关联交易金额 - 购买原材料调整后预计1.115亿，累计已发生2884.51万，新增预计1000万[4] - 其他关联交易调整后预计300万，累计已发生127.17万[4] - 关联交易调整后预计总金额1.145亿，累计已发生3011.68万，新增预计1000万[4] 关联方业绩 - 关联方朝阳金达钛业2024年末资产总额25.15亿，净资产12.61亿，营收15.59亿，净利润1.38亿[6] 交易审议情况 - 2025年9月19日两次会议审议通过新增预计议案[12] - 新增预计金额未达需提交股东会审议标准，保荐机构无异议[13][14]

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-116 金文女士的《辞职申请》 江苏天工科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、董事会审计委员会委员离任的基本情况 江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 19 日 收到董事会审计委员会委员金文女士递交的书面辞职申请。金文女士因工作原因 申请辞去董事会审计委员会委员职务，辞职后仍继续担任公司独立董事职务。根 据《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 相关规定，审计委员会委员人数应为三名，在新任审计委员会委员正式任命前金 文女士将继续履行审计委员会委员职责。 二、董事会审计委员会委员构成的情况 公司已于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关 于提名独立董事候选人杨柳青青的议案》，提名杨柳青青女士为公司独立董事及 董事会审计委员会委员候选人，该议案尚需股东会审议通过。上述议案审议通过 后，公司第四届董事会审计委 ...

关联交易金额 - 2025年购买原材料等原预计1.015亿，新增1000万，调整后1.115亿[3][5] - 2025年1 - 6月购买原材料已发生2884.511574万元，上年实际8669.762226万元[5] - 各项关联交易原预计1.045亿，新增1000万，调整后1.145亿[5] 交易相关情况 - 新增向朝阳金达钛业采购原材料预计1000万[7] - 朝阳金达钛业2024年末资产25.153241亿，净资产12.608894亿[8] - 新增预计关联交易1000万，未超总资产2%，无需股东会审议[10]

股价表现与市值 - 2025年9月11日收盘价20.6元 较前一交易日上涨0.88% [1] - 当日股价波动区间20.29-20.65元 成交额6307.28万元 [1] - 总市值135.05亿元 换手率4.91% [1] 权益分派方案 - 以总股本6.556亿股为基数 每10股派发现金1元 [1] - 现金分红总额6556万元 将于2025年9月18日发放 [1] - 权益登记日为2025年9月17日 除权除息日为9月18日 [1] 税务处理机制 - 个人股东及投资基金适用差别化个人所得税政策 [1] - 合格境外投资者按10%税率代扣所得税 实际每10股派0.9元 [1] - 其他机构投资者和法人股东自行办理纳税申报 [1] 公司治理动态 - 2025年半年度权益分派方案经第一次临时股东会审议通过 [1] - 第四届监事会第九次会议形成决议公告 [3] - 分红对象为权益登记日登记在册的全体股东 [1]

会议决策 - 2025年9月11日公司第四届董事会第十三次会议审议通过相关议案，将提交2025年第二次临时股东会审议[3] 募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超3000万元或募集资金净额的20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[12] 募投项目管理 - 募投项目搁置超一年等情况，公司需重新论证可行性[15] - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，应调整投资计划并披露[29] - 募投项目预计无法按期完成，拟延期实施需董事会审议等并披露[20] 协议签订与披露 - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议，签订后2个交易日内披露[11] - 开立或注销产品专用结算账户，2个交易日内披露[18] 资金使用与管理 - 闲置募集资金现金管理或补充流动资金，董事会通过后2个交易日内披露[18][19] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月[17] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超十二个月[18] - 补充流动资金到期归还专户，全部归还后2个交易日内披露[20] - 超募资金使用需经董事会决议等并提交股东会，结项时明确计划[24] 节余资金处理 - 节余募集资金低于200万元且低于净额5%，年报披露；超200万元或5%，董事会审议披露；高于500万元且高于10%，股东会审议[23] 资金置换 - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后六个月内置换[25] 监督检查 - 内部审计机构至少每半年检查募集资金情况并报告[27] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查，年度结束出具报告[30] - 会计师事务所年度审计出具募集资金鉴证报告[30] 项目变更 - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变更地点，董事会决议无需股东会[21]

制度决策 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年9月11日审议通过制度议案，同意9票，反对0票，弃权0票[3] 人事变动 - 董事辞任自公司收到通知之日生效，高级管理人员辞职自董事会收到辞职报告时生效[9] 履职规定 - 董事任期届满未及时改选等情形下，原董事、高级管理人员继续履职，公司应60日内完成补选[9][10] 离职交接 - 董事及高级管理人员离职生效后5个工作日内完成文件移交并签署确认书[12] 股份转让 - 公司董事、高级管理人员任期内和届满后6个月内，每年转让股份不超所持总数25%，离任6个月内不得转让，所持不超1000股可一次全转[14] 异议复核 - 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议，可15日内向审计委员会申请复核[17]

董事会决议 - 第四届董事会第十三次会议于2025年9月11日通过相关议案，表决9同意0反对0弃权[3] 董事会秘书规定 - 任期三年可连聘连任[12] - 特定情形一个月内解聘[12] - 原任离职三个月内聘任[14] - 聘任、解聘等两交易日公告报备[14] 职责与生效 - 负责信息披露等事务，协助治理与战略制定[16][18][20] - 应聘请代表协助履职[23] - 细则自审议通过日生效实施[25]

江苏天工科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过了《关于制定 及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏天工科技股份有限公司 证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-093 承诺管理制度 第一条 为加强对江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人及公司有关主体承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、 法规、规范性文件和《江苏天工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司及其股东、 ...

会议决策 - 2025年9月11日第四届董事会第十三次会议相关议案全票通过[3] 信息披露 - 国家及商业秘密按规定可暂缓或豁免披露[8][9] - 特定情形下及时披露，相关材料保管十年[9][11] 流程机制 - 内部审核流程四步，确立责任追究机制[14][15] 材料报送 - 报告公告后10日内报送材料至证监局和北交所[14]

会议审议 - 2025年9月11日第四届董事会第十三次会议通过议案，待2025年第二次临时股东会审议[3] 股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期，规定情形下两月内召开[8] - 独立董事过半数同意可提议召开，董事会十日内反馈；持股10%以上股东请求召开，董事会十日内反馈[10] 提案与通知 - 持股1%以上股东可在股东会前十日提临时提案，召集人两日内发补充通知[15] - 年度股东会二十日前、临时股东会十五日前公告通知股东[16] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个交易日且晚于公告披露，确定后不变更[16] - 发出通知后无正当理由不延期或取消，否则提前两日公告说明[17] - 股东会现场与网络结合召开[19] 投票制度 - 选举两名以上独立董事或单一股东权益达30%及以上，董事选举用累积投票制[24] - 普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[34] 需审议交易 - 交易涉及资产总额、成交金额、标的营业收入、产生利润、标的净利润占比超50%且部分有金额要求需股东会审议[37] - 公司与关联方成交金额占总资产2%以上且超3000万元需评估或审计并提交审议[40] 财务资助与担保 - 被资助对象资产负债率超70%或单次累计资助超净资产10%，需董事会三分之二以上同意并提交审议[45] - 单笔担保超净资产10%或担保总额超净资产50%后提供担保需提交审议[46] 决议执行 - 股东会决议由董事会组织贯彻，高级管理人员实施，审计委员会事项召集人实施[50] - 执行结果董事会、审计委员会向股东会报告[51] 规则相关 - 议事规则依《公司法》等执行，可由股东会修改完善[53] - 规则修订权属股东会，解释权属董事会，自审议通过生效[55][56]