股东大会参与情况 - 出席股东大会股东5人，持表决权股份30,892,331股，占比68.81%[3] - 网络投票股东1人，持表决权股份192,331股，占比0.43%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席[5] 议案表决情况 - 《关于拟变更公司注册资本等议案》同意股数30,892,331股，占比100%[6] - 《关于修订部分公司治理制度议案》同意股数30,892,331股，占比100%[9] - 《2024年第三季度权益分派预案》拟10股派4元，同意股数30,700,000股，占比99.38%[9][10] - 公司拟用不超9000万闲置募集资金现金管理，同意股数30,892,331股，占比100%[11] 人事选举情况 - 提名姜之涛等4人为第二届董事会非独立董事候选人[13] - 提名陆顺平、刘庆龄、罗平为第二届董事会独立董事候选人[14] - 提名张宝、杨姣姣为第二届监事会非职工代表监事候选人[16] - 姜之涛等7人当选第二届董事会董事[16][18] - 张宝、杨姣姣当选第二届监事会非职工代表监事[18]

人事变动 - 2024年12月26日姜之涛当选董事长、任总经理，任期三年[3][5] - 2024年12月26日张宝当选监事会主席，任期三年[4] 股权结构 - 姜之涛直接持股2250万股，占比50.1167%，通过科之杰控制1.6177%表决权[3] - 张宝间接持股2万股，占比0.0445%[4] - 王杰中、陈婉君、徐丽芳间接持股分别为3.5万、2万、2万股[6] 换届情况 - 本次换届为正常换届，符合规定，不影响生产经营[8] 聘任情况 - 提名委员会同意聘任姜之涛等四人，审计委员会同意聘任徐丽芳[9][10]

会议信息 - 监事会会议于2024年12月26日在公司三楼会议室现场召开[3][5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 选举结果 - 推选张宝先生为公司第二届监事会主席，任期三年[7] - 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》表决3票同意，无反对和弃权[7] - 议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会审议[7]

上市与募资 - 2024年10月31日公司股票在北京证券交易所上市[2] - 公开发行1244.0848万股，每股13.31元，募资165587686.88元[2] - 扣除费用后，募资净额140081353.36元[2] 资金使用与账户 - 5个专项账户用于项目及补充流动资金[4] - 补充流动资金账户使用完毕，23.09元结息转基本户[5] - 中信银行合肥分行账户销户，监管协议终止[5]

新产品和新技术研发 - 公司于2024年12月17日获《发明专利证书》[2] - 发明为一种高韧性高透性PMMA - SAN合金材料及其制备方法[2] - 专利号为ZL 2024 1 1324187.0[2]

上市安排 - 公司拟于2024年9月30日获中国证监会同意注册发行12,440,848股[3] - 公司将于2024年10月31日在北交所上市[3][6] 公司变更 - 公司注册资本拟修订为44,895,233元[3] - 公司股份总数拟修订为44,895,233股[3] - 公司类型拟变更为上市、自然人投资或控股[4] - 公司章程拟变更[6] 制度规定 - 单一股东及其一致行动人持股30％以上选举董监采用累积投票制[4] 授权事项 - 董事会转授权管理层办理变更事宜，有效期至事项办完[6]

业绩总结 - 截至2024年9月30日，公司合并报表归母未分配利润99,466,993.43元，母公司未分配利润96,874,347.85元[2] 利润分配 - 总股本44,895,233股，每10股派现4元，预计派现17,958,093.20元[2] - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[7] - 法定公积金转股本，留存不得少于转增前注册资本25%[8] 决策程序 - 权益分派预案经2024年12月9日董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[3][4][5] - 2024年12月6日独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会[6] 实施安排 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成红利派发[9] - 权益分派方案决策程序通过后2个月内实施[14]

募资情况 - 公司公开发行1244.0848万股，每股13.31元，募资165,587,686.88元[2] - 扣除费用后，募资净额140,081,353.36元[2] 募投项目 - 募投项目实施主体为安徽科拜尔[3] - 2024年12月9日通过实施募投项目议案[3] 资金监管 - 安徽科拜尔设专户并签四方监管协议[5] - 招行账号用于年产5万吨项目，建行账号用于研发中心项目[6]

资金投入与管理 - 截至2024年12月2日，公司以自筹资金预先投入募投项目23986163.01元，支付发行费用4825488.61元（不含增值税）[5] - 公司拟使用不超9000万元闲置募集资金进行现金管理，期限最长不超12个月[16] - 公司拟使用不超3000万元闲置自有资金投资短期理财产品，期限最长不超12个月[18] 项目与制度调整 - 公司拟根据实际募资情况调整募投项目投入资金金额[5] - 募投项目“年产5万吨高分子功能复合材料项目”“研发中心建设项目”实施主体为安徽科拜尔[7] - 安徽科拜尔拟设立募集资金专用账户并签订四方监管协议[10] - 公司拟变更注册资本、类型，修订《公司章程》并办理工商变更登记[10] - 公司拟修订《对外担保管理制度》和《关联交易管理制度》[13] 权益分派 - 公司拟进行2024年第三季度权益分派，每10股派发现金红利4.00元（含税）[14] 董事会换届 - 公司第一届董事会任期于2024年12月25日届满，提名4位非独立董事候选人，任期三年[19] - 提名3位独立董事候选人，任期三年[20] 会议相关 - 董事会会议于2024年12月9日在公司三楼会议室以现场和通讯结合方式召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[3] - 上述多项议案表决均无关联交易需回避情况[17][19][20][22][23] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决通过[23]

独立董事提名 - 陆顺平被提名为科拜尔第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 独立董事持股、任职等多方面有资格限制[2][3][4] - 陆顺平核实并确认符合任职资格[5] 承诺事项 - 陆顺平承诺不符条件将按规定辞去职务[5]