资金使用 - 2024年12月审议通过用不超9000万元闲置募集资金现金管理，可循环，期限最长12个月[2] - 本次现金管理金额2700万元，未到期余额7000万元，占2024年半年度经审计净资产30.62%[4] 产品情况 - 本次产品为杭州银行“添利宝”，金额2700万，预计年化收益率0.8%或2.3%或2.5%，期限27天[5] - 2025年有多笔“添利宝”产品，金额和预计年化收益率不同[11] - 2025年2月产品年化收益率2.30%，本金全部收回[12] 风险管控 - 及时跟踪分析投资产品，发现不利因素采取保全措施[8] - 独立董事、监事会监督，必要时聘专业机构审计[9] - 财务负责人向董事会报告资金使用情况[9] - 按规定及时履行信息披露义务[9]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入453,763,009.08元，较上年同期增长16.73%[4] - 2024年利润总额54,055,522.66元，较上年同期增长8.45%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润48,521,173.01元，较上年同期增长7.25%[4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,496,861.72元，较上年同期增长0.32%[4] - 2024年基本每股收益1.45元，较上年同期增长1.40%[4] 资产及权益关键指标变化 - 报告期末总资产458,800,614.89元，较报告期初增长72.36%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益377,723,548.52元，较报告期初增长82.67%[4] - 报告期末股本44,895,233.00元，较报告期初增长38.33%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产8.41元，较报告期初增长32.03%[5] 业绩及资产变动原因 - 业绩变动因下游家电需求释放、开发新客户及原材料价格上涨，资产等增长因公开发行股票[7]

保荐代表人变更 - 2025年2月7日公司收到国元证券变更持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人吕涛因工作安排不再负责[1] - 国元证券委派刘子琦替代吕涛[1] - 变更后持续督导保荐代表人为朱培风、刘子琦[2] 新保荐代表人信息 - 刘子琦为国元证券投资银行总部资深经理，生物医学工程硕士[4] - 曾担任科拜尔北交所上市项目协办人[4] - 参与瑞纳智能创业板IPO等多个项目[4]

资金使用 - 2024年12月审议通过用不超9000万元闲置募集资金现金管理[2] - 本次现金管理金额2700万元[4] 资金现状 - 截至公告日，闲置募集资金现金管理未到期余额7000万元，占2024年半年度经审计净资产30.62%[4] 产品信息 - 本次“添利宝”存款2700万，预计年化收益率0.8%或2.3%或2.5%，期限20天[5] - 此前4300万“添利宝”，预计年化收益率1.1%或2.25%或2.45%，期限2025.1.17 - 2025.4.17[10] 风险管控 - 公司跟踪分析产品，采取保全措施控风险[8] 监督披露 - 独立董事等可监督，必要时聘机构审计[8] - 财务负责人向董事会报告资金使用情况[8] - 公司按规定及时披露信息[8]

权益分派方案 - 2024年第三季度权益分派方案获2024年12月26日股东大会通过[1] - 以总股本44,895,233股为基数，每10股派4元现金[2] - 共计派发现金红利17,958,093.20元[1] 利润数据 - 本次权益分派基准日合并报表归属母公司未分配利润99,466,993.43元[1] - 母公司未分配利润为96,874,347.85元[1] 时间安排 - 权益登记日为2025年1月21日[4] - 除权除息日为2025年1月22日[4] 股东缴税 - 个人股东、投资基金持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.8元[2] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.4元[2] - 持股超1年不需补缴[2] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税后，每10股派发3.6元[2] 红利发放 - 分派对象为截止2025年1月21日收市后登记在册的全体股东[4] - 委托中国结算北京分公司代派的现金红利将于2025年1月22日划入股东资金账户[5]

人事任命 - 推选姜之涛为公司第二届董事会董事长，任期三年[7] - 聘任姜之涛为公司总经理，任期三年[10] - 聘任王杰中为公司副总经理，任期三年[11] - 聘任陈婉君为公司董事会秘书，任期三年[13] - 聘任徐丽芳为公司财务总监，任期三年[14] 会议相关 - 第二届董事会第一次会议于2024年12月26日召开[3] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[4] - 选举第二届董事会专门委员会委员，任期三年[8] 制度制定 - 制定《合肥科拜尔新材料股份有限公司舆情管理制度》[15] 表决结果 - 各议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[7][9][10][11][13][15]

上市与股本 - 公司于2024年10月31日在北交所上市，发行12,440,848股[5] - 公司注册资本为44,895,233元[5] - 公司股份总数为44,895,233股，均为普通股[13] 股权结构 - 姜之涛持股2,250.00万股，比例73.29%；俞华持股600.00万股，比例19.54%；侯庆枝持股150.00万股，比例4.89%；合肥科之杰持股70.00万股，比例2.28%[13] 股份转让与收购 - 董监高任职期每年转让股份不超所持总数25%[19] - 董监高所持股份上市1年内及离职半年内不得转让[19] - 公司因特定情形收购股份，不同情形有不同处理要求[17] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[21] - 股东请求撤销决议期限为60日[25] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可请求诉讼[25] 重大事项审议 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[29] - 重大交易多情形需审议[29] - 对外财务资助、担保多情形需审议[31][32] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 多种情形需2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合计持3%以上股份股东可提临时提案[42] 董事会 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[67] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有相关规定[68][69][70] - 董事会下设四个专门委员会[72] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[80] - 监事会每6个月至少召开一次会议，临时会议有通知要求[81] 财务与利润分配 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[84] - 公司按规定时间披露报告[85] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[89] 其他 - 公司党组织会议有参会及决策规定[109] - 公司防止控股股东及关联方占用资源，关联交易及时结算[103] - 公司党组织工作经费纳入管理费用列支[106]

股东大会信息 - 公司于2024年12月11日发布2024年第一次临时股东大会通知公告[3] - 现场会议于2024年12月26日下午14时召开，网络投票时间为2024年12月25 - 26日[5] 参会情况 - 出席人员共5人，代表股份30,892,331股，占比68.81%[6] 议案表决 - 《关于拟变更公司注册资本等议案》同意30,892,331股，占比100%[13] - 《2024年第三季度权益分派预案》同意30,700,000股，占比99.38%[15] 人员选举 - 选举姜之涛等多人担任董事、监事等职务，各有不同同意股数及占比[16][19][21][24][25][26] 决议情况 - 天禾律师认为股东大会相关事宜合规，决议合法有效[28]

舆情管理制度 - 舆情管理制度于2024年12月26日经第二届董事会第一次会议审议通过[2] - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[7] 舆情处理 - 舆情信息采集设在董事会办公室，范围涵盖多种互联网信息载体[7][9] - 重大舆情指传播广、影响大的负面舆情[11] - 一般舆情由董事会秘书和办公室灵活处置[13] - 重大舆情时组长视情况召集会议控制传播范围[13] 其他规定 - 公司及子公司内部人员对舆情负有保密义务[15] - 制度未尽事宜按国家法规等执行[18] - 制度自董事会审议通过后施行[18]

董事会换届 - 2024年12月26日召开第二届董事会第一次会议，审议通过选举专门委员会委员议案[1] - 各专门委员会委员确定，任期至第二届董事会任期届满[2][3] - 换届为任期届满正常换届，符合规定，不影响生产经营[4]