人员变动 - 独立董事刘亮因达最长连任年限于2025年8月25日提交辞职申请[3] - 公司提名岳远斌为独立董事及审计委员会委员候选人[3] - 刘亮和岳远斌均不持有公司股份[3] 影响与评估 - 人员变动未致董事会、监事会人数不符规定[5] - 人员变动对公司生产、经营无不利影响[6] - 岳远斌利于公司规范运作[6]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会由董事会召集[3][4] - 现场会议9月9日14:00召开，网络投票9月8日15:00 - 9月9日15:00[6][8] 股权与登记 - 股权登记日为9月2日，登记在册普通股股东有权参会[9][10] - 会议登记9月9日13:30 - 14:00，地点为公司会议室[15] 审议事项 - 审议2025年半年度权益分派等议案及董事选举[12] - 非独立董事候选人戴凌飞，独立董事候选人岳远斌[12]

会议情况 - 监事会会议于2025年8月25日以现场与通讯结合方式召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案[4][5] - 审议通过2025年半年度募集资金专项报告议案[5][6] - 审议通过拟变更公司注册资本等议案，需提交股东会审议[6][7]

议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案，无需提交股东会[4][5] - 审议通过半年度权益分派预案等多项议案，部分需提交股东会或股东大会[6][7][9][10][12][14] 会议安排 - 提议召开2025年第一次临时股东会，拟定9月9日在公司会议室召开[14][15]

业绩数据 - 截至2025年6月30日，合并报表未分配利润440,980,548.25元，母公司431,843,854.06元[3] - 总股本655,600,015股，每10股派现1元，预计派现65,560,001.50元[3] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额124,220,003.00元，占比90.42%[5] 分红政策 - 法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不提取[7] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[8] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润20%[11] 分红预案 - 权益分派预案经2025年8月25日董事会通过，待股东会审议[6] - 披露前控制内幕信息知情人范围并告知[19] - 通过后2个月内实施，结果不确定[19] 分红规划 - 董事会制定未来三年股东分红回报规划[18] - 《规划公告（修订稿）》于2024年11月8日披露[18]

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-054 江苏天工科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为进一步深化公司产业链布局，开拓更为广阔的市场空间，江苏天工科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"天工股份"）于 2025 年 8 月 22 日与天德投 资（南通）有限公司（以下简称"天德投资"）、龙海明、南通协辉投资有限公司 （以下简称"协辉投资"）等签订《江苏天工钛晶新材料有限公司合资协议》（以 下简称"本协议"）。本协议约定天工股份、天德投资、龙海明与协辉投资共同出 资设立合资公司江苏天工钛晶新材料有限公司（以下简称"合资公司"），开展钛 合金粉末、铜合金粉末、高温合金粉末等材料的研发、生产与销售。合资公司注 册资本为人民币 1 亿元，其中公司出资 6,000 万元，持股比例为 60%，已于 2025 年 8 月 22 日完成工商注册登记手续并取得营业执照。 （二）是否构成重大资产重组 ...

战略合作与业务拓展 - 天工国际附属子公司天工股份与品德新材正式开启金属粉末材料全面战略合作 [1] - 双方合资成立江苏天工钛晶新材料有限公司 注册资本1亿元 [1] - 新公司聚焦钛合金粉末、铜合金粉末、高温合金粉末的研发、生产与销售 [1] 技术整合与产业协同 - 整合天工股份全产业链优势确保钛合金粉末原料供应稳定可靠 [2] - 借助品德新材等离子雾化制粉技术（PA技术）提升产品性能 [2] - 共同开创国内钛合金粉末产线一体化领先示范 [2] 产品应用与市场定位 - 钛合金粉末应用于消费电子、医疗器械、航空航天及轻量化领域 具备比强度高、生物相容性、耐蚀等优势 [2] - 高温合金粉末成为航空航天零部件核心材料 具备耐高温特性 [2] - 铜合金粉末广泛应用于液冷等热管理产品 兼具高导电与散热性 [2] 产业布局与竞争优势 - 天工国际增材制造版图扩大 完善高端材料领域布局 [2] - 公司依托国内领先且独有的粉末冶金生产线 跻身国内粉末冶金技术及材料公司前列 [2] - 产品线覆盖工模具钢粉末、钛合金粉末、高温合金粉末及铜合金粉末 [2] 未来发展潜力 - 公司将在激光熔覆、3D打印、注射成型等金属粉末应用领域展现强劲发展潜力 [2] - 战略合作为消费电子、医疗器械、航空航天等领域提供更具竞争力的材料解决方案 [2] - 合作将重塑金属粉末材料产业格局 [2]

战略合作与业务拓展 - 天工国际附属子公司天工股份与品德新材开启金属粉末材料全面战略合作 [1] - 双方合资成立江苏天工钛晶新材料有限公司 注册资本1亿元 [1] - 新公司聚焦钛合金粉末、铜合金粉末、高温合金粉末的研发生产与销售 [1] 技术优势与资源整合 - 天工股份提供全产业链优势保障钛合金粉末原料稳定供应 [2] - 品德新材贡献等离子雾化制粉技术（PA技术）提升产品性能 [2] - 合作打造国内钛合金粉末产线一体化领先示范项目 [2] 应用领域与市场前景 - 钛合金粉末应用于消费电子、医疗器械、航空航天及轻量化领域 [2] - 高温合金粉末成为航空航天零部件核心材料 [2] - 铜合金粉末凭借高导电散热性广泛应用于液冷热管理产品 [2] 产业布局与竞争优势 - 天工国际增材制造版图扩大 完善高端材料领域布局 [2] - 公司依托国内领先独有粉末冶金生产线 跻身行业前列 [2] - 产品线覆盖工模具钢粉末、钛合金粉末、高温合金粉末及铜合金粉末 [2] 未来发展潜力 - 公司将在激光熔覆、3D打印、注射成型等领域展现发展潜力 [2] - 战略合作将重塑金属粉末材料产业格局 [2] - 为多元应用场景提供更具竞争力的材料解决方案 [2]

合资公司设立 - 天工国际附属公司天工股份与天德投资、龙海明、协辉投资共同设立江苏天工钛晶新材料有限公司 注册资本1亿元人民币 天工股份出资6000万元人民币 持股60% 已于2025年8月22日完成工商注册并取得营业执照 [1] 业务领域与技术定位 - 合资公司聚焦粉末新材料领域 涉及增材制造和3D打印材料 属于金属材料制备工艺前沿 [1] - 合资公司将开拓钛合金及其他金属粉末领域 填补高端钛合金粉末材料国内空白 实现进口替代 [1] - 合资公司整合各方技术优势 充分发挥公司材料性能 顺应下游产业发展趋势 [1] 市场应用与空间 - 下游市场覆盖航空航天、医疗器械等领域 [1] - 钛合金粉末材料在消费电子、航空航天、医疗器械等应用领域有广阔市场空间 [1] - 通过此次投资进入新业务领域 进一步拓展公司市场空间 [1]

合资设立 - 天工国际附属公司天工股份与天德投资、龙海明、协辉投资共同设立江苏天工钛晶新材料有限公司 注册资本1亿元 天工股份出资6000万元并持股60% 合资公司已于2025年8月22日完成工商注册并取得营业执照 [1] 业务布局 - 合资公司聚焦粉末新材料领域 涉及增材制造和3D打印材料 属于金属材料制备工艺前沿 [1] - 天工股份通过此次投资进入新业务领域 下游覆盖航空航天和医疗器械市场 [1] 战略意义 - 合资公司将助力开拓钛合金及其他金属粉末领域 填补高端钛合金粉末材料国内空白 有望实现进口替代 [1] - 钛合金粉末材料在消费电子、航空航天及医疗器械领域有广阔市场空间 是金属材料制备工艺前沿阵地 [1] - 合资公司将整合各方技术优势 充分发挥材料性能 顺应下游产业发展趋势 进一步拓展公司市场空间 [1]