内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日无财务与非财务报告相关内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围包括公司及下属控股子公司[6] 治理结构与制度 - 公司建立“三会一层”法人治理结构并制定议事规则[6] - 董事会下设战略与审计委员会[8] - 公司建立人事管理和员工培训体系[9] - 公司具有ISO9001、ISO14001、ISO45001体系认证[10] - 公司划分一般与特别授权两种交易授权层次[11] 财务报告内控标准 - 重大缺陷定量标准按孰低原则认定[18] - 重要缺陷定量标准按孰低原则认定[18] - 一般缺陷定量标准按孰低原则认定[18] - 重大缺陷定性标准明确[18] - 重要缺陷定性标准明确[19] 业务内控建设 - 公司建立会计岗位责任制等财务业务一体化措施[12] - 公司建立资产全流程规章制度[12] - 公司建立采购、生产、销售循环内控[13][14] 非财务报告内控标准 - 重大缺陷按资产或营收总额比例认定[20] - 重要缺陷按孰低原则认定[20] - 一般缺陷按孰低原则认定[20] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[22] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[22] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[23]

薪酬方案 - 制定2025年度董监高薪酬方案，期限为2025年1月1日至12月31日[1] - 非独立董事、监事、高管按职务和制度领薪，外部董事不领薪[1][2][3] - 独立董事按《独立董事津贴管理制度》领津贴[2] 审议安排 - 2025年4月15日开会审议，董监回避，议案提交股东大会[4] 其他 - 公告2025年4月16日发布，备查文件含相关决议[5][6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年年度审计机构[2] - 续聘经2025年4月15日相关会议审议通过[12][13] - 本次聘任需提交公司股东大会审议[14] 审计机构情况 - 容诚2024年末合伙人212人，注册会计师1552人，签过证券服务审计报告的781人[2] - 容诚2023年收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券业务收入149856.80万元[2] - 容诚2023年上市公司审计客户394家，审计收费48840.19万元，同行业上市公司审计客户282家[3] 审计收费 - 2024年审计收费60万元，其中年报审计收费50万元，2025年未确定[10][11] 其他情况 - 容诚职业保险累计赔偿限额>20000万元，曾在乐视网案担责[3][4] - 容诚近三年受多种监管措施及处分[5][6] - 63名容诚从业人员近三年受多种处罚[6]

新产品和新技术研发 - 公司于2025年4月15日获《发明专利证书》[2] - 发明为纳米二氧化硅协效阻燃聚丙烯复合材料及制备方法[2] - 专利号为ZL 2024 1 1888847.8[2]

权益分派 - 2024年度预计派发现金红利4489523.30元，转增17958093股[17] - 实施后公司注册资本预计由44895233元变更为62853326元[24] 授信额度 - 公司及子公司拟向银行申请不超过36000.00万元的综合授信额度[23] 会议安排 - 现场会议2025年5月8日15:00召开，地点在安徽合肥公司三楼会议室[7][10][11] - 网络投票2025年5月7日15:00 - 5月8日15:00进行[7] - 股权登记日为2025年4月28日[9] 其他事项 - 拟续聘容诚会计师事务所担任2025年度审计机构，聘期一年[18] - 拟变更公司注册资本涉及62853326股，将修订《公司章程》[25]

权益分派 - 2024年度总股本44,895,233股，每10股派现1元，预计派现4,489,523.30元，每10股转增4股，转增17,958,093股[11] 授信额度 - 公司及子公司拟向银行申请不超36,000.00万元综合授信额度[18] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决均全票通过[6][7][8][10][14][15][16]

公司股本 - 公司目前总股本为44,895,233股[11] - 拟以资本公积每10股转增4股，股份总数将变为62,853,326股[27] 权益分派 - 2024年度预计派发现金红利4,489,523.30元，转增17,958,093股[12] - 以未分配利润每10股派发现金红利1元（含税）[12] 审计机构 - 拟续聘容诚会计师事务所担任2025年度审计机构，聘期一年[13] 综合授信 - 公司及子公司拟向银行申请不超36000万元综合授信额度[24] 股东大会 - 拟于2025年5月8日以现场和网络投票结合方式召开2024年年度股东大会[29]

财务数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润94,034,664.20元，母公司未分配利润91,102,183.04元[3] - 母公司资本公积228,105,408.83元，含股票发行溢价227,345,969.35元等[3] - 公司总股本44,895,233股[3] 权益分派 - 拟每10股派现1元，预计派发4,489,523.30元[3] - 拟每10股转增4股，共转增17,958,093股[3] - 预案4月15日经董事会、监事会和独立董事审议通过，待股东大会审议[5][6][7] 其他 - 现金分红不少于当年可分配利润10%[9] - 本次预案符合《三年股东分红回报规划》[12] - 方案决策通过后2个月内实施[13]

募资情况 - 2024年10月22日发行普通股10,818,129股，发行价13.31元/股，募资总额143,989,296.99元，净额120,638,093.24元，10月24日到账[2] - 行使超额配售募资净额19,443,260.12元，12月2日到账[2] 项目投入 - 截至2024年12月31日，年产5万吨高分子功能复合材料项目投入进度22.22%[3] - 研发中心建设项目投入进度18.07%[3] - 补充流动资金投入进度100.00%[3] - 募集资金投入进度27.06%[4] 资金存储 - 截至2024年12月31日，杭州银行等四个银行账户存储募集资金[4] 公司决策 - 2025年4月15日审议通过新增部分募投项目实施主体和实施地点议案[8]

内部控制审计与评价 - 审计公司认为科拜尔2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[11] - 评价基准日公司不存在财务与非财务报告相关内部控制重大缺陷[13][14] 治理结构与制度 - 公司建立“三会一层”法人治理结构并制定议事规则[15] - 董事会下设战略与审计委员会[18][19] - 公司划分一般与特别授权两种交易授权[26] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷认定标准[43][44][45] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷认定标准[49][50][51] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷[56][57] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[58]