资金使用 - 截至2024年12月2日，公司以自筹资金预先投入募投项目23986163.01元，支付发行费用4825488.61元[6] - 公司拟以每10股派发现金红利4元（含税）[13] - 公司拟用不超9000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[14] - 公司拟用不超3000万元闲置自有资金投短期理财产品，期限不超12个月[16] 项目与制度 - 募投项目实施主体为安徽科拜尔[8] - 公司拟修订《公司章程》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》[10][11] 监事会 - 监事会会议于2024年12月9日召开，通知于12月6日发出[5] - 第一届监事会任期2024年12月25日届满[17] - 提名张宝、杨姣姣为第二届监事会非职工代表监事候选人[17] - 相关议案表决通过，尚需股东大会审议[18]

独立董事提名 - 刘庆龄被提名为合肥科拜尔第二届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 持有股份等情况影响独立性[2] - 近36个月受相关处罚不得担任[3][5] - 兼任境内上市公司数量及连续任职年限限制[4] - 具备专业职称或学位可符合条件[4] - 过往任职出席会议情况影响任职[5]

制度审议 - 2024年12月9日召开董事会审议通过修订部分公司治理制度议案，尚需股东大会审议[2] 担保审批 - 董事会审批非股东大会审议的对外担保需三分之二以上董事同意，关联担保需三分之二以上无关联董事同意，不足3人提交股东大会[7] - 单笔超最近一期经审计净资产10%、总额超50％、为资产负债率超70％对象、12个月累计超总资产30％、对股东等关联方担保需股东大会审批[8] - 为全资子公司或控股子公司且其他股东按权益同等比例担保可豁免部分规定[9] 担保管理 - 董事会对六种情形或资料不充分的申请担保人不得担保[16] - 担保合同签订后向董事会秘书备案，展期重新审批[17] 追偿与责任 - 被担保人未履约公司应了解情况、披露信息、启动追偿程序[21][26] - 公司作为一般担保人特定条件前不先行担责等[27][28][29] - 董事会秘书是对外担保信息披露责任人，控制知情范围[23] - 责任人违规造成损失须担责，董事会视情况处分[25] 制度生效 - 制度经股东大会审议通过后生效，解释权属董事会[28]

资金募集 - 2024年10月22日发行普通股10,818,129股，募资净额120,638,093.24元，10月24日到账[2] - 行使超额配售选择权净额19,443,260.12元，12月2日到账[2] 项目投入 - 截至2024年11月30日，年产5万吨项目投入进度0%[3] - 截至2024年11月30日，研发中心建设项目投入进度0%[5] - 截至2024年11月30日，补充流动资金投入进度89.17%[5] 资金情况 - 截至2024年11月30日，募集资金存储合计111,720,668.18元[4] 资金管理 - 拟用不超9,000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[6] 风险相关 - 投资风险包括市场波动等[8] - 风险控制措施包括跟踪分析等[9][10]

募集资金情况 - 公司公开发行1244.0848万股，每股13.31元，募资总额1.6558768688亿元，净额1.4008135336亿元[1] - 本次募集资金发行费用2550.63万元，已用自筹支付482.55万元，拟置换482.55万元[7] 项目投资情况 - 年产5万吨高分子功能复合材料项目投资1.223622亿元，调整后拟投1.060814亿元[4] - 研发中心建设项目投资2988.16万元，拟投募集资金2400万元[4] - 补充流动资金拟投募集资金1000万元[4] 资金置换情况 - 截至2024年12月2日，公司以自筹预先投入募投项目2398.62万元[5] - 年产5万吨项目拟用募集置换自筹1978.14万元[6] - 研发中心项目拟用募集置换自筹420.48万元[6] 决策情况 - 2024年12月9日，董事会和监事会通过用募集置换自筹议案[10] - 独立董事等均同意公司用募集置换自筹[11][13][14][15]

募集资金 - 公开发行1244.0848万股，每股13.31元，募资165587686.88元，净额140081353.36元[2] 项目投资 - 年产5万吨项目投资12236.22万元，拟投募资调为10608.14万元[5] - 研发中心项目投资2988.16万元，拟投募资2400.00万元[5] - 补充流动资金项目投资和拟投募资均为1000.00万元[5] 子公司情况 - 安徽科拜尔注册资本3000万元，科拜尔100%持股且实缴到位[8] 决策事项 - 2024年12月9日董事会、监事会通过募资实缴及借款议案[2][10][11] - 保荐机构对募资实缴及借款无异议[12]

独立董事候选人持股与任职限制 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东处任职[2] 独立董事候选人合规限制 - 近36个月无证券期货违法处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[3] - 近36个月无证监会外其他部门处罚[4] 独立董事候选人兼任与任期限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 独立董事候选人履职限制 - 过往任职连续12个月未亲自出席董事会次数不超总数二分之一[4]

业绩总结 - 截至2024年9月30日，公司合并报表归母未分配利润99,466,993.43元，母公司未分配利润96,874,347.85元[2] 利润分配 - 总股本44,895,233股，每10股派现4元，预计派现17,958,093.20元[2] - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[7] - 法定公积金转股本，留存不得少于转增前注册资本25%[8] 决策程序 - 权益分派预案经2024年12月9日董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[3][4][5] - 2024年12月6日独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会[6] 实施安排 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成红利派发[9] - 权益分派方案决策程序通过后2个月内实施[14]

募集资金情况 - 公司公开发行1244.0848万股，募资总额1.6558768688亿元，净额1.4008135336亿元[1] - 行使超额配售选择权募资净额1944.33万元，2024年12月2日到账[3] 项目投入进度 - 截至2024年11月30日，年产5万吨项目和研发中心建设项目投入进度0%[2] - 补充流动资金已投入891.74万元，进度89.17%[2] - 募集资金合计投入891.74万元，进度6.37%[2] 资金存储与管理 - 截至2024年11月30日，募集资金存储1.1172066818亿元[3] - 拟用不超9000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[5] - 2024年12月9日相关议案通过，待股东大会审议[7] - 保荐机构对现金管理事项无异议[12]

募集资金情况 - 公开发行10,818,129股，每股发行价13.31元，募集资金总额143,989,296.99元，净额120,638,093.24元[16] - 行使超额配售选择权新增发行1,622,719股，募集资金总额21,598,389.89元，净额19,443,260.12元[17][18] 项目投资情况 - 年产5万吨高分子功能复合材料项目投资总额12,236.22万元，调整后拟投入10,608.14万元[20] - 研发中心建设项目投资总额2,988.16万元，拟投入2,400.00万元[20] - 补充流动资金拟投入1,000.00万元[20] 资金置换情况 - 截至2024年12月2日，以自筹资金预先投入募集项目23,986,163.01元[21] - 年产5万吨高分子功能复合材料项目拟用募集资金置换自筹资金19,781,375.89元[23] - 研发中心建设项目拟用募集资金置换自筹资金4,204,787.12元[23] - 募集资金发行费用25,506,333.52元，自筹支付4,825,488.61元拟置换[24] 发行费用明细 - 保荐及承销费用16,475,974.84元，已预先支付和拟置换资金均为1,886,792.45元[25] - 审计及验资费用5,481,132.08元，已预先支付和拟置换资金均为1,981,132.08元[25] - 律师费用2,580,000.00元，已预先支付和拟置换资金均为613,207.54元[25] - 发行手续费用及其他969,226.60元，已预先支付和拟置换资金均为344,356.54元[25] 其他事项 - 某企业于2013年12月10日涉及金额420万元[26]