证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-086 江苏天工科技股份有限公司 累积投票实施制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过了《关于制定 及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏天工科技股份有限公司 累积投票实施制度 第一章 为进一步完善江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，规范公司选举董事的行为，保证股东充分行使权利，根据《北京证券交 易所股票上市规则》《江苏天工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，特制定本制度。 第二章 本制度所称累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与 应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三章 下列情形应当采用累积投票 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-109 江苏天工科技股份有限公司 公开征集股东权利实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过了《关于制定 及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏天工科技股份有限公司 公开征集股东权利实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范公开征集公司股东权利的行为，提升公司治理水平，保护 投资者合法权益，根据《证券法》《公司法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》及其他相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，制定本 细则。 第二条 本细则所称公开征集公司股东权利（以下简称"公开征集"），是指 符合条件的主体，公开请求公司股东委托其代为出席股东会，并代为行使表决权、 提案权等股东权利的行为。 下列行为不属于本细则所称公开征集的行为： ...

议案审议 - 2025年9月11日公司第四届董事会第十三次会议审议通过相关议案，需提交2025年第二次临时股东会审议[3] 选聘规定 - 选聘文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13][15] - 公司选聘会计师事务所应关注特定情形，采用竞争性谈判等方式[9][14] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[18] - 选聘由审计委员会审议同意后提交董事会，再由股东会决定[6] 审计职责 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职评估及监督职责报告[10] - 受聘会计师事务所应在规定时间内完成审计业务[15] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年后，连续5年不得参与[21] 信息披露 - 公司应披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[21] - 变更时应披露前任事务所等情况[21] 制度相关 - 本制度自股东会审议通过之日起生效并实施[22] - 未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行，由董事会负责解释[22][23]

议案审议 - 2025年9月11日第四届董事会第十三次会议通过议案，待2025年第二次临时股东会审议[3] 对外投资审批 - 占最近一期经审计总资产50%以上经董事会审议后提交股东会[8] - 占10%以上提交董事会审议[9] - 未达标准或授权项目由董事长审批[9] 资产交易规定 - 连续十二个月累计超30%需评估或审计并股东会2/3以上通过[14] 报告要求 - 交易标的为股权提供近一年又一期审计报告，非现金资产提供评估报告[12] - 审计报告截止日距使用日不超6个月，评估报告基准日距使用日不超1年[12] 其他 - 对外投资项目审批经多程序[15] - 办法自股东会通过生效，由董事会解释[18][19]

独立董事提名 - 杨柳青青被提名为天工股份第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月内无相关处罚及谴责通报[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家等[4] - 过往任职连续12个月未亲出席董事会会议不超半数[5] 承诺事项 - 杨柳青青核实并确认符合任职资格[5] - 承诺履职期间遵守规则，不符条件将辞职[6]

人员变动 - 非独立董事鲁荣年2025年9月11日提交辞职申请，持股439,519股，占比0.07%[3] - 提名杨柳青青为独立董事候选人，持股0股，占比0%[3] - 鲁荣年辞任待股东会选举新独立董事生效，杨柳青青任命待股东会决议通过生效[3] 其他情况 - 公司将督促鲁荣年履行招股说明书承诺[4] - 人员变动对公司生产经营无不利影响[6]

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-081 江苏天工科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（杨柳青青） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人江苏天工科技股份有限公司董事会，现提名杨柳青青女士为江苏天工 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任江苏天工科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与江苏天工科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提 名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三） ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-078 江苏天工科技股份有限公司 关于拟取消监事会及修订公司章程 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护江苏天工科技股份有限 | 第一条 为维护江苏天工科技股份有限 | | 公司（以下简称"公司"、"本公司"或 | 公司（以下简称"公司"、"本公司"或 | | "上市公司"）、股东和债权人的合法权 | "上市公司"）、股东、职工和债权人的 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 称"《公司法》"）、《中华人民共 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-080 江苏天工科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 9 月 11 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关 于提请召开 2025 年第二次临时股东会》的议案，公司董事会根据本次会议决议 召集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 26 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 25 日 15:00—2025 年 9 月 26 日 15 ...

会议信息 - 会议于2025年9月11日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案情况 - 审议通过取消监事会及修订章程并办理工商变更登记议案[5] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 议案不涉及关联交易，需提交股东会审议[6]