股权结构 - 姜之涛直接持股2250万股，占比50.1167%，通过科之杰控制1.6177%表决权[2] - 俞华持股600万股，占比13.3644%[2] - 龙华间接持股3.5万股，占比0.0780%[2] 会议事项 - 2024年12月9日审议董事、非职工代表监事、职工代表监事换届事项[2][5][6] - 同意将议案提交第一届董事会第二十二次会议审议[14] 其他信息 - 备查文件含第一届董事会第二十二次会议决议等5份文件[15] - 董事会发布日期为2024年12月11日[16]

募集资金情况 - 公司公开发行1244.0848万股，募资总额1.6558768688亿元，净额1.4008135336亿元[1] - 行使超额配售选择权募资净额1944.33万元，2024年12月2日到账[3] 项目投入进度 - 截至2024年11月30日，年产5万吨项目和研发中心建设项目投入进度0%[2] - 补充流动资金已投入891.74万元，进度89.17%[2] - 募集资金合计投入891.74万元，进度6.37%[2] 资金存储与管理 - 截至2024年11月30日，募集资金存储1.1172066818亿元[3] - 拟用不超9000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[5] - 2024年12月9日相关议案通过，待股东大会审议[7] - 保荐机构对现金管理事项无异议[12]

募资情况 - 公司公开发行1244.0848万股，每股13.31元，募资总额165,587,686.88元，净额140,081,353.36元[1] - 募投项目原拟投入14,400.00万元，调整后为14,008.14万元[4] 项目投资 - 年产5万吨高分子功能复合材料项目投资12,236.22万元，调整后拟投10,608.14万元[4] - 研发中心建设项目投资2,988.16万元，拟投2,400.00万元[4] - 补充流动资金拟投1,000.00万元[4] 子公司情况 - 安徽科拜尔2023年6月15日成立，注册资本3000万元，科拜尔持股100%且实缴到位[7] 资金使用 - 2024年12月9日通过使用募集资金向子公司实缴及借款议案[8] - 募投项目实施主体为安徽科拜尔，将实缴出资并提供无息借款[5] - 安徽科拜尔将开设专户，签四方监管协议[5]

会议信息 - 公司2024年第一次职工代表大会于12月9日召开，应到、实到40人[2] 监事会相关 - 公司第一届监事会任期于12月25日届满[3] - 选举姜淼为第二届监事会职工代表监事，任期三年[3] 议案表决 - 议案表决同意40票，无反对和弃权，不涉关联交易，无需股东大会审议[3][4]

独立董事提名 - 公司董事会提名罗平为第二届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[3] 不良纪录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[4] - 近36个月受交易所谴责或三次以上通报批评有不良纪录[4] 兼任及任职期限 - 被提名人兼任境内上市公司数未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 出席会议要求 - 过往任职连续12个月未亲自出席董事会会议超半数不符要求[6]

资金使用 - 截至2024年12月2日，公司以自筹资金预先投入募投项目23986163.01元，支付发行费用4825488.61元[6] - 公司拟以每10股派发现金红利4元（含税）[13] - 公司拟用不超9000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[14] - 公司拟用不超3000万元闲置自有资金投短期理财产品，期限不超12个月[16] 项目与制度 - 募投项目实施主体为安徽科拜尔[8] - 公司拟修订《公司章程》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》[10][11] 监事会 - 监事会会议于2024年12月9日召开，通知于12月6日发出[5] - 第一届监事会任期2024年12月25日届满[17] - 提名张宝、杨姣姣为第二届监事会非职工代表监事候选人[17] - 相关议案表决通过，尚需股东大会审议[18]

独立董事候选人持股与任职限制 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东处任职[2] 独立董事候选人合规限制 - 近36个月无证券期货违法处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[3] - 近36个月无证监会外其他部门处罚[4] 独立董事候选人兼任与任期限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 独立董事候选人履职限制 - 过往任职连续12个月未亲自出席董事会次数不超总数二分之一[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘庆龄为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[3] - 近36个月有相关处罚或谴责情况不得担任[4][6] 任职限制 - 兼任境内上市公司数量不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 过往任职出席会议情况不达标不得担任[6]

募集资金情况 - 公司公开发行1244.0848万股，每股13.31元，募资总额1.66亿元，净额1.40亿元[2] - 募投项目原拟投入1.44亿元，调整后拟投入1.40亿元[6] 项目投资调整 - 年产5万吨高分子功能复合材料项目调整后拟投入1.06亿元[6] 审议与监管 - 2024年12月9日审议通过调整募资项目投入金额议案[1] - 募集资金已专户存储并签三方监管协议[4]

募集资金情况 - 公开发行10,818,129股，每股发行价13.31元，募集资金总额143,989,296.99元，净额120,638,093.24元[16] - 行使超额配售选择权新增发行1,622,719股，募集资金总额21,598,389.89元，净额19,443,260.12元[17][18] 项目投资情况 - 年产5万吨高分子功能复合材料项目投资总额12,236.22万元，调整后拟投入10,608.14万元[20] - 研发中心建设项目投资总额2,988.16万元，拟投入2,400.00万元[20] - 补充流动资金拟投入1,000.00万元[20] 资金置换情况 - 截至2024年12月2日，以自筹资金预先投入募集项目23,986,163.01元[21] - 年产5万吨高分子功能复合材料项目拟用募集资金置换自筹资金19,781,375.89元[23] - 研发中心建设项目拟用募集资金置换自筹资金4,204,787.12元[23] - 募集资金发行费用25,506,333.52元，自筹支付4,825,488.61元拟置换[24] 发行费用明细 - 保荐及承销费用16,475,974.84元，已预先支付和拟置换资金均为1,886,792.45元[25] - 审计及验资费用5,481,132.08元，已预先支付和拟置换资金均为1,981,132.08元[25] - 律师费用2,580,000.00元，已预先支付和拟置换资金均为613,207.54元[25] - 发行手续费用及其他969,226.60元，已预先支付和拟置换资金均为344,356.54元[25] 其他事项 - 某企业于2013年12月10日涉及金额420万元[26]