证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-053 聘任褚明凡女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 7 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 褚明凡女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关 岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 江苏天工科技股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日召开了第四届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 《江苏天工科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》 江苏天工科技股份有限公司 董 ...

一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-052 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等相关法律法规的规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 江苏天工科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：朱泽峰 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 本议案无需提交股东会审议。 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏天工科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 了《募集资金三方监管协议》，募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项 账户。 二、募集资金投资项目情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为江苏天工科技股份有限公司（以下简称"天工股份"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天 工股份使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项 进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 3 月 31 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏天工科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 635 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏天工科技股份有限公司 （二）投资产品品种 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为江苏天工科技股份有限公司（以下简称"天工股份"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对 公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意 见如下： 一、公司募集资金基本情况 2024 年 11 月 1 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市申请经北京证券交易所上市委员会审核同意。中国证券监督管理委员会 于 2025 年 3 月 31 日出具了《关于同意江苏天工科技股份有限公司向不特定合格 投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕635 号），同意公司向不 特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 3.94 元/股，发行股票数量 6,000.00 ...

资金募集 - 2025年4月30日公司募集资金净额2.0631664904亿元，6月12日因行使超额配售选择权取得募集资金净额3269.327094万元[2] 项目进展 - 年产3000吨高端钛及钛合金棒、丝材生产线建设项目计划投资总额23900.99元，累计投入3225.21元，投入进度13.49%[4] 资金管理 - 公司拟使用不超过2亿元部分闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[6] - 投资产品期限最长不超12个月，不得质押，不用于证券投资[6] 决策安排 - 董事会授权董事长行使投资决策权并签署文件，财务部负责实施及办理事宜[7] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[8] - 风险控制措施包括按规定决策、跟踪产品、报告资金情况、及时披露信息[9]

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-047 江苏天工科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开第 四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集 资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用 募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，现将有关情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 3 月 31 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏天工科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 635 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2025 年 5 月 7 日，北京证券交易所（以下简称"北交所"）出具《关于同意江苏天工科技股份有 限公司股票在北京证券交易所上市的函》 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-049 江苏天工科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 本次拟使用额度（按理财产品存续余额计）不超过人民币 4 亿元（包含本数） 的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 （四） 委托理财期限 有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超 过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 二、 决策与审议程序 公司于 2025 年 6 月 26 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议 案无需提交股东会审议。 （一） 委托理财目的 江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金的使用效率， 合理利用资金增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常 ...

资金使用决策 - 审议通过用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金议案[6] - 拟用不超2亿闲置募集资金现金管理，期限12个月内，资金可滚动[7] - 拟用不超4亿闲置自有资金买理财产品，期限12个月内，资金可滚动[8] 表决结果 - 上述三项议案表决均为同意3票、反对0票、弃权0票[6][8][9]

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-045 江苏天工科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：朱泽峰 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，公司向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，现募集资金已到位，公司 拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 本议案 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-044 江苏天工科技股份有限公司 关于控股股东权益被动变动达到 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）超额配售选择权已于 2025 年 6 月 11 日行使完毕，本次新增发行股票数量 900.00 万股，并于 2025 年 6 月 16 日完成股份登记。本次新增发行导致公司控股股东江苏天工投资管理有限 公司持有的公司股份比例从 68.57%减少至 67.63%，权益被动变动达到 1%的情 形。现将其有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 1、基本情况 | 信息披露 义务人 | 名称 | 持股变动时间 | | | --- | --- | --- | --- | | | 江苏天工投资管理有限公司 | 2025年6月16日 | | | 股票简称 | 天工股 ...