股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于12月26日14:00 - 15:00召开，网络投票时间为12月25日15:00 - 12月26日15:00[7] - 股权登记日为2024年12月20日[9] - 会议登记时间为2024年12月25日09:00 - 15:00[22] 权益分派 - 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税）[14] 资金管理 - 公司拟使用不超过9000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限最长不超过12个月[15] 人事提名 - 提名姜之涛等4人为第二届董事会非独立董事候选人，任期三年[15] - 提名陆顺平、刘庆龄、罗平为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年[18] - 提名张宝、杨姣姣为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[18] 议案审议 - 会议审议《关于拟变更公司注册资本、类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[12] - 会议审议《关于修订部分公司治理制度的议案》，涉及《对外担保管理制度》和《关联交易管理制度》[13]

募集资金情况 - 公司公开发行1244.0848万股，每股13.31元，募资总额1.6558768688亿元，净额1.4008135336亿元[1] - 本次募集资金发行费用2550.63万元，已用自筹支付482.55万元，拟置换482.55万元[7] 项目投资情况 - 年产5万吨高分子功能复合材料项目投资1.223622亿元，调整后拟投1.060814亿元[4] - 研发中心建设项目投资2988.16万元，拟投募集资金2400万元[4] - 补充流动资金拟投募集资金1000万元[4] 资金置换情况 - 截至2024年12月2日，公司以自筹预先投入募投项目2398.62万元[5] - 年产5万吨项目拟用募集置换自筹1978.14万元[6] - 研发中心项目拟用募集置换自筹420.48万元[6] 决策情况 - 2024年12月9日，董事会和监事会通过用募集置换自筹议案[10] - 独立董事等均同意公司用募集置换自筹[11][13][14][15]

资金安排 - 公司拟用不超3000万元闲置自有资金投短期理财产品[3] - 委托理财期限自董事会审议通过起12个月内有效[5] 审议情况 - 2024年12月9日董事会、监事会均审议通过现金管理议案[6] 风险管控 - 安排财务人员跟踪分析，加强风控监督[7] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用[7]

制度审议 - 2024年12月9日召开董事会审议通过修订部分公司治理制度议案，尚需股东大会审议[2] 担保审批 - 董事会审批非股东大会审议的对外担保需三分之二以上董事同意，关联担保需三分之二以上无关联董事同意，不足3人提交股东大会[7] - 单笔超最近一期经审计净资产10%、总额超50％、为资产负债率超70％对象、12个月累计超总资产30％、对股东等关联方担保需股东大会审批[8] - 为全资子公司或控股子公司且其他股东按权益同等比例担保可豁免部分规定[9] 担保管理 - 董事会对六种情形或资料不充分的申请担保人不得担保[16] - 担保合同签订后向董事会秘书备案，展期重新审批[17] 追偿与责任 - 被担保人未履约公司应了解情况、披露信息、启动追偿程序[21][26] - 公司作为一般担保人特定条件前不先行担责等[27][28][29] - 董事会秘书是对外担保信息披露责任人，控制知情范围[23] - 责任人违规造成损失须担责，董事会视情况处分[25] 制度生效 - 制度经股东大会审议通过后生效，解释权属董事会[28]

独立董事提名 - 公司董事会提名陆顺平为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 有违法违规等情况不得担任[4][6] 任职限制 - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5]

上市与募资 - 2024年8月23日北交所上市申请审核通过，10月11日收到注册批复[1] - 发行1244.0848万股，每股13.31元，募资1.6558768688亿元，净额1.4008135336亿元[2] 募投项目调整 - 2024年12月9日审议通过调整募投项目资金议案[5] - 年产5万吨高分子功能复合材料项目调整后拟投入1.060814亿元[7] - 募投项目原拟投入1.44亿元，调整后1.400814亿元[7]

募集资金情况 - 公司公开发行1244.0848万股，每股发行价13.31元，募资总额165587686.88元，净额140081353.36元[1] - 本次募集资金发行费用2550.63万元，已用自筹资金支付482.55万元[5] 项目投资情况 - 年产5万吨高分子功能复合材料项目投资12236.22万元，调整后拟投募资10608.14万元[4] - 研发中心建设项目投资2988.16万元，拟投募资2400.00万元[4] - 补充流动资金拟投募资1000.00万元[4] 资金投入与置换 - 截至2024年12月2日，公司自筹资金预先投入募投项目2398.62万元[5] - 年产5万吨高分子功能复合材料项目拟用募资置换自筹资金1978.14万元[7] - 研发中心建设项目拟用募资置换自筹资金420.48万元[7] 决策与审核 - 2024年12月9日，董事会、监事会通过使用募资置换自筹资金议案[9] - 保荐机构对募资置换自筹资金事项无异议[10]

资金募集 - 2024年10月22日发行普通股10,818,129股，募资净额120,638,093.24元，10月24日到账[2] - 行使超额配售选择权净额19,443,260.12元，12月2日到账[2] 项目投入 - 截至2024年11月30日，年产5万吨项目投入进度0%[3] - 截至2024年11月30日，研发中心建设项目投入进度0%[5] - 截至2024年11月30日，补充流动资金投入进度89.17%[5] 资金情况 - 截至2024年11月30日，募集资金存储合计111,720,668.18元[4] 资金管理 - 拟用不超9,000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[6] 风险相关 - 投资风险包括市场波动等[8] - 风险控制措施包括跟踪分析等[9][10]

制度审议 - 2024年12月9日召开董事会审议通过修订部分公司治理制度议案，尚需股东大会审议[2] - 制度经股东大会审议通过后生效实施，由董事会负责解释[18] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人是关联方[7] 关联交易审议 - 与关联自然人成交超30万、与关联法人成交占近一期经审计总资产超0.2%且超300万需董事会审议[11] - 董事长闭会期间可决定与关联自然人成交少于30万、与关联法人成交占比少于0.2%或不超300万交易[11] - 与关联方成交占近一期经审计总资产超2%且超3000万，经董事会审议后提交股东大会[11] 关联交易预计 - 公司可在披露上一年度报告前预计本年度日常性关联交易总金额[10] - 实际执行超出预计金额，就超出事项履行审议程序[11] 决策程序 - 董事会决策的关联交易，需总经理可研、独立董事会议审议后提交[13] - 关联交易议案经董事会提交股东大会批准实施，董事会提供书面报告[15] 表决规则 - 关联股东及其代理人在股东大会审议关联交易时应回避表决[15] - 未自行回避，其他股东或代理人有权请求回避[15] - 特殊情况无法回避，提出申请经其他股东同意可正常表决[15] 交易定价 - 关联交易定价遵循市场公正、公平、公开原则，价格要公允[16] - 无市场价格或定价受限的重大关联交易，明确成本和利润标准定价[16] 监事会意见 - 需要监事会发表意见的关联交易，监事会表达对公允性的意见[16]

独立董事提名 - 刘庆龄被提名为合肥科拜尔第二届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 持有股份等情况影响独立性[2] - 近36个月受相关处罚不得担任[3][5] - 兼任境内上市公司数量及连续任职年限限制[4] - 具备专业职称或学位可符合条件[4] - 过往任职出席会议情况影响任职[5]