人员变动 - 非独立董事鲁荣年2025年9月11日提交辞职申请，持股439,519股，占比0.07%[3] - 提名杨柳青青为独立董事候选人，持股0股，占比0%[3] - 鲁荣年辞任待股东会选举新独立董事生效，杨柳青青任命待股东会决议通过生效[3] 其他情况 - 公司将督促鲁荣年履行招股说明书承诺[4] - 人员变动对公司生产经营无不利影响[6]

董事会提名 - 公司董事会提名杨柳青青为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、任职、违法违规等多方面有要求[3][4][5][6] 核实确认 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[6] 公告时间 - 公告发布于2025年9月11日[7]

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-078 江苏天工科技股份有限公司 关于拟取消监事会及修订公司章程 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护江苏天工科技股份有限 | 第一条 为维护江苏天工科技股份有限 | | 公司（以下简称"公司"、"本公司"或 | 公司（以下简称"公司"、"本公司"或 | | "上市公司"）、股东和债权人的合法权 | "上市公司"）、股东、职工和债权人的 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 称"《公司法》"）、《中华人民共 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-080 江苏天工科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 9 月 11 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关 于提请召开 2025 年第二次临时股东会》的议案，公司董事会根据本次会议决议 召集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 26 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 25 日 15:00—2025 年 9 月 26 日 15 ...

会议信息 - 会议于2025年9月11日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案情况 - 审议通过取消监事会及修订章程并办理工商变更登记议案[5] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 议案不涉及关联交易，需提交股东会审议[6]

会议安排 - 2025年9月11日召开第四届董事会第十三次会议[4] - 拟于2025年9月26日召开2025年第二次临时股东会[13] 议案表决 - 《关于拟取消监事会及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》等4项议案表决全票通过，前3项需提交股东会审议[5][6][11] - 《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议案》下设16个子议案表决全票通过，无需提交股东会审议[8]

权益分派 - 2025年半年度权益分派方案获2025年9月9日股东会通过[2] - 以总股本655,600,015股为基数，每10股派1元现金[3] - 本次共派发现金红利65,560,001.50元[2] 财务数据 - 权益分派基准日合并报表未分配利润440,980,548.25元[2] - 母公司未分配利润431,843,854.06元[2] 时间安排 - 权益登记日为2025年9月17日[6] - 除权除息日为2025年9月18日[6] - 9月18日现金红利划入股东账户[7] 税收政策 - 个人股东等持股不同期限补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣税[4] 公司信息 - 公司地址为江苏句容市下蜀镇临港工业区9号[8] - 联系人梁巍浩，电话0511 - 80300729 [8]

上市与股本 - 公司于2025年3月31日向不特定合格投资者公开发行股票6900万股，5月13日在北京证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币655,600,015元[9] - 公司股份总数为65,560.0015万股，均为人民币普通股[20] 股权结构与变动 - 原江苏天工钛业科技有限公司截至2015年4月30日经审计净资产账面值362,644,087.29元，按1：0.8273比例折合股份总额30,000万股[20] - 整体变更时，江苏天工工具有限公司持股27,000万股，持股比例90.00%；丹阳天发精锻有限公司持股3,000万股，持股比例10.00%[20] 股份交易限制 - 上市前直接持有10%以上股份的股东等，公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托管理股份[28] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，离职后半年内不得转让[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[57] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二等情形，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[57] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[82] 董事会相关 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[119] - 董事会每年至少召开2次定期会议，定期会议应于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[129] - 董事会作出决议需经全体董事过半数通过，对外担保和财务资助需经出席董事三分之二以上同意[135] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席一人[161] - 监事会每六个月至少召开一次会议，定期和临时会议分别提前十日和两日发书面通知[163] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年度财报，前六个月结束后两个月内披露中期财报[168] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[170] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[173] 重大事项决策 - 股东大会审议批准金额一千万元以上的对外捐赠事项[45] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会决定[46] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的重大交易须经股东大会审议批准[52]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于9月9日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东11人，持股473,654,875股，占比72.25%[3] - 通过网络投票股东5人，持股4,053,100股，占比0.62%[3] 议案与人事 - 五项议案同意股数均为473,654,875股，占比100%[5][7][8] - 戴凌飞、岳远斌分别任董事、独立董事，朱晶晶、刘亮离任[10]

股东会信息 - 2025年8月25日发布第一次临时股东会通知公告[4] - 9月9日下午14:00举行，网络投票时间为9月8 - 9日15:00[5] 参会情况 - 出席股东及授权代理人11名，持股473,654,875股，占比72.25%[8] 议案情况 - 审议5项议案，议案3为特别决议，1、4、5对中小投资者单独计票[11][12] - 所有议案均获通过，律师认为程序及结果合法有效[13][14]