本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》 （公告编号：2025-012）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013），为 方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资 者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-041 合肥科拜尔新材料股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 24 日（星 期四）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页 面进行提问 ...

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议、2次股东大会[3] - 2024年召开7次审计等多类委员会会议[4] 独立董事履职 - 2024年无独立聘请外部机构情况[5] - 2024年累计完成15日现场工作[9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促发展[10]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议、2次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年召开审计等各类委员会会议共11次[5] 履职情况 - 2024年独立董事无独立聘请外部机构情况[6] - 2024年累计完成15日现场工作时间[8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[9]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和2次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年召开7次审计等多种委员会会议，独立董事均参与[5] 履职情况 - 2024年独立董事无独立聘请外部机构情况[6] - 2024年与内部审计及事务所积极沟通[7] - 2024年累计完成15日现场工作时间[10]

新产品和新技术研发 - 公司于2025年4月15日获《发明专利证书》[2] - 发明为纳米二氧化硅协效阻燃聚丙烯复合材料及制备方法[2] - 专利号为ZL 2024 1 1888847.8[2]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情况[1] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件，无影响独立性情形[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年年度审计机构[2] - 续聘经2025年4月15日相关会议审议通过[12][13] - 本次聘任需提交公司股东大会审议[14] 审计机构情况 - 容诚2024年末合伙人212人，注册会计师1552人，签过证券服务审计报告的781人[2] - 容诚2023年收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券业务收入149856.80万元[2] - 容诚2023年上市公司审计客户394家，审计收费48840.19万元，同行业上市公司审计客户282家[3] 审计收费 - 2024年审计收费60万元，其中年报审计收费50万元，2025年未确定[10][11] 其他情况 - 容诚职业保险累计赔偿限额>20000万元，曾在乐视网案担责[3][4] - 容诚近三年受多种监管措施及处分[5][6] - 63名容诚从业人员近三年受多种处罚[6]

薪酬方案 - 制定2025年度董监高薪酬方案，期限为2025年1月1日至12月31日[1] - 非独立董事、监事、高管按职务和制度领薪，外部董事不领薪[1][2][3] - 独立董事按《独立董事津贴管理制度》领津贴[2] 审议安排 - 2025年4月15日开会审议，董监回避，议案提交股东大会[4] 其他 - 公告2025年4月16日发布，备查文件含相关决议[5][6]

股本变动 - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股[3] - 公司注册资本预计由44,895,233元变更为62,853,326元[2][3] - 公司股份总数预计由44,895,233股变更为62,853,326股[2][3] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，除注册资本和股份总数外其他条款不变[2] 授权事宜 - 提请股东大会授权董事会及相关人员办理工商变更登记等事宜，有效期至相关事宜办理完毕[4]

组织架构 - 2024年公司第一、二届董事会审计委员会由刘庆龄、罗平、龙华组成，召集人为刘庆龄[1][2] 会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开7次会议，审议议案均通过[3][4] - 2024年12月26日召开第二届董事会第一次会议[2] 审计相关 - 2024年聘请容诚会计师事务所为财务审计机构[3] - 审计委员会认为财务报告等真实准确完整，事务所勤勉尽责[5][6] 内控情况 - 指导内审未发现重大问题，公司内控无重大和重要缺陷[9][10] 未来展望 - 2024年促进规范治理，2025年推动治理和运营质量提升[11]