上市与募资 - 2024年8月23日北交所上市申请审核通过，10月11日收到注册批复[1] - 发行1244.0848万股，每股13.31元，募资1.6558768688亿元，净额1.4008135336亿元[2] 募投项目调整 - 2024年12月9日审议通过调整募投项目资金议案[5] - 年产5万吨高分子功能复合材料项目调整后拟投入1.060814亿元[7] - 募投项目原拟投入1.44亿元，调整后1.400814亿元[7]

募集资金情况 - 公司公开发行1244.0848万股，每股发行价13.31元，募资总额165587686.88元，净额140081353.36元[1] - 本次募集资金发行费用2550.63万元，已用自筹资金支付482.55万元[5] 项目投资情况 - 年产5万吨高分子功能复合材料项目投资12236.22万元，调整后拟投募资10608.14万元[4] - 研发中心建设项目投资2988.16万元，拟投募资2400.00万元[4] - 补充流动资金拟投募资1000.00万元[4] 资金投入与置换 - 截至2024年12月2日，公司自筹资金预先投入募投项目2398.62万元[5] - 年产5万吨高分子功能复合材料项目拟用募资置换自筹资金1978.14万元[7] - 研发中心建设项目拟用募资置换自筹资金420.48万元[7] 决策与审核 - 2024年12月9日，董事会、监事会通过使用募资置换自筹资金议案[9] - 保荐机构对募资置换自筹资金事项无异议[10]

资金募集 - 2024年10月22日发行普通股10,818,129股，募资净额120,638,093.24元，10月24日到账[2] - 行使超额配售选择权净额19,443,260.12元，12月2日到账[2] 项目投入 - 截至2024年11月30日，年产5万吨项目投入进度0%[3] - 截至2024年11月30日，研发中心建设项目投入进度0%[5] - 截至2024年11月30日，补充流动资金投入进度89.17%[5] 资金情况 - 截至2024年11月30日，募集资金存储合计111,720,668.18元[4] 资金管理 - 拟用不超9,000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[6] 风险相关 - 投资风险包括市场波动等[8] - 风险控制措施包括跟踪分析等[9][10]

制度审议 - 2024年12月9日召开董事会审议通过修订部分公司治理制度议案，尚需股东大会审议[2] - 制度经股东大会审议通过后生效实施，由董事会负责解释[18] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人是关联方[7] 关联交易审议 - 与关联自然人成交超30万、与关联法人成交占近一期经审计总资产超0.2%且超300万需董事会审议[11] - 董事长闭会期间可决定与关联自然人成交少于30万、与关联法人成交占比少于0.2%或不超300万交易[11] - 与关联方成交占近一期经审计总资产超2%且超3000万，经董事会审议后提交股东大会[11] 关联交易预计 - 公司可在披露上一年度报告前预计本年度日常性关联交易总金额[10] - 实际执行超出预计金额，就超出事项履行审议程序[11] 决策程序 - 董事会决策的关联交易，需总经理可研、独立董事会议审议后提交[13] - 关联交易议案经董事会提交股东大会批准实施，董事会提供书面报告[15] 表决规则 - 关联股东及其代理人在股东大会审议关联交易时应回避表决[15] - 未自行回避，其他股东或代理人有权请求回避[15] - 特殊情况无法回避，提出申请经其他股东同意可正常表决[15] 交易定价 - 关联交易定价遵循市场公正、公平、公开原则，价格要公允[16] - 无市场价格或定价受限的重大关联交易，明确成本和利润标准定价[16] 监事会意见 - 需要监事会发表意见的关联交易，监事会表达对公允性的意见[16]

独立董事提名 - 刘庆龄被提名为合肥科拜尔第二届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 持有股份等情况影响独立性[2] - 近36个月受相关处罚不得担任[3][5] - 兼任境内上市公司数量及连续任职年限限制[4] - 具备专业职称或学位可符合条件[4] - 过往任职出席会议情况影响任职[5]

股权结构 - 姜之涛直接持股2250万股，占比50.1167%，通过科之杰控制1.6177%表决权[2] - 俞华持股600万股，占比13.3644%[2] - 龙华间接持股3.5万股，占比0.0780%[2] 会议事项 - 2024年12月9日审议董事、非职工代表监事、职工代表监事换届事项[2][5][6] - 同意将议案提交第一届董事会第二十二次会议审议[14] 其他信息 - 备查文件含第一届董事会第二十二次会议决议等5份文件[15] - 董事会发布日期为2024年12月11日[16]

募集资金情况 - 公司公开发行1244.0848万股，募资总额1.6558768688亿元，净额1.4008135336亿元[1] - 行使超额配售选择权募资净额1944.33万元，2024年12月2日到账[3] 项目投入进度 - 截至2024年11月30日，年产5万吨项目和研发中心建设项目投入进度0%[2] - 补充流动资金已投入891.74万元，进度89.17%[2] - 募集资金合计投入891.74万元，进度6.37%[2] 资金存储与管理 - 截至2024年11月30日，募集资金存储1.1172066818亿元[3] - 拟用不超9000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[5] - 2024年12月9日相关议案通过，待股东大会审议[7] - 保荐机构对现金管理事项无异议[12]

募资情况 - 公司公开发行1244.0848万股，每股13.31元，募资总额165,587,686.88元，净额140,081,353.36元[1] - 募投项目原拟投入14,400.00万元，调整后为14,008.14万元[4] 项目投资 - 年产5万吨高分子功能复合材料项目投资12,236.22万元，调整后拟投10,608.14万元[4] - 研发中心建设项目投资2,988.16万元，拟投2,400.00万元[4] - 补充流动资金拟投1,000.00万元[4] 子公司情况 - 安徽科拜尔2023年6月15日成立，注册资本3000万元，科拜尔持股100%且实缴到位[7] 资金使用 - 2024年12月9日通过使用募集资金向子公司实缴及借款议案[8] - 募投项目实施主体为安徽科拜尔，将实缴出资并提供无息借款[5] - 安徽科拜尔将开设专户，签四方监管协议[5]

会议信息 - 公司2024年第一次职工代表大会于12月9日召开，应到、实到40人[2] 监事会相关 - 公司第一届监事会任期于12月25日届满[3] - 选举姜淼为第二届监事会职工代表监事，任期三年[3] 议案表决 - 议案表决同意40票，无反对和弃权，不涉关联交易，无需股东大会审议[3][4]

资金使用 - 截至2024年12月2日，公司以自筹资金预先投入募投项目23986163.01元，支付发行费用4825488.61元[6] - 公司拟以每10股派发现金红利4元（含税）[13] - 公司拟用不超9000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[14] - 公司拟用不超3000万元闲置自有资金投短期理财产品，期限不超12个月[16] 项目与制度 - 募投项目实施主体为安徽科拜尔[8] - 公司拟修订《公司章程》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》[10][11] 监事会 - 监事会会议于2024年12月9日召开，通知于12月6日发出[5] - 第一届监事会任期2024年12月25日届满[17] - 提名张宝、杨姣姣为第二届监事会非职工代表监事候选人[17] - 相关议案表决通过，尚需股东大会审议[18]