7][9][10][11][13][15]

股东大会信息 - 公司于2024年12月11日发布2024年第一次临时股东大会通知公告[3] - 现场会议于2024年12月26日下午14时召开，网络投票时间为2024年12月25 - 26日[5] 参会情况 - 出席人员共5人，代表股份30,892,331股，占比68.81%[6] 议案表决 - 《关于拟变更公司注册资本等议案》同意30,892,331股，占比100%[13] - 《2024年第三季度权益分派预案》同意30,700,000股，占比99.38%[15] 人员选举 - 选举姜之涛等多人担任董事、监事等职务，各有不同同意股数及占比[16][19][21][24][25][26] 决议情况 - 天禾律师认为股东大会相关事宜合规，决议合法有效[28]

人事变动 - 2024年12月26日姜之涛当选董事长、任总经理，任期三年[3][5] - 2024年12月26日张宝当选监事会主席，任期三年[4] 股权结构 - 姜之涛直接持股2250万股，占比50.1167%，通过科之杰控制1.6177%表决权[3] - 张宝间接持股2万股，占比0.0445%[4] - 王杰中、陈婉君、徐丽芳间接持股分别为3.5万、2万、2万股[6] 换届情况 - 本次换届为正常换届，符合规定，不影响生产经营[8] 聘任情况 - 提名委员会同意聘任姜之涛等四人，审计委员会同意聘任徐丽芳[9][10]

股东大会参与情况 - 出席股东大会股东5人，持表决权股份30,892,331股，占比68.81%[3] - 网络投票股东1人，持表决权股份192,331股，占比0.43%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席[5] 议案表决情况 - 《关于拟变更公司注册资本等议案》同意股数30,892,331股，占比100%[6] - 《关于修订部分公司治理制度议案》同意股数30,892,331股，占比100%[9] - 《2024年第三季度权益分派预案》拟10股派4元，同意股数30,700,000股，占比99.38%[9][10] - 公司拟用不超9000万闲置募集资金现金管理，同意股数30,892,331股，占比100%[11] 人事选举情况 - 提名姜之涛等4人为第二届董事会非独立董事候选人[13] - 提名陆顺平、刘庆龄、罗平为第二届董事会独立董事候选人[14] - 提名张宝、杨姣姣为第二届监事会非职工代表监事候选人[16] - 姜之涛等7人当选第二届董事会董事[16][18] - 张宝、杨姣姣当选第二届监事会非职工代表监事[18]

上市与募资 - 2024年10月31日公司股票在北京证券交易所上市[2] - 公开发行1244.0848万股，每股13.31元，募资165587686.88元[2] - 扣除费用后，募资净额140081353.36元[2] 资金使用与账户 - 5个专项账户用于项目及补充流动资金[4] - 补充流动资金账户使用完毕，23.09元结息转基本户[5] - 中信银行合肥分行账户销户，监管协议终止[5]

新产品和新技术研发 - 公司于2024年12月17日获《发明专利证书》[2] - 发明为一种高韧性高透性PMMA - SAN合金材料及其制备方法[2] - 专利号为ZL 2024 1 1324187.0[2]

上市安排 - 公司拟于2024年9月30日获中国证监会同意注册发行12,440,848股[3] - 公司将于2024年10月31日在北交所上市[3][6] 公司变更 - 公司注册资本拟修订为44,895,233元[3] - 公司股份总数拟修订为44,895,233股[3] - 公司类型拟变更为上市、自然人投资或控股[4] - 公司章程拟变更[6] 制度规定 - 单一股东及其一致行动人持股30％以上选举董监采用累积投票制[4] 授权事项 - 董事会转授权管理层办理变更事宜，有效期至事项办完[6]