上市与股本 - 公司于2025年3月31日向不特定合格投资者公开发行股票6900万股，5月13日在北京证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币655,600,015元[9] - 公司股份总数为65,560.0015万股，均为人民币普通股[20] 股权结构与变动 - 原江苏天工钛业科技有限公司截至2015年4月30日经审计净资产账面值362,644,087.29元，按1：0.8273比例折合股份总额30,000万股[20] - 整体变更时，江苏天工工具有限公司持股27,000万股，持股比例90.00%；丹阳天发精锻有限公司持股3,000万股，持股比例10.00%[20] 股份交易限制 - 上市前直接持有10%以上股份的股东等，公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托管理股份[28] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，离职后半年内不得转让[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[57] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二等情形，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[57] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[82] 董事会相关 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[119] - 董事会每年至少召开2次定期会议，定期会议应于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[129] - 董事会作出决议需经全体董事过半数通过，对外担保和财务资助需经出席董事三分之二以上同意[135] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席一人[161] - 监事会每六个月至少召开一次会议，定期和临时会议分别提前十日和两日发书面通知[163] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年度财报，前六个月结束后两个月内披露中期财报[168] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[170] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[173] 重大事项决策 - 股东大会审议批准金额一千万元以上的对外捐赠事项[45] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会决定[46] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的重大交易须经股东大会审议批准[52]

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-072 江苏天工科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：朱泽峰 6.召开情况合法合规的说明： 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 473,654,875 股，占公司有表决权股份总数的 72.25%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 4,053,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.62%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司总经理、财务负责人列席会议。 二、议案审 ...

股东会信息 - 2025年8月25日发布第一次临时股东会通知公告[4] - 9月9日下午14:00举行，网络投票时间为9月8 - 9日15:00[5] 参会情况 - 出席股东及授权代理人11名，持股473,654,875股，占比72.25%[8] 议案情况 - 审议5项议案，议案3为特别决议，1、4、5对中小投资者单独计票[11][12] - 所有议案均获通过，律师认为程序及结果合法有效[13][14]

业绩数据 - 2024年1 - 6月营收40,688.98万元，毛利率35.77%[7] - 2025年1 - 6月营收36,503.05万元，毛利率21.86%，同比下降[7] 股权结构 - 控股股东天工投资持股443,380,623股，占67.63%股权[7] 其他情况 - 报告期末存货账面价值158,677,828.86元，占总资产9.94%[7] - 公司面临存货减值、原材料价格波动等风险[7]

交易流程 - 2025年8月22日设天工钛晶，8月28日设天工品德，9月8日天工品德签资产收购协议[1][2] - 交易由总经理8月22日审议批准[3][5] 标的情况 - 品德新材2024年度资产2387.29万元、净资产675.83万元等[7][9] - 以7月31日为基准日，标的资产账面净值2593.19万元，评估值3542.19万元等[12] 交易价格 - 经协商转让价款为4250万元整（含增值税）[15] 影响与风险 - 本次购买对公司财务和经营长远有积极影响[19] - 购买资产可能存在市场、经营和管理风险[20]

行业定义与特性 - 钛合金是以钛为基体添加铝、钒、钼、铌等合金元素形成的高性能金属材料，凭借同素异构特性具备高强度、耐极端温域、抗腐蚀及生物相容性优势 [1][2] - 材料被誉为"未来金属"与"战略金属"，在航空航天、深海工程、医疗等领域具有不可替代性 [1][2] - 按金相组织分为α型（耐高温）、β型（易加工）和α+β型（综合性能最优），按应用领域分为航空航天级、医用级和工业级 [3] 政策支持体系 - 国家通过《"十四五"原材料工业发展规划》《重点新材料首批次应用示范指导目录》等政策提供系统性支持，将高性能钛合金列为重点发展材料 [1][4] - 行业被定位为支撑高端装备制造和前沿科技发展的关键基础性产业，对国防现代化和民用高科技领域具有战略意义 [4] 产业链结构 - 上游钛矿储量占全球30.7%达1.1亿吨，海绵钛产量占全球68%达25.6万吨，自给率近100% [1][7] - 中游头部企业掌握真空自耗电弧熔炼核心技术，中小企业聚焦细分领域，形成高端集中低端分散格局 [5][11] - 下游应用从传统航空航天向消费电子、海洋工程、生物医疗及新能源汽车等新兴领域扩展 [5][8] 市场供需现状 - 钛加工材产量从2019年7.53万吨增至2024年17.2万吨，年均复合增长率18% [9] - 2024年钛板产量同比增长29.7%至4.8万吨，铸件产量翻倍增长至0.2万吨反映3D打印技术应用加速 [9] - 市场规模从2020年287亿元增至2024年432亿元，年复合增长率达10.7% [1][10] 应用领域突破 - 航空领域C919/C929用量占比达15%-20%，单架机需求突破10吨级 [1][8] - 深海装备实现100%国产化，预计2030年市场规模突破80亿元，年复合增长率25% [1][8] - 消费电子领域苹果、华为采用钛合金边框带动需求激增，氢能储罐需求年增速超30% [11][13] 竞争格局特征 - 龙头企业主导航空军工市场，航空级钛材市占率超60% [11] - 中小企业通过医疗植入物表面处理、消费电子精密轧制等细分领域实现国产替代 [11] - 新兴势力布局氢能储运等增量市场，推动行业向高附加值转型 [11] 技术发展趋势 - 3D打印技术推动复杂结构件低成本生产，AI工艺优化助力降本增效 [11][13] - 废钛回收率提升至95%以上，攀钢高炉渣提钛技术降低海绵钛成本15% [11][14] - 高端产品国产化率预计突破60%，推动行业向"技术引领"转型 [10][12] 国际化发展 - 受美国加征35%关税影响，行业加速拓展东盟、欧盟市场 [11][14] - 空客A320neo钛锻件等高端产品进入国际供应链，通过"一带一路"合作增强全球竞争力 [11][14]

业务进展 - 2025年3月完成首个航天航空级紧固件用钛合金丝材订单交付[6] - 2025年5月与航天精工签署联合开发协议[6] - 航天航空领域试样订单完成交付，初步测试达质量标准[6] 公司布局 - 2025年8月22日设立合资公司，持60%股份布局粉末材料业务[5] 技术与市场 - 消费电子厂商已用钛合金粉末规模化量产，有望扩大范围[4] - 合资公司用等离子雾化制粉技术生产金属粉末[5] 未来展望 - 依托材料优势拓展钛合金粉末业务，推动国产化[5] 原材料情况 - 上游海绵钛价格走势平稳，供应稳定[7]

独立董事提名 - 提名岳远斌为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格情况 - 持股不超公司已发行股份1%且非相关自然人股东及其亲属[3] - 不在相关股东任职人员及其亲属范围内[3] - 近36个月无证券期货违法犯罪处罚[4] - 近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] - 过往任职未连续两次未亲自出席董事会会议[6] - 过往任职连续12个月未亲自出席次数未超半数[6] - 近36个月未受证监会以外部门处罚[6]

审计机构情况 - 公司拟续聘毕马威华振为2025年年度审计机构[2] - 2024年末毕马威华振合伙人241人，注册会计师1309人[2] - 2024年毕马威华振收入总额超41亿元，审计业务超40亿，证券业务超19亿[2] 客户与收费 - 2024年毕马威华振上市公司审计客户127家，收费约6.82亿元[2][3] - 2024年审计收费42.4万元，2025年未确定[9] 风险与案件 - 毕马威华振职业风险基金超3000万，职业保险累计赔偿限额超17000万[3] - 2023年审结债券案，毕马威华振承担约270万元赔偿责任[4] 人员情况 - 2025年项目合伙人徐侃瓴近三年签或复核13份报告[7] - 质量控制复核人徐海峰近三年签或复核21份报告[7] 审议情况 - 2025年8月25日董事会通过续聘议案，9票同意[11] - 本次聘任需股东会审议，通过生效[13]

上市情况 - 2025年3月31日经审核注册，发行股票69,000,000股，5月13日北交所上市[3] 公司变更 - 注册资本拟变更为655,600,015元[3] - 股份总数拟变更为65,560.0015万股[4] - 公司类型拟变更为上市股份有限公司[3] 章程修订 - 修订后股东会审议通过生效，因上市按规定修改[4][5] 授权安排 - 董事会授权管理层办理变更事宜，有效期至事项办完[5]