安徽天禾律师事务所 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 天禾律师事务所 股东会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 天律意字 2025 第 01093 号 致：合肥科拜尔新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股 东会规则》）以及《合肥科拜尔新材料股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，安徽天禾律师事务所接受合肥科拜尔新材料股份有限公司（下称 "公司"）的委托，指派本所黄孝伟、盛建平律师（下称"天禾律师"）出席公 司 2024 年年度股东会（下称"本次股东会"），并对本次股东会相关事项进行 见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-047 合肥科拜尔新材料股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姜之涛先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,897,092 股，占公司有表决权股份总数的 68.82%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权闲置募集资金现金管理情况 （一） 审议情况 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议，并于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项 目建设的前提下，使用额度不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管 理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，投资的期限最长不超过 12 个月。使 用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资 本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金 安全的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计 划正常进行。公司保荐机构国元证券股份有限公司就本事项出具了无异议的核查 意 ...

具体内容如下： 问：请贵公司现在的产品是否能满足新能源汽车中改性塑料件的要求？切入汽车行业是否有什么难点， 准备如何解决？ 证券之星消息，2025年4月28日科拜尔(920066)发布公告称公司于2025年4月25日召开业绩说明会。 问：请贵公司24年分红情况如何，什么时候实施？ 答：尊敬的投资者，您好！公司已实施完成了2024年第三季度权益分派方案，以当时总股本4,489.5233 万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元(含税)，共计派发现金红利1,795.81万元。公司2024年 度权益分派预案为，拟以目前总股本为4,489.5233万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现 金红利1元(含税)；以资本公积向全体股东以每10股转增4股(全部以股票发行溢价所形成的资本公积进行 转增，无需纳税)，共预计派发现金红利448.95万元，转增1,795.8093万股。本次权益分派将在公司年度 股东会审议通过后实施。感谢您的关注。 问：请贵司募投项目的进展情况如何？ 答：尊敬的投资者，您好！关于公司募投项目情况详见公司于2025年4月16日在北京证券交易所指定信 息披露平台(www.bse.cn)披露的 ...

公司股价表现 - 科拜尔今日下跌2.22%，全天换手率21.16%，成交额1.11亿元，振幅4.71% [2] - 近半年该股累计上榜龙虎榜7次，上榜次日股价平均跌6.77%，上榜后5日平均跌8.45% [2] 龙虎榜交易数据 - 营业部席位合计净买入793.45万元 [2][2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交3290.49万元，其中买入成交额为2041.97万元，卖出成交额为1248.52万元 [2] - 第一大买入营业部为国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部，买入金额为380.25万元 [2] - 第一大卖出营业部为江海证券有限公司深圳分公司，卖出金额为275.66万元 [2] 营业部买卖明细 - 买一为国信证券深圳红岭中路营业部，买入380.25万元，卖出110.94万元 [2] - 买二为长城证券深圳宝安海秀路营业部，买入344.63万元 [2] - 买三为江海证券深圳分公司，买入325.27万元，卖出275.66万元 [2] - 卖二为中国中金财富证券北京宋庄路营业部，卖出221.04万元 [2] - 卖三为东方财富证券拉萨东环路第二营业部，卖出214.78万元 [2]

公司业绩表现 - 2024年公司实现营业收入45,376.30万元，同比增长16.73%；归母净利润4,852.12万元，同比增长7.25%，呈现营收利润双增长态势 [1] - 改性塑料业务实现营收38,627.44万元，同比增长19.0%，营收占比提升至85.1%，2021-2023年年均复合增长率达18.6% [2] - 色母料业务实现收入6,429万元，同比增长5.5%，营收占比微降至14.2% [2] - 截至2024年末，公司总资产规模达45,880.06万元，较上年末增长72.4%；归属于上市公司股东的所有者权益增至3.8亿元，同比增长82.7%；资产负债率优化至17.7% [2] 行业背景与市场机遇 - 2024年家电行业限额以上单位零售额首破万亿，同比增长12.3%；出口额同比增长14.0%至1,124亿美元；行业主营业务收入逼近2万亿元，同比增长5.6%；利润总额1,737亿元，同比增长11.4% [2] - 2025年家电国补政策覆盖品类从8大类增至12类，单户空调补贴数量上限提升至3台；《政府工作报告》安排3,000亿元超长期国债支持以旧换新，较2024年翻倍 [5] - 2024年我国汽车销量达3,144万辆，同比增长4.5%；2025年一季度销量达747万辆，同比增长11.2%；当前乘用车单车改性塑料使用率仅13%，较德国约25%的应用率仍有显著差距 [5] 技术研发与产品创新 - 公司开发出CPP挤板吸塑级复合材料，ESCR保持率较HIPS材料提升超20%，实现冰箱内胆材料进口替代 [3][4] - 2024年研发费用达1,746.57万元，研发投入强度保持在3.85%；新增授权发明专利3项，主导发布团体标准1项；累计拥有专利17项，其中发明专利12项，占比71% [4] - 在研技术包括"低气味抗菌材料"、"良外观高耐候材料"和"负离子健康材料"，分别针对汽车内饰、外饰件及跨领域应用 [5] 业务拓展与战略布局 - 公司已获得IATF16949：2016汽车行业质量管理体系认证，相关产品通过江淮汽车等整车厂供应商体系验证，初步形成业务收入 [4] - 募投项目建成后将大幅提升产能，巩固家电领域竞争力，同时加速汽车、日消领域创新产品的商业化进程 [5] - 改性塑料在家电和汽车领域消费量占比分别为37%和15%，构成行业发展双引擎 [5]

市场表现 - 沪指本周上涨0 56% 其中69只个股周换手率超过100% [1] - 换手率50%~100%的个股有286只 换手率10%~50%的个股有2305只 [1] - 周换手率100%以上个股平均上涨5 29% 其中43只上涨 26只下跌 [2] 行业分布 - 基础化工行业高换手率个股数量最多 达9只 食品饮料和机械设备行业各有7只 [1] - 电力设备行业出现多只高换手率个股 如宏工科技(171 43%) 金杨股份(121 87%) [3][4] - 汽车行业部分个股表现活跃 恒勃股份(136 96%) 浙江华远(151 88%)换手率超150% [3][4] 个股表现 - 亚联机械以273 96%换手率居首 股价下跌14 86% 主力资金净流出0 93亿元 [1] - 红墙股份换手率217 24% 股价上涨27 45% 主力资金净流出0 82亿元 [1] - 金杨股份涨幅最高达44 89% 永安药业涨幅31 37% 净利润同比增幅601 65% [2][5] - 怡达股份跌幅最大达21 64% 民士达下跌21 33% [2][5] 资金动向 - 西陇科学获主力资金净流入1 12亿元 预计净利润增幅139 90% [2][3] - 四方精创净流出5 14亿元 拉卡拉净流出4 68亿元 [4][5] - 计算机行业个股资金分化 信雅达净流出1 68亿元 宏景科技净流入1 07亿元 [5] 龙虎榜数据 - 亚联机械4次登陆龙虎榜 机构席位净买入1643万元 营业部净卖出814万元 [1] - 红墙股份5次上榜龙虎榜 机构净卖出989万元 营业部净卖出2994万元 [1] - 科拜尔3次上榜 营业部累计净卖出3842万元 [2]

次新股板块表现 - 次新股板块整体表现疲软 呈现持续走弱态势 [1] - 北交所和创业板次新股成为领跌主力 跌幅显著高于其他板块 [1] - 科拜尔、港迪技术、开发科技单日跌幅超过10% 位列跌幅榜前列 [1] - 佳力奇、星图测控、林泰新材、宏海科技、新铝时代等次新股跟跌 跌幅居前 [1] 领跌个股明细 - 科拜尔股价单日下挫超10% 领跌次新板块 [1] - 港迪技术同步下跌超10% 技术类次新股承压明显 [1] - 开发科技跌幅达10%以上 科技类次新股集体回调 [1] - 佳力奇、星图测控等个股跌幅显著 次新板块呈现普跌格局 [1]

科拜尔股价表现 - 公司今日股价上涨23.20% [2] - 全天换手率达71.32% [2] - 成交额为4.91亿元 [2] - 股价振幅为22.64% [2] 龙虎榜交易数据 - 营业部席位合计净卖出4760.73万元 [2] - 上榜原因为日涨跌幅达23.20%且日换手率达71.32% [2] - 前五大买卖营业部合计成交1.25亿元 [2] - 买入成交额为3871.67万元 [2] - 卖出成交额为8632.41万元 [2] 买卖营业部明细 - 第一大买入营业部为东方证券厦门仙岳路营业部，买入799.37万元 [2] - 第一大卖出营业部为国元证券合肥徽州大道营业部，卖出4490.64万元 [2] - 上海证券宁波北仑新大路营业部买入728.56万元 [2] - 东方财富证券山南香曲东路营业部买入650.64万元，卖出227.57万元 [2] - 中国中金财富证券海口龙华路营业部卖出1530.14万元 [2]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》 （公告编号：2025-012）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013），为 方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资 者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-041 合肥科拜尔新材料股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 24 日（星 期四）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页 面进行提问 ...