证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-077 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：赵炯 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 江苏天工科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第四届 监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监 督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监 督，维护公司和全体股东利益。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟取消监事会及修订公司章程并办 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-076 江苏天工科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟取消监事会及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《北京证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：朱泽峰 6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-075 江苏天工科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏天工科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派方案已获 2025 年 9 月 9 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审 议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表未分配利润为 440,980,548.25 元，母公司未分 配利润为 431,843,854.06 元。本次权益分派共计派发现金红利 65,560,001.50 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2025 年半年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 655,600,015 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币 现金。 2、扣税说明 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2025 年 9 月 17 日 除权除息日 ...

公司动态 - 江苏天工品德新材料有限公司于近日成立 法定代表人为龙海明[1] - 公司注册资本为5000万元人民币[1] - 经营范围涵盖新材料技术研发 增材制造 3D打印基础材料销售 锻件及粉末冶金制品制造 3D打印服务等领域[1] 股权结构 - 该公司由天工股份旗下江苏天工钛晶新材料有限公司全资持股[1]

江苏天工科技股份有限公司 章 程 2025 年 9 月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 21 | | 第五节 | 股东大会的召开 23 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 26 | | 第五章 | 董事会 31 | | 第一节 | 董事 31 | | 第二节 | 董事会 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 48 | | 第七章 | 监事会 51 | | 第一节 | 监事 51 | | 第二节 | 监事会 52 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 54 | | 第一节 | 财务会计制度、利润分配 54 | | 第二节 | 内部审计 58 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-072 江苏天工科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：朱泽峰 6.召开情况合法合规的说明： 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 473,654,875 股，占公司有表决权股份总数的 72.25%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 4,053,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.62%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司总经理、财务负责人列席会议。 二、议案审 ...

北京市朝阳区金利东路20号院正大中心 3号楼図 22-24/F & 27-31/F South Tower of CP Center 20 Jin He East Avenue ( haovang District Reiiing 100020 China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax · +86 10 6568 1022/1838 北京市中伦律师事务所 关于江苏天工科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 致:江苏天工科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所(以下简称"本所")作为江苏天工科技股份有限公 司(以下简称"公司")的常年法律顾问,受公司委托,指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会")。本所律师根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简 称"《北交所上市规则》")等相关法律、法规、规范性文件及《江苏天工科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,对本次股东会进行见证并 出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为江苏天工科技股份有限公司（以下简称"天工股份"或"公司"） 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，对天工股份进行持续督导，并出 具 2025 年半年度持续督导跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、审阅公司信息披露文件 | 保荐机构审阅了公司信息披露文件及向中国 | | | 证监会和北京证券交易所提交的其他文件 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规则制度 | 保荐机构督导公司建立健全并有效执行信息 | | | 披露、公司治理、内部控制等制度 | | 3、募集资金使用监督 | 保荐机构对公司募集资金存放与使用情况进 | | | 行监督，获取并审阅银行流水、对账单等相 | | | 关底稿 | | 4、督导公司规范运作 | 保荐机构督导公司履行规范运作义务 | | 5、现场核查 | 保荐机构就公司募集资金存放和使用情况进 | | | 行一次现场检查 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-070 江苏天工科技股份有限公司 关于间接控股子公司购买资产暨对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 为进一步深化公司产业链布局，开拓更为广阔的市场空间，江苏天工科技股 份有限公司于 2025 年 8 月 22 日与天德投资（南通）有限公司、龙海明、南通协 辉投资有限公司等签订《江苏天工钛晶新材料有限公司合资协议》（以下简称"合 资协议"），并于当日设立江苏天工钛晶新材料有限公司（以下简称"天工钛晶"）。 根据合资协议约定，由天工钛晶成立全资子公司收购江苏品德新材料有限公司 （以下简称"品德新材"）的相关资产。天工钛晶已于 2025 年 8 月 28 日设立全 资子公司江苏天工品德新材料有限公司（以下简称"天工品德"），现天工品德已 于 2025 年 9 月 8 日与品德新材签订《资产收购协议》。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管 ...

行业定义与特性 - 钛合金是以钛为基体添加铝、钒、钼、铌等合金元素形成的高性能金属材料，凭借同素异构特性具备高强度、耐极端温域、抗腐蚀及生物相容性优势 [1][2] - 材料被誉为"未来金属"与"战略金属"，在航空航天、深海工程、医疗等领域具有不可替代性 [1][2] - 按金相组织分为α型（耐高温）、β型（易加工）和α+β型（综合性能最优），按应用领域分为航空航天级、医用级和工业级 [3] 政策支持体系 - 国家通过《"十四五"原材料工业发展规划》《重点新材料首批次应用示范指导目录》等政策提供系统性支持，将高性能钛合金列为重点发展材料 [1][4] - 行业被定位为支撑高端装备制造和前沿科技发展的关键基础性产业，对国防现代化和民用高科技领域具有战略意义 [4] 产业链结构 - 上游钛矿储量占全球30.7%达1.1亿吨，海绵钛产量占全球68%达25.6万吨，自给率近100% [1][7] - 中游头部企业掌握真空自耗电弧熔炼核心技术，中小企业聚焦细分领域，形成高端集中低端分散格局 [5][11] - 下游应用从传统航空航天向消费电子、海洋工程、生物医疗及新能源汽车等新兴领域扩展 [5][8] 市场供需现状 - 钛加工材产量从2019年7.53万吨增至2024年17.2万吨，年均复合增长率18% [9] - 2024年钛板产量同比增长29.7%至4.8万吨，铸件产量翻倍增长至0.2万吨反映3D打印技术应用加速 [9] - 市场规模从2020年287亿元增至2024年432亿元，年复合增长率达10.7% [1][10] 应用领域突破 - 航空领域C919/C929用量占比达15%-20%，单架机需求突破10吨级 [1][8] - 深海装备实现100%国产化，预计2030年市场规模突破80亿元，年复合增长率25% [1][8] - 消费电子领域苹果、华为采用钛合金边框带动需求激增，氢能储罐需求年增速超30% [11][13] 竞争格局特征 - 龙头企业主导航空军工市场，航空级钛材市占率超60% [11] - 中小企业通过医疗植入物表面处理、消费电子精密轧制等细分领域实现国产替代 [11] - 新兴势力布局氢能储运等增量市场，推动行业向高附加值转型 [11] 技术发展趋势 - 3D打印技术推动复杂结构件低成本生产，AI工艺优化助力降本增效 [11][13] - 废钛回收率提升至95%以上，攀钢高炉渣提钛技术降低海绵钛成本15% [11][14] - 高端产品国产化率预计突破60%，推动行业向"技术引领"转型 [10][12] 国际化发展 - 受美国加征35%关税影响，行业加速拓展东盟、欧盟市场 [11][14] - 空客A320neo钛锻件等高端产品进入国际供应链，通过"一带一路"合作增强全球竞争力 [11][14]